Ухвала суду № 64231193, 26.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18818/16-к

н/п 1-кс/640/10030/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

прокурора Соломко Н.А.,

представника власників майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області Зайця К.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

встановив:

23 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області Зайця К.Д., погоджене із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про арешт на майна, вилученого 14.12.2016р. під час проведення обшуків:

- у будинку №37 по вул. Військовій у м. Харкові: картки «Банк Михайлівський» №5244870130423255; аркушів з рукописними записами 9 арк.; документів «приход-расход Гордиенко» з чеками, накладними, рахунками, поясненням 12 арк.; звіту по підзвітним особам за листопад 2016 р., бухгалтерія ОСОБА_3 - 1 арк.; акту звіряння ТОВ «Віа ОСОБА_4» за листопад 2016р. не підписаний - 1 арк.; оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «Віа ОСОБА_4» на 1 арк.; копії листа «Укрсиббанк» до ОСОБА_5 - 1 арк.; роздруківки з «lxl.com.ua» - 2 арк.; рахунку № А/118428 від 10.10.2016р. 1 арк.; роздрукованих чорнових аркушів із рукописними записами на них 3 арк.; роздруківок договорів комісії без підписів 9 арк.; аркушів з рукописними записами 5 арк.; копії рахунку №876580 від 16.02.2016р. 1 арк.; таблиці «Взаиморасчеты с контрагентами» - 1 арк.; звітів по касі (без зазначення підприємства) - 7 арк.; файлу із позначкою «Херсон» з документами: роздруковані таблиці, накладні, подорожні листи, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 53 арк.; файлу із документами: подорожній лист, фінансовий звіт, таблиці, накладні, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 74 арк.; файлу із документами: подорожній лист, фінансовий звіт, таблиці, накладні, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 55 арк.; файлу із позначкою «Землянская Полтава» із документами: звіти по касі, маршрутні завдання ОСОБА_5 75 арк.; картки «UniCredit Bank» №5169110017671788 на імя «OLEKSANDR MAKAROV»; приладу для генерації коду «Vasco» №12-8729361-1 1 шт.; файлу із позначкою «ОСОБА_5 в офис» з документом: доручення від ФОП ОСОБА_5 7 арк.; копій паспортів та довідок ІПН ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 12 арк.; файлу із документами: видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за період квітень-серпень 2016р. 75 арк.; файлу із позначкою «Ярошик Ровно» з документами: таблиця «реєстрація договорів поставки 2016», договори поставки ФОП ОСОБА_5 49 арк.; копії договору ТОВ «Віа ОСОБА_4» - 5 арк., копії паспорту ОСОБА_11 4 арк.; аркушу з рукописними записами номерів телефонів 1 арк.; договорів та актів передачі ФОП ОСОБА_5 за 2015 р. без підпису ОСОБА_5 12 арк.; копій паспортів ОСОБА_12, ОСОБА_13; трудового договору від 07.10.2013р. між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - 2 арк., договору про відповідальне зберігання та акту між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 2 арк.; копій довіреностей 3 арк.; аркушів паперу із рукописними записами 13 арк.; таблиці «Остатки на складах» - 50 арк.; роздруківки таблиць із зазначенням найменувань ФОП та сум 10 арк.; папки - швидкозшивача блакитного кольору з надписом «Основные фонды» з роздруківками таблиць із зазначенням найменувань товарів та сум 249 арк.; папки - швидкозшивача синього кольору із документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за період жовтень-листопад 2016 р. 183 арк.; роздруківки таблиць із рукописними позначками 10 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 35 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 43 арк.; аркушів із рукописними записами найменувань та чисел 2 арк.; роздруківки таблиць «Остатки на складах» від 10.11.2016р. 63 арк.; файлу із документами: фінансовий звіт експедитора ОСОБА_6 з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файлу із документами: фінансовий звіт експедитора ОСОБА_7 з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файлу з документами - видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за грудень 2016 р. 27 арк.; файлу з документами: видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за період жовтень-листопад 2016р. 56 арк.; аркушів з рукописними чорновими записами 60 арк.; копій паспорту та коду ОСОБА_14 та ОСОБА_12 4 арк.; записної книжки із рукописними записами на 37 арк.; розписки ОСОБА_16 від 19.08.2016р. 1 арк.; аркушів із чорновими рукописними записами 5 арк.; квитанцій: «Приват Банк» - 3 арк., «Нова Пошта» - 1 арк.; фрагменту аркушу з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 1 арк.; виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.; довідки «Про ОСОБА_17» від 18.09.2015р. по ФОП ОСОБА_5 1 арк.; листа ФОП ОСОБА_5 до ПрАТ «МТС Україна» від 15.11.2016р. 1 арк.; візитної картки «КИТ Group» обмін валют 1 арк.; зошиту «Historic City» з рукописними записами на 19 арк.; роздруківки з реквізитами картки «Приват Банк» ФОП ОСОБА_14; бланків видаткових касових ордерів із рукописними написами 16 арк.; листа ФОП ОСОБА_12 до ПрАТ «МТС Україна» від 06.12.2016р. з додатками 7 арк.; видаткової накладної №619 від 17.08.2016р. ТОВ «Віа ОСОБА_4» з ТНН 4 арк.; рахунку ПрАТ «МТС Україна» - 3 арк.; довіреності ТОВ «Віа ОСОБА_4» 18.07.2016р. 1арк.; аркушів з реквізитами 4 арк.; видаткового касового ордеру з службовою запискою ТОВ «Віа ОСОБА_4» - 2 арк.; маршрутного завдання з квитанцією «Нової пошти» - 2 арк.; експрес накладної №20400035469899 1 арк.; рахунку №564 від 05.09.2016р. до ТОВ «Віа ОСОБА_4» - 1 арк.; аркушів із рукописними записами 14 шт.; листа від «Націонадльні інформаційні системи» до ТОВ «Еліксель» на 1 арк.; копії виписки по рахунку ТзОВ «Грінвілі Україна» - 1 арк.; рахунку ДП «ИТЛ Интернет-Сервис» - 1 арк.; витягу обтяження по ТОВ «Еліксель» - 1 арк.; довіреності ТОВ «Віа ОСОБА_4» до ОСОБА_10 7 арк.; довіреності на імя ОСОБА_10 3 арк.; копії паспорту ОСОБА_5 2 арк.; аркушів із рукописними записами 2 арк.; копії паспорту ОСОБА_18 2 арк.; розписки ОСОБА_19 від 08.04.2015р. 1 арк.; памятки «Інтертелеком» по абоненту №0549961509 1 арк.; рахунків операторів 3 арк.; копії інформації про доставку (англійською мовою) 1 арк.; анкети ОСОБА_20 2 арк.; аркушу з реквізитами 1 арк.; роздруківки Інвойсу 7 арк.; заявки ОСОБА_5 до ПрАТ «МТС Україна» - 1 арк.; карток: «Укр/ін/ОСОБА_17» №4154957485239393 на імя «DARIIA TROFIMOVA», «UniCredit Bank» №5169115410927133 на імя «DARIYA TROFIMOVA», «Укрсиббанк» №5571003600694832 на імя «BONDAREV SERGII»; носію інформації чорного кольору: «SPCZG-2048», носію інформації чорного кольору «ProCredit Bank» №00510; носію інформації синього кольору «ProCredit Bank» №01700; носію інформації «Samsung» 40.0 GB s/n:SO1JJ10X659536; носію інформації «Samsung» 80 GB s/n:SOOJJIRY808829; системного блоку персонального компютера сірого кольору, з наліпкою «3066»; документів ФОП ОСОБА_5: видаткових накладних за періоди: 2015 р. 15 арк.; жовтень 2015 р. 19 арк.; жовтень 2015 р. 48 арк.; грудень 2015 р. 56 арк.; жовтень 2015 р. 49 арк.; грудень 2015 р. 53 арк.; березень 2016 р. 52 арк.; березень-квітень 2016 р. 54 арк.; лютий 2016 р. 50 арк.; грудень 2015 р. 46 арк.; січень 2016 р. 45 арк.; лютий 2016 р. 57 арк.; лютий 2016 р. 38 арк.; лютий 2016 р. 39 арк.; квітень 2016 р. 60 арк.; липень 2016 р. 47 арк.; травень-червень 2016 р. 56 арк.; червень 2016 р. 50 арк.; червень 2016р. 52 арк.; квітень 2016 р. 57 арк.; квітень-травень 2016 р. 67 арк.; червень-липень 2016 р. 44 арк.; травень 2016 р. 57 арк.; липень 2016 р. 31 арк.; серпень 2016 р. 64 арк.; серпень 2016 р. 41 арк.; серпня 2016 р. 64 арк.; вересень 2016 р. 60 арк.; вересень 2016 р. 69 арк.; вересень-жовтень 2016 р. 57 арк.; звіту експедитора ОСОБА_8 з додатками 62 арк.; карток: «ProCredit Bank» № 4334238001654180 на імя «KOSTIANTYN DUNAIEV», «Укрсиббанк» №5351280100160284 на імя «SADOVSYI RUSLAN», «Приват Банк» №5169330510249607; ноутбуку ASUS A7U №7BN0AS215O82 із зарядним пристроєм в сумці; грошових коштів 58 тис. 060 гривень та 4 тис. 665 доларів США.

- у будинку №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові: картонного ящику з документацією ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 1252 арк.; папки з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 58 арк.; папки з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 274 арк.; папки червоного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 391 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 182 арк.; папка з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 124 арк.; папки зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 27 арк.; трудових книжок на імя: ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; папки фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 173 арк.; файлу з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 6 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 105 арк.; папки фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 494 арк.; файлу зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 63 арк.; папки синього кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 437 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 195 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 270 арк.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; печатки ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_1; штампу «Директор ТОВ «ВІА ОСОБА_4»; печатки ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_2; картонної папки з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4»; папки жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 156 арк.; паперових папок з документами: ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 184 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 143 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 226 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 194 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 1256 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 167 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 129 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 141 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 122 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 202 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 172 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 102 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 112 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 119 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 169 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 150 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 199 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 159 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 140 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 169 арк.; картонного ящику з документацією ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 1242 арк.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 52 арк.; копії довіреності від ОСОБА_29; копії довіреності від ОСОБА_30; платіжної картки Прокредитбанк №4176790400069015; платіжної картка Прокредитбанк № 4334246001125743; банківського конверту з написом Jilia Kaljuzna; паперової папки з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 315 арк.; папки рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 233 арк.; паперової папка з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 150 арк.; папки червоного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 494 арк.; печатки ТОВ «ВІА ОСОБА_4» код 38278412; НЖМД Samsung S\ № 0575J1FW116154; НЖМД Samsung S\ № 0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S\ № 0575J1FW116154.

