Ухвала суду № 64236765, 21.07.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10233/14-к

1-кс/357/1250/14

У Х В А Л А

21 липня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С. за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32013100080000058 від 24.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оптімус-МТ», які зберігаються у Головному управлінні юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Мельника М.В.., -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 32013100080000058 від 24.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Дара-Д» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Дара-Д» в період з 01.2014 04.2014 р.р., відобразило в декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість операції з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт (послуг) від ТОВ «Оптімус-МТ» (код ЄДРПОУ 38984649, адреса 03150, АДРЕСА_1/2, директор ОСОБА_2) на загальну суму 1 097,4 тис. грн. Директор даного підприємства громадянин ОСОБА_2 в ході допиту показав, що фактично відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності не має, договори та інші документи від імені керівника ТОВ «Оптімус-МТ» не складав та не підписував, місцезнаходження реєстраційних документів та печатки ТОВ «Оптімус-МТ» йому не відомо.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Оптімус-МТ», зареєстровано у Головному управлінні юстиції у м. Києві де знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної справи ТОВ «Оптімус - МТ».

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Оптімус - МТ», які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності ТОВ «Оптімус - МТ», а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ «Оптімус - МТ» з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у Головному управлінні юстиції у м. Києві та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у Головному управлінні юстиції у м. Києві мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, та іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у Головному управлінні юстиції у м. Києві

Відповідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 частково задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, до документів ТОВ «Оптімус МТ» (код ЄДРПОУ 38984649), з можливістю вилучення таких документів, а саме: копію реєстраційної справи ТОВ «Оптімус МТ» (код ЄДРПОУ 38984649), яка перебуває у володінні Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д.

Строк дії ухвали не перевищує 21 серпня 2014 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_3