Ухвала суду № 64265986, 17.09.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13390/14-к

1-кс/357/1635/14

У Х В А Л А

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32013100080000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Укрнет», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи це тим, що службові особи ТОВ «Красилівський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 36500140, податкова адреса: Київська область, с. Бірюки, вул. Садова, 75) по взаємовідносинам з ТОВ «Дівич Гора», ТОВ «Гера Драйф», ТОВ «Гранд Твінс», ТОВ «Брауні», ТОВ «Брідстаф» за період з 01.04.2010 року по 30.11.2012 року, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3217409 грн, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Гера Драйф» (код ЄДРПОУ 37563510) гр. ОСОБА_2, який повідомив, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та фактично не причетний до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гера Драйф», не мав жодних взаємовідносин з ТОВ «Красилівський ливарний завод» та не знайомий із службовими особами даного підприємства.

22.07.14 ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області директора ТОВ «Гера Драйф» ОСОБА_2 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України, у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно листа 21.11.2013 № 412/7/17-1-28 Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на вимогу в порядку ст. 93 КПК України старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 №489/7/10-02-09-01 від 29.10.2013 ТОВ «Гера Драйф» відправляло податкову звітність з скриньки електронної пошти zhanna_1971@ukr.net, володільцем якої є ТОВ «Укрнет».

03.09.14 за № 2593/7/10-02-09-01 старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 направлено вимогу до ТОВ «Укрнет», м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26, з метою отримання інформації, а саме даних, які зазначила особа при реєстрації поштової скриньки zhanna_1971@ukr.net та ІР адрес з відома її утримувача ТОВ «Укрнет» та не повязаний з подоланням системи логічного захисту.

04.09.14 ТОВ «Укрнет» було відмовлено в наданні інформації на запит органу досудового розслідування з посиланням на ст. 264 КПК України (Зняття інформації з електронних інформаційних систем), однак, в даний час досудовому слідству непотрібне втручання у приватне спілкування, в тому числі доступу до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час звязку, а необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про даних особи, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки zhanna_1971@ukr.net та ІР адрес.

Тому можна прийти до висновку, що у ТОВ «Укрнет» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того вказана інформація, яка знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ «Укрнет» може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації та документів, які зберігаються у ТОВ «Укрнет» та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ТОВ «Укрнет» мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрнет».

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 в судове засідання не зявився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169) за адресою м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26, з подальшим їх вилученням, а саме:

- даних особи, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки zhanna_1971@ukr.net на поштовому сервісі ТОВ «Укрнет»;

- ІР - адреси з якої була здійсненна реєстрація електронної поштової скриньки zhanna_1971@ukr.net, з вказанням дати та точного часу;

- ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування електронної поштової скриньки zhanna_1971@ukr.net з зазначенням дати та точного часу, з моменту створення скриньки до теперішнього часу, яка знаходиться на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не перевищує 17 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_3