Ухвала суду № 64246368, 23.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62879/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2016 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю директора ТОВ «Мілє» ОСОБА_1, представника ТОВ «Мілє» адвоката Гамкрелідзе К.Ю., слідчого Матейчука Ю.А. розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛЄ» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Мілє» ОСОБА_1, про скасування арешту грошових коштів підприємства, застосованого відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ТОВ «Мілє» здійснює законну діяльність, підприємство не містить ознак фіктивності, має наявний штат працівників, сплачує податки та збори, накладення арешту на грошові кошти підприємства перешкоджає діяльності та негативно вливає на фінансово-господарську діяльність.

В судовому засіданні директор ТОВ «Мілє» ОСОБА_1 та представник ТОВ «Мілє» адвокат Гамкрелідзе К.Ю. вимоги клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий Матейчук Ю.А. проти задоволення клопотання не заперечував.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні ГСУ НП України перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 05.10.2016 року за № 42016000000002684 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, злочинів передбачених, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Забезпечуючи кримінальне провадження, з метою досягнення дієвості провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках 26105100004000 (Українська гривня), № 26008100004000 (Українська гривня), № 26007100004001 (Євро), № 26006100004002 (Долар США), № 26004100004004 (Російський рубль) відкритих ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997) в ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731), юридична адреса головного офісу ПАТ «Дойче Банк ДБУ»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20.

Ухвалою слідчого судді від 09 грудня 2016 року клопотання задоволено та накладено арешт на вказаний рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ТОВ «Мілє» є офіційно зареєстрованим підприємством з 2003 року, розмір статутного капіталу складає 10 384 017,54 грн., засновниками ТОВ «Мілє» є іноземні підприємства, штат працівників складає 42 особи, середньомісячний фонд заробітної плати становить 914 120,00 грн., за результатами своєї діяльності підприємство сплачує податки та збори, тобто ТОВ «Мілє» є реально діючим суб'єктом підприємницької діяльності, а його діяльність ніяким чином не пов'язана з фіктивним підприємництвом та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні правові підстави для скасування арешту майна, як такого, що накладений необґрунтовано та безпідставно.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЛЄ» ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 року у провадженні № 757/61197/16-к, постановленому в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР 05.10.2016 року за № 42016000000002684, а саме: грошових коштів, які знаходяться на рахунках відкритих у ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731), юридична адреса головного офісу ПАТ «Дойче Банк ДБУ»: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20: № 26105100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26008100004000 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26007100004001 (Євро), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26006100004002 (Долар США), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997); № 26004100004004 (Російський рубль), який належить ТОВ «Мілє» (код ЄДРПОУ 32709997).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.