Ухвала суду № 64265968, 17.09.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13396/14-к

1-кс/357/1639/14

У Х В А Л А

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32013100080000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Гранд Твінс», що перебувають у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи це тим, що службові особи ТОВ «Красилівський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 36500140, податкова адреса: Київська область, с. Бірюки, вул. Садова, 75) по взаємовідносинам з ТОВ «Дівич Гора», ТОВ «Гера Драйф», ТОВ «Гранд Твінс», ТОВ «Брауні», ТОВ «Брідстаф» за період з 01.04.2010 року по 30.11.2012 року, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3217409 грн, що є особливо великим розміром.

10.04.13 допитаний як свідок директор ТОВ «Гранд Твінс» ОСОБА_2, який пояснив, що він дійсно є директором підприємства, але підприємство з моменту реєстрації по теперішній час діяльності не веде, договорів з ТОВ «Красилівський ливарний завод» він не заключав, ОСОБА_3 як директор ТОВ «Красилівський ливарний завод» йому невідомі та ніколи з ним не зустрічався, ТОВ «Гранд Твінс» ніколи не мало фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Красилівський ливарний завод», кількість працюючих на підприємстві лише він один, складські приміщення та автотранспорт на ТОВ «Гранд Твінс» не зареєстровані та в оренду не винаймалися, рахунки у банківських установах на ТОВ «Гранд Твінс» не відкривав, наймана праця не використовувалася.

Зазначена обставина свідчить про те, що ТОВ «Гранд Твінс» не могло придбавати товарно-матеріальні цінності, які в послідуючому поставляти контрагентам, зокрема ТОВ «Красилівський ливарний завод».

Перевіркою встановлено, ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок №26001033000303 відкритий в АТ «ФІНРОСТБАНК» МФО 328599 за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895), що знаходяться у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599 за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку №26001033000303 відкритому ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599 за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно ІР-адрес з яких безпосередньо здійснювалось управління розрахунковим рахунком №26001033000303 ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) через банківську систему «Клієнт-Банк» та інших документів, що перебуває володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599).

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 в судове засідання не зявився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599 за адресою: м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13) та надати інформацію стосовно ІР-адрес з яких безпосередньо здійснювалось управління розрахунковим рахунком №26001033000303 ТОВ «Гранд Твінс» (код ЄДРПОУ 37622895) через банківську систему «Клієнт-Банк», а також надати тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку №26001033000303 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами за вказаний період, що перебуває у володінні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 17 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_4