- у будинку № 18 по вул. Молочній у м. Харкові: грошових коштів в сумі 2997 грн.; 3 вінчестерів; системного блоку; 5 щоденників із рукописними записами; чорнової документації на 3750 арк.; копій документів ТОВ «Віа ОСОБА_4» на 45 арк.; документів ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документів ФОП ОСОБА_12 на 190 арк.; документів ФОП ОСОБА_5 на 64 арк.; документів ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.

- у будинку №3 по вул. Достоєвського,у м. Харкові: 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформ серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; печатки ФОП ОСОБА_29 №2670823177; чорної папки з документами ОСОБА_29 на права зайняття внутрішніми перевезеннями; червона папки з експертним висновком оцінки протипожежної безпеки приміщення за вказаною адресою виданої на імя ОСОБА_5; складської накладної №пн-н-0000404 від 14.11.2016р. на поставку вимикачів для бра у кількості 150 шт. з відбитком печатки ФОП «ОСОБА_5В.» №2718821710; жорсткого диску HITACHI DESKSTAR 41 GB s/n HDS722540VLAT20; вінчестеру.

- у будинку № 66 по вул. Миколи Манойла у м. Харкові: 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; ноутбуку Самсунг; вінчестеру; зошиту з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; грошових коштів в сумі 3846 грн.; видаткових накладних та документи обліку по складу на 711 арк.

- у квартирі АДРЕСА_1: банківських карток: «Альфа Банк» №5363641256536716 на імя Sadovskyi Ruslan; «Pro Credit Bank» №4334238001297154 на імя Sadovskyi Ruslan; «ВТБ» №4272290090270422 на імя Lapshina Elena; жорстких дисків: «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900043; «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; «Toshiba» серійний номер 73DP8Y1KS; «HD160НJ» серійний номер S0D4J1KP108258; щоденнику в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами.

- у квартирі АДРЕСА_2: висновків про необхідність проведення робіт щодо обовязкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікатів відповідності та додатки ФОП ОСОБА_5 на 19 арк.; реєстраційних документів ТОВ Віа ОСОБА_4 на 20 арк.; наказу про призначення ОСОБА_31 № щк-1 на 1 арк.; файлу з надписом: «На подпись Дунаеву», у якому знаходяться відомості заробітної плати, акту прийому передачі, актів надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдова відомість Віа ОСОБА_4 на 1 арк.

