Ухвала суду № 64285909, 17.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/159/2017

Справа № 428/432/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002383 від 23.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2011 2016 років у ПАТ «Луганськгаз» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 05451150) утворилася заборгованість перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, ЄДРПОУ 31301827), внаслідок несплати комерційною установою коштів за отриманий природний газ, який реалізовувався кінцевим споживачам.

Частина майна ПАТ «Луганськгаз» знаходиться у арешті як застава, на випадок несплати комерційною установою сум боргу, згідно з відповідними рішеннями суду. Загальна сума боргу складає: - по справі №10/142 - 54 993 365 грн., по справі №913/35/16 17 554 973 грн., по справі №913/68/16 240 032 грн., по справі №913/37/16 - 8 978 019 грн.

Загальна сума боргу перед НАК «Нафтогаз України» складає 807 млн. грн. та перед ДК «Газ України» 289 млн. грн. Державним департаментом виконавчої служби Міністерства юстиції, за рішеннями судів на користь державної компанії, накладено арешти на банківські рахунки та частину майна ПАТ «Луганськгаз» для погашення існуючої заборгованості.

09.02.2016 ПАТ «Луганськгаз» зареєстровано дочірнє підприємство ТОВ «Луганськгаз збут» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 40268230), яке до теперішнього часу не здійснює уставну діяльність по газопостачанню на території Луганській області, ліцензія на здійснення газопостачання не отримана.

Відповідно Закону України «Про ринок природного газу» з 01.01.2016 ТОВ «Луганськгаз збут» створено для постачання газу кінцевому споживачу. Разом з тим, товариство вказану діяльність не здійснює, у звязку з відсутністю ліцензії, має у штаті працевлаштовану лише одну особу, яка виконує функції директора та бухгалтера. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться. Постачання газу продовжує здійснюватися ПАТ «Луганськгаз».

Крім того, з метою приховання доходів та мінімізації сплати податків, а також з метою невиконання зобовязань, які має ПАТ «Луганськгаз» перед боржниками 16.05.2016, ПАТ «Луганськгаз» з ТОВ «Луганськгаз збут» укладено договір доручення №30-05/2016, відповідно до якого ТОВ «Луганськгаз збут» зобовязане від імені та в інтересах ПАТ «Луганськгаз» проводити приймання від усіх категорій споживачів грошові кошти, що отримують послуги з розподілу природного газу.

Відповідно до аналізу отримання бюджетних коштів згідно офіційного порталу публічних фінансів України (e-data.gov.ua) підприємством ТОВ «Луганськгаз Збуд» за період з 01.06.2016 по 30.09.2016 отримано бюджетні кошти у якості оплати за природний газ від бюджетних установ, а саме: Марківського професійного аграрного ліцею (348,8 тис. грн.), Відділу освіти Троїцької районної державної адміністрації (2,3 мл. грн.), Відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації (592,7 тис. грн.). Вказане свідчить про здійснення господарської діяльності ТОВ «Луганськгаз Збут» за відсутністю відповідної ліцензії.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей за період часу з 01.01.2016 по теперішній час про рух коштів по рахункам ТОВ «Луганськгаз» (код ЄДРПОУ 05451150) та інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), розташованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 40-а, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення факту надходження від споживачів природнього газу грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Луганськгаз».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно до ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, відповідно з фабулами: 23.08.2016 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення про те, що посадові особи ПАТ «Луганськгаз» умисно не виконують рішення Господарського суду Луганської області; 30.09.2016 до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП надійшли матеріали з Управління захисту економіки в Луганській області про те, що посадові особи ПАТ «Луганськгаз», від імені ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» підготували та надили до Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України підроблене звернення директора ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» щодо припинення розгляду звернення на дії посадових осіб ПАТ «Луганськгаз» у звязку з врегулюванням взаємовідносин; встановлено, що протягом лютого-квітня 2016 року службові особи ПАТ «Луганськгаз» та ТОВ «Луганськгаз Збут» зловживаючи службовим становищем, в інтересах ТОВ «Інтер Енерго Трейд» придбали природний газ за завищеною ціною, чим завдали збитків державним та комунальним інтересам, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002383 від 11.01.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2016 по теперішній час про рух коштів по рахункам ТОВ «Луганськгаз» та інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Луганськгаз». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаного підприємства для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення. Разом з тим, додані до клопотання документи не підтверджують відомостей щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень саме посадовими особами ТОВ «Луганськгаз».

Слід також зазначити, що стороною кримінального провадження подане до слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке не відповідає вимогам чинного КПК України, а саме: ч.2 ст.160, ч.1 ст.162 КПК України, у звязку з тим, що стороною кримінального провадження ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів згідно вимог глави 15 КПК України (а саме до відомостей щодо банківського рахунку), без визначення до якої саме охоронюваної законом таємниці відносяться вказані документи і відомості, що в них містяться; без зазначення конкретного пункту частини 1 статті 162 КПК України щодо такої охоронюваної законом таємниці.

Водночас в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні взагалі не обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, які знаходяться у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Разом з тим, стороною кримінального провадження в порушення вимог глави 15 розділу ІІ КПК України, а саме: п.1 ч.1 ст.164 КПК України, у резолютивній частині вказаного клопотання не зазначені повністю імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський