Ухвала суду № 64381315, 05.03.2014, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/601/14-п

Номер провадження 1-кс/366/68/14

У Х В А Л А

смт. Іванків «05» березня 2014 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Хомич В.М., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100180001195 від 23.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку «ПАТ»ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, код банку (МФО): 300528 фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. код платника податків НОМЕР_1 у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних, та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття; клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_4, код НОМЕР_2, зокрема надати оригінал договору про співробітництво, виписки про перерахунок грошових коштів за договором про співробітництво за період з 01.08.2013 по 01.02.2014 роки; працівника банку ОСОБА_5, а саме, заяви про прийом на роботу (про звільнення з посади), Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 01.10.2013 року між замовником ОСОБА_3 та виконавцем, в особі субєктв підприємницької діяльності, ОСОБА_6 укладено договір № СР-109, за яким виконавець зобовєязувався доставити та встановити метало-пластикові конструкції за ціною 8350 гривень з розстрочкою платежу, однак зловживаючи довірою замовника (ОСОБА_3М.), в порушення умов договору, виконавець не виготовив та не вс становив металоконструкції у встановлений договором термін.

Крім того, 03.10.2013 року до ОСОБА_3 за місцем її проживання, звернулись особи-виконавці робіт, зловживаючи її довірою та прикриваючись установою банку, здійснили фотографування ОСОБА_3 та її документів (паспорту та коду). В подальшому, 05.10.2013 року, ті ж особи, продовжуючи зловживати довірою з боку ОСОБА_3, переконали останню підписати бланки договорів про надання споживчого кредиту № НОМЕР_3 від 29.09.2013 року. Відповідно до умов договору (споживчого) кредиту № НОМЕР_3 від 29.09.2013 року, ПАТ «ОТП БАНК» виступає кредитором, а ОСОБА_3 позичальником, за придбані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 метало-пластикових конструкцій за ціною 8350 гривень. Відповідно до реквізитів договору про надання споживчого кредиту, документи оформлював кредитний спеціаліст ПАТ «ОТП БАНК» - ОСОБА_5.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, код банку (МФО): 300528, юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1.Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області Харитончуку О.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТ» «ОТП БАНК» банківської таємниці та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. код платника податків НОМЕР_1 у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних, та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття; клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_4, код НОМЕР_2, зокрема надати оригінал договору про співробітництво, виписки про перерахунок грошових коштів за договором про співробітництво за період з 01.08.2013 по 01.02.2014 роки; працівника банку ОСОБА_5, а саме, заяви про прийом на роботу (про звільнення з посади), Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, які знаходяться в «ПАТ» ОТП БАНК» код ЄДРПОУ 21685166, код банку (МФО): 300528, юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТ» «ОТП БАНК» юридична адреса: 04030, м. Київ, вул. Жилянська, 43, про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1(один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.