- у АДРЕСА_3: документів у одному файлі: накладні, чорнові записи, таблиці обліку ФОП (1 документ: расходная накладная № рн-н-0039898 від 20.09.2016) за 2016 р. на 61 арк., серед яких: ФОП Землянська, ПАТ «Дата груп», ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_33 та ін.; документами у 1 файлі: подорожній лист № 0000069, фінансовий звіт експедитора та видаткові накладні від ТОВ «ОСОБА_34 Україна», ТОВ Аман Україна гіпермаркет та ін. на 69 арк.; документів у 1 файлі: подорожній лист 0000085, фінансовий звіт експедитора, видаткові накладні ФОП Красильникові, ФОП Ведута та ін. на 49 арк.; документів у файлі з надписом: Запоріжжя, серед яких подорожній лист 0000079, звіт експедитора та видатковими накладні ФОП на 53 арк.; документів у файлі з надписом: подорожній лист 0000076, серед яких видатковими накладні різних ФОП на 68 арк.; документів у файлі: звіти по касі на 38 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000091, звіт експедитора та видаткові накладні ФОП на 28 арк.; документів у файлі з надписом: «ОСОБА_20 от ОСОБА_35» зі звітами по касі та виписками банку на 79 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000070 зі звітами та видатковими накладними на 96 арк.; документів у файлі зі звітами, накладними та виписками банку на 2016 рік на 32 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000086 зі звітами, чорновими записами, видатковими накладними ФОП за 2016 рік на 50 арк.; документів у файлі з рахунками ТОВ «Віа-трейд», видатковими накладними, касовими ордерами на 49 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000087 зі звітом, видатковими накладними ФОП та ТОВ за 2016 рік на 51 арк.; документів у файлі: звіти по касі з чорновими записами на 89 арк.; документів у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 86 арк.; документів у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 40 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000081 зі звітом експедитора, видатковими накладними за 2016 р. на 64 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000083 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 44 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000094 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 37 арк.; звіту у 1 файлі на 14 арк.; довіреності від ОСОБА_5 на ОСОБА_15 на розпорядження коштами на рахунку у 2-х екз.; чорнових записів у файлі на 8 арк.; документів у файлі зі звітами по касі на 23 арк.; документів у файлі: маршрутні відправлення, звіти на 64 арк.; видаткові накладні ФОП у файлі на 128 арк.; звітів по касі, накладні у 1 файлі на 59 арк.; звітів по касі, накладні у 1 файлі на 29 арк.; звітів по касі, накладних у 1 файлі на 24 арк.; маршрутних завдань на перевезення, звітів на 31 арк.; звітів по касі на 42 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000071, звіту експедитора, видаткових накладних на 89 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000084, звіт експедитора, видаткові накладні на 39 арк.; звітів за 2016р. у 1 файлі на 22 арк.; звітів, чорнових записів у файлі на 31 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000090, звіт експедитора, видаткові накладні на 30 арк.; документів у файлі: маршрутне завдання перевізника, звіти на 50 арк.; звітів по касі у файлі на 25 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000092, звіт експедитора, видаткові накладні на 44 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000073, звіт експедитора, рас ходні накладні на 57 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000072, звіт експедитора, видаткові накладні на 43 арк.; документів у файлі: подорожній лист: 0000088, звіт експедитора, видаткові накладні на 33 арк.; документів у файлі: маршрутні завдання на 19 арк.; звітів по касі, накладні, чорнові записи на 19 арк.; звітів по касі, накладні на 20 арк.; документів у файлі: подорожній лист, звіт експедитора, видаткові накладні на 51 арк.; рахунків ТОВ «Віа ОСОБА_4», чорнові записи на 35 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000082, накладні на 33 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000089, звіт експедитора, видаткові накладні на 74 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000093, звіт експедитора, накладні на 64 арк.; документів у файлі подорожній лист 0000075, звіт експедитора, видаткові накладні на 58 арк.; документів з чорновими записами у файлі на 92 арк.; звітів по касі, накладні на 30 арк. у 1 файлі; документів у файлі подорожній лист 0000078, звіт експедитора, рас ходні накладні на 43 арк.; документів на транспортування вантажу у файлі на 29 арк.; документів у файлі подорожній лист 0000080, зі звітом експедитора, видатковими накладними на 46 арк.; рахунків, чорнових записів ТОВ ОСОБА_4 у файлі на 21 арк.; папки чорного кольору з надписом ООО УХН оригинали» з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Еліксель»; папки синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Еліксель»; журналу реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ Еліксель»; документів ТОВ Еліксель у 1 файлі на 97 арк.; банківських карток: ОСОБА_29 5571003600694840 у конверті з документами користування до неї, ОСОБА_5 5571003600042966 у конверті з документами користування до неї, ОСОБА_29 5571003600694857 з документами до неї; блокноту з чорновими записами; флеш-карти Хlyng, чорно помаранчевого кольору; флеш карти ОСОБА_31 Group Inc, чорного кольору; флеш карти чорного кольору Міsro s hc; флеш карти чорно червоного кольору micro sm2; вінчестеру S/N s12Dj9DP61343 model HD 161 HJ Samsung NDD ND 161 HJ|TKY; планшету чорного кольору TOUCH 8 GB; планшету білого кольору SANEI N 91 8 GB; ноутбуку чорного кольору Сомраd 615 s|n U947 0MK 8 P|n VC289EA# ACB; вінчестеру Samsung, модель НD 080 HJ s|n SO8EJ IS 309693; грошових коштів: 4200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; 40 тисяч грн. купюрами номіналом по 500 грн.

Підставами арешту майна слідчий зазначив зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Віа ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 38278412), ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39707954) та ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319672) шляхом невідображення фактичних обсягів придбання та реалізації товарів, а також оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких встановлено ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831), що спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету, що у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлена група осіб, які займаються діяльністю у сфері виготовлення, ввезення на митну територію України та реалізацією електроприладів, електрообладнання та електрофурнітури. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області від імені ТОВ «Віа ОСОБА_4». Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД з ознаками «фіктивності», вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю, повязаною із завищенням затратної частини підприємств, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства з приводу придбання неіснуючих товарів, робіт та послуг. Розмір проведених безтоварних господарських операцій, оформлених від ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831) з 2015р. склав понад 3 млн. грн. Крім того, основна частина реалізації електроприладів, електрообладанання та електрофурнітури, зокрема торгових марок «LXL», «ALFA», «GUNSAN», «SIMON», «VI-KO», відбувається без будь-якого відображення у бухгалтерському і податковому обліку за готівку, що незаконно укривається від органів державного контролю із використанням схеми підконтрольних ФОП, серед яких встановлено ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) та ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_2), податкова звітність яких надсилається разом з податковою звітністю ТОВ «Віа ОСОБА_4» з однієї ір-адреси 82.117.232.45. При цьому ввезення та документальне оформлення ТМЦ здійснюється «фіктивними» СПД, які не мають у подальшому жодних взаємовідносин із фактичними продавцями ТОВ «Віа ОСОБА_4», та пов'язаними з ним СПД. З метою проведення закупок ТМЦ за вказаною схемою, особи, задіяні у злочинній діяльності, здійснюють виведення грошових коштів за кордон. Викладене підтверджується проведеними за кримінальним проваженням НСРД зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільних телефонів осіб, задіяних у злочинній господарській діяльності. Востаннє ввезення контейнеру з електрофурнітурою на митну територію України здійснено 24.11.2015р. з використанням реквізитів ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД». Крім того, під час незаконної господарської діяльності задіяне ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА», реквізити якого також використовуються для ввезення ТМЦ. У вказаній схемі злочинної мінімізації податкових зобовязань задіяні: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, - організатор злочинної діяльності та фактичний керівник задіяних у роботі СПД; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_2, - директор ТОВ «Віа ОСОБА_4»; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3, - бухгалтер-касир ТОВ «Віа ОСОБА_4»; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП, фактично виконує обов'язки старшого менеджера з реалізації електроприладів, колишній директор та засновник ТОВ «ЕЛІКСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35350679), від імені якого здійснювалась аналогічна діяльність до реєстрації ТОВ «Віа ОСОБА_4»; а також ряд інших осіб, підконтрольних ОСОБА_5

14.12.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016р. за адресами: буд. №37 по вул. Військовій у м. Харкові; буд. №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові; буд. № 18 по вул. Молочній у м. Харкові; буд. №3 по вул. Достоєвського у м. Харкові; буд. № 66 по вул. Миколи Манойла у м. Харкові; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 - виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник власників майна - ОСОБА_5, ОСОБА_22, ОСОБА_15, ОСОБА_14, ТОВ «Віа ОСОБА_4», ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА», - ОСОБА_1 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на недоведеність значення вилученого майна для потреб досудового розслідування, відсутність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, представника власників майна, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З наданого слідчому судді витягу з ЄРДР вбачається, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, з підстав зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Віа ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 38278412), ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39707954) та ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319672), шляхом невідображення фактичних обсягів придбання та реалізації товарів, а також оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831), що спричинило значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету, що у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.12.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016р. за адресами: буд. №37 по вул. Військовій у м. Харкові; буд. №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові; буд. № 18 по вул. Молочній у м. Харкові; буд. №3 по вул. Достоєвського у м. Харкові; буд. № 66 по вул. Миколи Манойла у м. Харкові; АДРЕСА_7; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6, виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У відповідності до положень п.7 ч.2, ч.1ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження та має застосовуватись з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як передбачено ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, за ненадання слідчим доказів призначення експертних досліджень, що потребують дослідження оригіналів вилучених документів, та зважаючи на обовязок слідчого судді, при вирішення питання арешту майна застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, встановлений ч.4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на перелічені вище документи на строк, достатній для виготовлення слідчим їх необхідних копій, - до 15.01.2017р. включно.

За ненадання слідчим доказів відповідності вилучених грошей критеріям п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, якими мають бути ідентифікація, помітка грошових купюр, та не доведеності, з урахуванням визначеної кваліфікації кримінального правопорушення, їх відповідності критеріям п.2, п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі: 58 тис. 060 грн.; 4 тис. 665 доларів США; 2997 грн.; 3846 грн.; 4200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; 40 тис. грн. купюрами номіналом по 500 грн. необґрунтоване.

Окрім того, накладення арешту на: 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформи серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; печатки: ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_1; ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_2; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» код 38278412, не відповідає положенням ч.4 ст. 173 КПК УКраїни, як таке, що суттєво обмежуватиме господарську діяльність власників майна.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів, електрофурнітури, приладдя та пресформ.

Керуючись ст. ст. 26, 98, 107, 131-, 132, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області Зайця К.Д. про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт строком до 15 січня 2017р. на майно, вилучене 14.12.2016р. під час проведення обшуків:

