Ухвала суду № 64246366, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57582/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ «Міський комерційний банк», шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

Так, установлено, що кошти ОСОБА_4, які були розміщені на депозитних рахунках у ПАТ «Міський комерційний банк» у розмірі 34,64 млн. грн. було знято без його відома та у подальшому зараховано на депозитні рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_5 у повному обсязі на рахунки у ПАТ «Профін банк».

Крім того, у ході аналізу руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_4 та ОСОБА_2, відкритим в ПАТ «Профін Банк» установлено, що частина нарахованих процентів по укладеним депозитним договорам спрямована на карткові рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та ОСОБА_2 № № НОМЕР_2, НОМЕР_3, які також відкриті у ПАТ «Профін Банк».

Крім того, аналізом руху коштів підприємств, які були кредитовані ПАТ «Міський комерційний банк» установлено, що у подальшому значна частина коштів спрямована на рахунки підконтрольних юридичних осіб, які відкриті у ПАТ «Профін Банк», зокрема ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 3856002) ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 39301269), ТОВ «КОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 35997865) ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» (код ЄДРПОУ 36263708), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34691374), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452).

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Профін банк» виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Профін банк» документів щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_6, а також документів щодо руху коштів по рахункам низки підприємств, отримувачів кредитів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 12014000000000409, а саме слідчому слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді), до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ «Профін Банк» (код за ЄДРПОУ 09806437), м. Київ, вул. Глибочицька, 40-У, безпосередньо що стосується наступних документів:

- виписки щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_2 №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 3856002) №№ 26006030481000, 26007030480000, 26155000003002, 26154000003003 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ВАЙТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 39301269) №№ 26007042821000, 26008042820000, 26009042829000 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ «КОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 35997865) №№ 26003030451000, 26004030450000, 260050304590000 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ «УКРТРЕЙДВИН» (код ЄДРПОУ 36263708) №№ 26104032960001, 26107000003157, 26008032960000, 26007032961000, 26004032964000, 26009032969000, 26105032960000 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34691374) №№ 26003030741000, 26004030740000, 26005030749000, 26153000003004 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016.

- виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452) № 26005030460000 за період з моменту його відкриття по 21.11.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк