Ухвала суду № 64343883, 11.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/274/17

Провадження №1-кс/760/483/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Здорик Л.В., за участю детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Марчука Олександра Леонідовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження №52016000000000388 від 24.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Марчук Олександр Леонідович звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000388 від 24.10.2016, за фактом вчинення службовими особами Міністерства фінансів України кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме - здійснення за попередньою змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати 3 482 689,23 євро кредитних коштів, виділених в рамках Фінансової угоди, укладеної між Україною та Європейським інвестиційним банком 16.09.2011 за Проектом будівництва повітряної високовольтної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська.

Як вказує детектив, 16.09.2011 між Україною та Європейським інвестиційним банком укладено Фінансову угоду за Проектом будівництва повітряної високовольтної лінії 750 кВ Запорізька АЕС- Каховська, якою було передбачене залучення кредитних коштів у розмірі 175 мли. євро (ратифікована Верховною Радою України 18.09.2012 року, Закон № 5256 - VI).

Детектив зазначає, що 02.07.2012 на виконання положень зазначеної угоди між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» укладено Субкредитну угоду № 15010-03/75, відповідно до якої Мінфін зобов'язувалось рекредитувати ДП НЕК «Укренерго» кошти позики ЄІБ залучені для реалізації проекту.

Детектив вказує, що з метою обслуговування Фінансової угоди між Україною та ЄІБ від 16.09.2011 (відкриття та ведення рахунку для здійснення зарахування коштів) та їх використання Міністерством фінансів України проведено конкурс по вибору відповідного банку.

Зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що при проведенні зазначеного конкурсу Міністерством фінансів України не було дотримано строків, у які вказаний конкурс повинен був бути проведений відповідно до Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.05.2002 № 299.

Детектив посилається на те, що за результатами опрацювання пропозицій, відповідно до Протоколу №1 засідання Комітету для проведення конкурсу по відбору банку, суб'єктом з найкращою конкурсною пропозицією було визнано ПАТ «Банк Перший». В подальшому, на підставі зазначеного протоколу наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2013 № 1027 ПАТ «Банк Перший» було визнано переможцем конкурсу з вибору банків для обслуговування фінансової угоди від 16.09.2011.

Детектив зазначає, що Листом № 31-12210-11/26-16/35469 від 05.12.2013 Міністерство фінансів України повідомило ПАТ «Банк Перший» стосовно перемоги у конкурсі з вибору банківської установи.

Детективом зазначено, що Міністерством фінансів України 28.07.2014 з ПАТ «Банк Перший» було укладено Договір банківського рахунку № 13010-05/65, відповідно до положень якого банківська установа приймала зобов'язання по відкриттю та обслуговуванню рахунку для здійснення зарахування і вибірки траншів за фінансовою згодою від 16.09.2011.

30.07.2014 службові особи Міністерства фінансів України, усвідомлюючи, що ПАТ «Банк Перший» має порушення встановлених НБУ вимог щодо економічних нормативів, лімітів валютної позиції та нормативів формування банками обов'язкових резервів, з метою приховання суб'єктивної сторони вчинюваного злочину, скерували на адресу НБУ лист з проханням терміново повідомити Міністерство щодо поточної у ПАТ «Банк Перший» стосовно додержання нормативів, а також відносної можливості потрапляння банку в зону ризику визнання неплатоспроможним.

При цьому, згідно до «Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів», затвердженого Наказом Мінфіну №299 від 07.05.2002, таку довідку у НБУ запитує банк-учасник конкурсу безпосередньо і надає для участі в конкурсі.

Вказано, що Національний банк України листом від 01.09.2014 року відмовив у наданні такої інформації із посиланням, що вказана інформація є банківською таємницею.

Детектив звертає увагу на те, що незважаючи, на фактичну відсутність підтверджених відомостей з Національного банку України про відсутність порушень установлених НБУ вимог щодо економічних нормативів, лімітів валютної позиції та нормативів формування банками обов'язкових резервів за останні шість місяців, 01.09.2014 Україною було вибрано перший транш на суму 5,0 млн. євро. З урахуванням утримання одноразової комісії, кредитні кошти у сумі 4,562 млн. євро було зараховано на рахунок, відкритий Міністерством фінансів України в ПАТ «Банк Перший».

Зазначено, що після відкриття рахунку та надходження на зазначений рахунок траншу ЄІБ, в період з 02.09.2014 по 08.09.2014 тривав процес погодження посадовими особами Міністерства фінансів України зі співробітниками ПАТ «Банк Перший» форм платіжних доручень і переліку матеріалів, які ДП НЕК «Укренерго» повинно надати банку для зняття коштів з рахунку вибірки і оплати підрядним організаціям за відповідними контрактами.

16.09.2014 погоджені Міненерговугілля платіжні доручення були передані на погодження Міністерству фінансів України. Після розгляду наданих документів ПАТ «Банк Перший» повідомив Міністерство фінансів України щодо наявності технічних перепон для проведення платежів.

Детектив вказав, що 30.09.2014 ПАТ «Банк Перший» листом №13-2588 повідомило Міністерство фінансів України про те, що 18.09.2014 року ПАТ «Банк Перший» змінило найменування на ПАТ «БГ Банк», яке є правонаступником всіх його прав та обов'язків.

В ході проведення 03.11.2014 ініційованої Міністерством фінансів України наради в Національному банку України за участі представників ПАТ «БГ Банк» було встановлено, що кошти ЄІБ для оплати платіжних доручень ДП НЕК «Укренерго» відсутні.

27.11.2014 Національним банком України визнано ПАТ «БГ Банк» неплатоспроможним.

Детектив зазначив, що службовими особами Міністерства фінансів України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з групою осіб, вчинено розтрату 3 482 689,23 євро кредитних коштів, виділених в рамках Фінансової угоди, укладеної між Україною та Європейським інвестиційним банком 16.09.2011 за Проектом будівництва повітряної високовольтної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська, що є особливо великим розміром.

Вказано, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «БГ Банк» обслуговувались рахунки Міністерства фінансів України, з яких здійснювалась вибірка коштів Державним агентством автомобільних доріг України в рамках реалізації проекту «Європейські дороги України ІІ».

Також, детектив вказує, що ПАТ «БГ Банк» в період до 28.07.2014 не виконувало своїх зобов'язань стосовно забезпечення розрахунково-касового обслуговування за договором № 104/44/15010-03/74 від 02.07.2012 у зв'язку з чим станом на момент визнання ПАТ «БГ Банк» неплатоспроможним на банківських рахунках у зазначеній установі залишилось невикористаними 13 351 902,48 євро.

Детектив зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин, пов'язаних із взаємовідносинами Міністерства фінансів України, ПАТ «БГ Банк» та Державним агентством автомобільних доріг України в рамках реалізації проекту «Європейські дороги України ІІ» за період з моменту укладання відповідного договору розрахунково-касового обслуговування до моменту введення у зазначену банківську установу тимчасової адміністрації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить комерційну таємницю, а також і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.

Як вбачається з матеріалів клопотання, детективом зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «БГ Банк» обслуговувались рахунки Міністерства фінансів України, з яких здійснювалась вибірка коштів Державним агентством автомобільних доріг України в рамках реалізації проекту «Європейські дороги України ІІ», однак, в матеріалах клопотання відсутні підтвердження доказами, будь-якого відношення Державного агентства автомобільних доріг України до матеріалів кримінального провадження №52016000000000388 від 24.10.2016.

За таких обставин, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 214 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Усатова