- у буд. №37, по вул. Військовій, у м. Харкові: картку «Банк Михайлівський» №5244870130423255; аркуші з рукописними записами 9 арк.; документи «приход-расход Гордиенко» з чеками, накладними, рахунками, поясненнями 12 арк.; звіт по підзвітним особам за листопад 2016 р., бухгалтерію ОСОБА_3 - 1 арк.; акт звіряння ТОВ «Віа ОСОБА_4» за листопад 2016р. не підписаний - 1 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 ТОВ «Віа ОСОБА_4» на 1 арк.; копію листа «Укрсиббанк» до ОСОБА_5 - 1 арк.; роздруківку з «lxl.com.ua» - 2 арк.; рахунок № А/118428 від 10.10.2016р. 1 арк.; роздруковані чорнові аркуши із рукописними записами на них 3 арк.; роздруківки договорів комісії без підписів 9 арк.; аркуши з рукописними записами 5 арк.; копію рахунку №876580 від 16.02.2016р. 1 арк.; таблицю «Взаиморасчеты с контрагентами» - 1 арк.; звіти по касі (без зазначення підприємства) - 7 арк.; файл із позначкою «Херсон» з документами: роздруковані таблиці, накладні, подорожні листи, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 53 арк.; файл із документами: подорожнім листом, фінансовим звітом, таблицями, накладними, рукописними записами, без підписів та не засвідчені печатками 74 арк.; файл із документами: подорожнім листом, фінансовим звітом, таблицями, накладними, рукописними записами, без підписів та не засвідчені печатками 55 арк.; файл із позначкою «Землянская Полтава» із документами: звіти по касі, маршрутні завдання ОСОБА_5 75 арк.; картку «UniCredit Bank» №5169110017671788 на імя «OLEKSANDR MAKAROV»; прилад для генерації коду «Vasco» №12-8729361-1 1 шт.; файл із позначкою «ОСОБА_5 в офис» з документом: доручення від ФОП ОСОБА_5 7 арк.; копії паспортів та довідок ІПН ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 12 арк.; файл із документами: видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за період квітень-серпень 2016р. 75 арк.; файл із позначкою «Ярошик Ровно» з документами: таблиця «реєстрація договорів поставки 2016», договори поставки ФОП ОСОБА_5 49 арк.; копію договору ТОВ «Віа ОСОБА_4» - 5 арк., копію паспорту ОСОБА_11 4 арк.; аркуш з рукописними записами номерів телефонів 1 арк.; договори та акти передачі ФОП ОСОБА_5 за 2015 р. без підпису ОСОБА_5 12 арк.; копії паспортів ОСОБА_12, ОСОБА_13; трудовий договір від 07.10.2013р. між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 - 2 арк., договір про відповідальне зберігання та акту між ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 2 арк.; копії довіреностей 3 арк.; аркуши паперу із рукописними записами 13 арк.; таблицю «Остатки на складах» - 50 арк.; роздруківку таблиць із зазначенням найменувань ФОП та сум 10 арк.; папки - швидкозшивача блакитного кольору з надписом «Основные фонды» з роздруківками таблиць із зазначенням найменувань товарів та сум 249 арк.; папки - швидкозшивача синього кольору із документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 за період жовтень-листопад 2016 р. 183 арк.; роздруківки таблиць із рукописними позначками 10 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 35 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 43 арк.; аркуши із рукописними записами найменувань та чисел 2 арк.; роздруківки таблиць «Остатки на складах» від 10.11.2016р. 63 арк.; файл із документами: фінансовим звітом експедитора ОСОБА_6 з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файл із документами: фінансовим звітом експедитора ОСОБА_7 з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файл з документами - видатковими накладними ФОП ОСОБА_5 за грудень 2016 р. 27 арк.; файл з документами: видатковими накладними ФОП ОСОБА_5 за період жовтень-листопад 2016р. 56 арк.; аркуші з рукописними чорновими записами 60 арк.; копії паспортів та коду ОСОБА_14 та ОСОБА_12 4 арк.; записну книжку із рукописними записами на 37 арк.; розписку ОСОБА_16 від 19.08.2016р. 1 арк.; аркуші із чорновими рукописними записами 5 арк.; квитанції: «Приват Банк» - 3 арк., «Нова Пошта» - 1 арк.; фрагмент аркушу з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 1 арк.; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_5 за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.; довідку «Про ОСОБА_17» від 18.09.2015р. по ФОП ОСОБА_5 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_5 до ПрАТ «МТС Україна» від 15.11.2016р. 1 арк.; візитну картку «КИТ Group» обмін валют 1 арк.; зошит «Historic City» з рукописними записами на 19 арк.; роздруківку з реквізитами картки «Приват Банк» ФОП ОСОБА_14; бланки видаткових касових ордерів із рукописними написами 16 арк.; лист ФОП ОСОБА_12 до ПрАТ «МТС Україна» від 06.12.2016р. з додатками 7 арк.; видаткову накладну №619 від 17.08.2016р. ТОВ «Віа ОСОБА_4» з ТНН 4 арк.; рахунок ПрАТ «МТС Україна» - 3 арк.; довіреність ТОВ «Віа ОСОБА_4» 18.07.2016р. 1арк.; аркуші з реквізитами 4 арк.; видатковий касовий ордер з службовою запискою ТОВ «Віа ОСОБА_4»- 2 арк.; маршрутне завдання з квитанцією «Нової пошти» - 2 арк.; експрес накладну №20400035469899 1 арк.; рахунок №564 від 05.09.2016р. до ТОВ «Віа ОСОБА_4» - 1 арк.; аркуші із рукописними записами 14 шт.; лист від «Націонадльні інформаційні системи» до ТОВ «Еліксель» на 1 арк.; копію виписки по рахунку ТзОВ «Грінвілі Україна» - 1 арк.; рахунок ДП «ИТЛ Интернет-Сервис» - 1 арк.; витяг обтяження по ТОВ «Еліксель» - 1 арк.; довіреність ТОВ «Віа ОСОБА_4» до ОСОБА_10 7 арк.; довіреність на імя ОСОБА_10 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_5 2 арк.; аркуші із рукописними записами 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_18 2 арк.; розписку ОСОБА_19 від 08.04.2015р. 1 арк.; памятку «Інтертелеком» по абоненту №0549961509 1 арк.; рахунки операторів 3 арк.; копію інформації про доставку (англійською мовою) 1 арк.; анкету ОСОБА_20 2 арк.; аркуш з реквізитами 1 арк.; роздруківки Інвойсу 7 арк.; заявку ОСОБА_5 до ПрАТ «МТС Україна» - 1 арк.; картки: «Укр/ін/ОСОБА_17» №4154957485239393 на імя «DARIIA TROFIMOVA», «UniCredit Bank» №5169115410927133 на імя «DARIYA TROFIMOVA», «Укрсиббанк» №5571003600694832 на імя «BONDAREV SERGII»; носій інформації чорного кольору: «SPCZG-2048», носій інформації чорного кольору «ProCredit Bank» №00510; носій інформації синього кольору «ProCredit Bank» №01700; носій інформації «Samsung» 40.0 GB s/n:SO1JJ10X659536; носій інформації «Samsung» 80 GB s/n:SOOJJIRY808829; системний блок персонального компютера сірого кольору, з наліпкою «3066»; документів ФОП ОСОБА_5: видаткові накладні за періоди: 2015 р. 15 арк.; жовтень 2015 р. 19 арк.; жовтень 2015 р. 48 арк.; грудень 2015 р. 56 арк.; жовтень 2015 р. 49 арк.; грудень 2015 р. 53 арк.; березень 2016 р. 52 арк.; березень-квітень 2016 р. 54 арк.; лютий 2016 р. 50 арк.; грудень 2015р. 46 арк.; січень 2016 р. 45 арк.; лютий 2016 р. 57 арк.; лютий 2016 р. 38 арк.; лютий 2016 р. 39 арк.; квітень 2016 р. 60 арк.; липень 2016 р. 47 арк.; травень-червень 2016 р. 56 арк.; червень 2016 р. 50 арк.; червень 2016р. 52 арк.; квітень 2016 р. 57 арк.; квітень-травень 2016 р. 67 арк.; червень-липень 2016 р. 44 арк.; травень 2016 р. 57 арк.; липень 2016 р. 31 арк.; серпень 2016 р. 64 арк.; серпень 2016 р. 41 арк.; серпня 2016 р. 64 арк.; вересень 2016 р. 60 арк.; вересень 2016 р. 69 арк.; вересень-жовтень 2016 р. 57 арк.; звіт експедитора ОСОБА_8 з додатками 62 арк.; картки: «ProCredit Bank» № 4334238001654180 на імя «KOSTIANTYN DUNAIEV», «Укрсиббанк» №5351280100160284 на імя «SADOVSYI RUSLAN», «Приват Банк» №5169330510249607; ноутбук ASUS A7U №7BN0AS215O82 із зарядним пристроєм в сумці;

