Ухвала суду № 64286210, 24.01.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/899/17

Провадження № 1-кс/638/291/17

24.01.2017 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Подус Г.С.

при секретарі Кваленко О.В.

за участюслідчого Петренко О.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1,по кримінальному провадженню № 12016220480006173 від 09.12.2016 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання посилається на те, 09 грудня 2016 року до СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Компанія «ПРАЙД»(ЄДРПОУ 33411320 ОСОБА_2, в якій міститься інформація про те, що в період часу 01.08.2016 року по 18.11.2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у сумі 4132,67 грн. які належать ТОВ «Компанія «ПРАЙД», розташованого в офісі 208 по вул.Клочківській, 174 м. Харкова, в звязку з чим підприємству було спричинено матеріальну шкоду.

09.12.2016 року зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220480006173 та розпочато досудове розслідування за попередньою ознакою, передбаченою ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню директором ТОВ «Компанія «ПРАЙД» було надано відповідь з ПАТ «КредоБанк» від 06.01.2017 року, згідно якої були вказані грошові суми, які були перераховані з розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Компанія «ПРАЙД» № 2600001716997 відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 на картковий рахунок № 2625501783577 закріпленого за ОСОБА_3(ід.код НОМЕР_1). Серед зазначених сум вказані дані що 31.10.2016 року на рахунок ОСОБА_3 було зараховано 30000,00 грн. з призначенням платежу «безпроцентна позика».

Крім того в матеріалах кримінального провадження маються розрахункові відомості заробітної плати в яких є невідповідність між нарахованою заробітною платою та перерахованою на картковий рахунок ОСОБА_3

Слідчий клопотання підтримала та пояснила, що необхідно встановити яким чином та на підставі яких документів грошові кошти, які були зараховані на картковий рахунок № 2625501783577 ОСОБА_3 були перераховані з розрахункового рахунку № 2600001716997 ТОВ «Компанія «ПРАЙД» (ЄДРПОУ 33411320) відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, з якої ІР-адреси були виконані перерахування на картковий рахунок ОСОБА_3 та яким чином, через який банкомат, або касове відділення зазначені грошові кошти були зняті ОСОБА_3, або перераховані на інші рахунки.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про необхідність отримання органами досудового слідства інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862) МФО 325365, за адресою: 79026, місто Львів, вулиця Сахарова, буд. 78, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862) МФО 325365 за адресою: м. Харків, вулиця Данилевського, буд. 18, за період часу з 01.08.2016 по 18.11.2016 року, а саме: оригінали документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № 2625501783577(грн.) відкритий в серпні 2016 року на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1) у Харківському відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК(ЄДРПОУ 09807862) МФО 325365; данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 2625501783577(грн.) відкритий в серпні 2016 року на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1); довіреностей виданих від імені ОСОБА_3 на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_3, а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним картковим рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № 2600001716997(грн.) ТОВ «Компанія «ПРАЙД» (ЄДРПОУ 33411320) відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «Компанія «ПРАЙД» до рахунку № 2600001716997(грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600001716997(грн.) ТОВ «Компанія «ПРАЙД» (ЄДРПОУ 33411320) відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року; руху грошових коштів по картковому рахунку № 2625501783577(грн.) відкритий в серпні 2016 року на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку № 2625501783577(грн.) на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5статті 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, ч. 6ст. 163 КПК України.

Відповідно дост. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 7ст. 162 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність тимчасового доступу.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положеньстатті 107 КПК Українине здійснювалось.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,392-395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1,по кримінальному провадженню № 12016220480006173 від 09.12.2016 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл про отримання зазначеної інформації оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням ст.слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 або процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оригінали документів, повязаних із відкриттям та обслуговуванням рахунку № 2625501783577(грн.) відкритий в серпні 2016 року на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1) у Харківському відділенні ПАТ «КРЕДОБАНК(ЄДРПОУ 09807862) МФО 325365; данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів на картковий рахунок № 2625501783577(грн.) відкритий в серпні 2016 року на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1); довіреностей виданих від імені ОСОБА_3 на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису ОСОБА_3, а також осіб, які мають право розпоряджатися зазначеним картковим рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунком № 2600001716997(грн.) ТОВ «Компанія «ПРАЙД» (ЄДРПОУ 33411320) відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ «Компанія «ПРАЙД» до рахунку № 2600001716997(грн.); руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600001716997(грн.) ТОВ «Компанія «ПРАЙД» (ЄДРПОУ 33411320) відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року; руху грошових коштів по картковому рахунку № 2625501783577(грн.) відкритий в серпні 2016 року на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів з карткового рахунку № 2625501783577(грн.) на імя ОСОБА_3(код НОМЕР_1) за період часу з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862) МФО 325365, за адресою: 79026, місто Львів, вулиця Сахарова, буд. 78, або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ 09807862) МФО 325365 за адресою: м. Харків, вулиця Данилевського, буд. 18, за період з 01.08.2016 року по 18.11.2016 року.

Строк дії ухвали1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя - Г.С. Подус