- у буд. №4-А, по вул. Плеханівській, у м. Харкові: картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 1252 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 58 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 274 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 391 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 182 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 124 арк.; папку зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 27 арк.; трудові книжки на імя: ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 173 арк.; файл з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 6 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 105 арк.; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 494 арк.; файл зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 63 арк.; папку синього кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 437 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 195 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 270 арк.; штамп «Директор ТОВ «ВІА ОСОБА_4»; картонну папку з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4»; папку жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 156 арк.; паперові папки з документами: ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 184 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 143 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 226 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 194 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 1256 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 167 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 129 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 141 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 122 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 202 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 172 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 102 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 112 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 119 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 169 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 150 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 199 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 159 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 140 арк.; ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 169 арк.; картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 1242 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 52 арк.; копію довіреності від ОСОБА_29; копію довіреності від ОСОБА_30; платіжну картку Прокредитбанк №4176790400069015; платіжну картку Прокредитбанк №4334246001125743; банківський конверт з написом Jilia Kaljuzna; паперову папку з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 315 арк.; папку рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 233 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 150 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА ОСОБА_4» на 494 арк.; НЖМД Samsung S\ №0575J1FW116154; НЖМД Samsung S\ №0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S\ № 0575J1FW116154.

- у буд. № 18, по вул. Молочній, у м. Харкові: 3 вінчестери; системний блок; 5 щоденників із рукописними записами; чорнову документацію на 3750 арк.; копії документів ТОВ «Віа ОСОБА_4» на 45 арк.; документи ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документи ФОП ОСОБА_12 на 190 арк.; документи ФОП ОСОБА_5 на 64 арк.; документи ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.

- у буд. №3 по вул. Достоєвського, у м. Харкові: чорну папку з документами ОСОБА_29 на права зайняття внутрішніми перевезеннями; червону папку з експертним висновком оцінки протипожежної безпеки приміщення за вказаною адресою виданої на імя ОСОБА_5; складську накладну №пн-н-0000404 від 14.11.2016р. на поставку вимикачів для бра у кількості 150 шт. з відбитком печатки ФОП «ОСОБА_5В.» №2718821710; жорсткий диск HITACHI DESKSTAR 41 GB s/n HDS722540VLAT20; вінчестер.

- у буд. № 66, по вул. Миколи Манойла, у м. Харкові: ноутбук Самсунг; вінчестер; зошит з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; видаткові накладні та документи обліку по складу на 711 арк.

- у кв. №202, буд. №77, по пр. Науки, у м. Харкові: банківські картки: «Альфа Банк» №5363641256536716 на імя Sadovskyi Ruslan; «Pro Credit Bank» №4334238001297154 на імя Sadovskyi Ruslan; «ВТБ» №4272290090270422 на імя Lapshina Elena; жорсткі диски: «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900043; «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; «Toshiba» серійний номер 73DP8Y1KS; «HD160НJ» серійний номер S0D4J1KP108258; щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами.

- у кв. №222, буд. № 49-А, по пр. Гагаріна, у м. Харкові: висновки про необхідність проведення робіт щодо обовязкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікати відповідності та додатки ФОП ОСОБА_5 на 19 арк.; реєстраційні документи ТОВ Віа ОСОБА_4 на 20 арк.; наказ про призначення ОСОБА_31 № щк-1 на 1 арк.; файл з надписом: «На подпись Дунаеву», у якому знаходяться відомості заробітної плати, акт прийому передачі, акти надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдову відомість Віа трейд на 1 арк.

- у АДРЕСА_3: документи у одному файлі: накладні, чорнові записи, таблиці обліку ФОП (1 документ: расходная накладная № рн-н-0039898 від 20.09.2016) за 2016 р. на 61 арк., серед яких: ФОП Землянська, ПАТ «Дата груп», ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_33 та ін.; документи у 1 файлі: подорожній лист № 0000069, фінансовий звіт експедитора та видаткові накладні від ТОВ «ОСОБА_34 Україна», ТОВ Аман Україна гіпермаркет та ін. на 69 арк.; документи у 1 файлі: подорожній лист 0000085, фінансовий звіт експедитора, видаткові накладні ФОП Красильникові, ФОП Ведута та ін. на 49 арк.; документи у файлі з надписом: Запорожье, серед яких подорожній лист 0000079, звіт експедитора та видаткові накладні ФОП на 53 арк.; документи у файлі з надписом: подорожній лист 0000076, серед яких видаткові накладні різних ФОП на 68 арк.; документи у файлі: звіти по касі на 38 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000091, звіт експедитора та видаткові накладні ФОП на 28 арк.; документи у файлі з надписом: «ОСОБА_20 от ОСОБА_35» зі звітами по касі та виписками банку на 79 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000070 зі звітами та видатковими накладними на 96 арк.; документи у файлі зі звітами, накладними та виписками банку на 2016 рік на 32 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000086 зі звітами, чорновими записами, видатковими накладними ФОП за 2016 рік на 50 арк.; документи у файлі з рахунками ТОВ «Віа-трейд», видатковими накладними, касовими ордерами на 49 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000087 зі звітом, видатковими накладними ФОП та ТОВ за 2016 рік на 51 арк.; документи у файлі: звіти по касі з чорновими записами на 89 арк.; документи у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 86 арк.; документи у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 40 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000081 зі звітом експедитора, видатковими накладними за 2016 р. на 64 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000083 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 44 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000094 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 37 арк.; звіт у 1 файлі на 14 арк.; довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_15 на розпорядження коштами на рахунку у 2-х екз.; чорнові записи у файлі на 8 арк.; документи у файлі зі звітами по касі на 23 арк.; документи у файлі: маршрутні відправлення, звіти на 64 арк.; видаткові накладні ФОП у файлі на 128 арк.; звіти по касі, накладні у 1 файлі на 59 арк.; звіти по касі, накладні у 1 файлі на 29 арк.; звіти по касі, накладні у 1 файлі на 24 арк.; маршрутні завдання на перевезення, звіти на 31 арк.; звіти по касі на 42 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000071, звіт експедитора, видаткові накладні на 89 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000084, звіт експедитора, видаткові накладні на 39 арк.; звіти за 2016р. у 1 файлі на 22 арк.; звіти, чорнові записи у файлі на 31 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000090, звіт експедитора, видаткові накладні на 30 арк.; документи у файлі: маршрутне завдання перевізника, звіти на 50 арк.; звіти по касі у файлі на 25 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000092, звіт експедитора, видаткові накладні на 44 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000073, звіт експедитора , видаткові накладні на 57 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000072, звіт експедитора, видаткові накладні на 43 арк.; документи у файлі: подорожній лист: 0000088, звіт експедитора, видаткові накладні на 33 арк.; документи у файлі: маршрутні завдання на 19 арк.; звіти по касі, накладні, чорнові записи на 19 арк.; звіти по касі, накладні на 20 арк.; документи у файлі: подорожній лист, звіт експедитора, видаткові накладні на 51 арк.; рахунків ТОВ «Віа ОСОБА_4», чорнові записи на 35 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000082, накладні на 33 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000089, звіт експедитора, видаткові накладні на 74 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000093, звіт експедитора, накладні на 64 арк.; документи у файлі подорожній лист 0000075, звіт експедитора, видаткові накладні на 58 арк.; документи з чорновими записами у файлі на 92 арк.; звіти по касі, накладні на 30 арк. у 1 файлі; документи у файлі подорожній лист 0000078, звіт експедитора, видаткові накладні на 43 арк.; документи на транспортування вантажу у файлі на 29 арк.; документи у файлі подорожній лист 0000080, зі звітом експедитора, видатковими накладними на 46 арк.; рахунків, чорнових записів ТОВ ОСОБА_4 у файлі на 21 арк.; папку чорного кольору з надписом ООО УХН оригинали» з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Еліксель»; папку синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Еліксель»; журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ Еліксель»; документи ТОВ Еліксель у 1 файлі на 97 арк.; банківські картки: ОСОБА_29 5571003600694840 у конверті з документами користування до неї, ОСОБА_5 5571003600042966 у конверті з документами користування до неї, ОСОБА_29 5571003600694857 з документами до неї; блокнот з чорновими записами; флеш-карти Хlyng, чорно помаранчевого кольору; флеш карту ОСОБА_31 Group Inc, чорного кольору; флеш карту чорного кольору Міsro s hc; флеш карту чорно - червоного кольору micro sm2; вінчестер S/N s12Dj9DP61343 model HD 161 HJ Samsung NDD ND 161 HJ|TKY; планшет чорного кольору TOUCH 8 GB; планшет білого кольору SANEI N 91 8 GB; ноутбук чорного кольору Сомраd 615 s|n U947 0MK 8 P|n VC289EA# ACB; вінчестер Samsung, модель НD 080 HJ s|n SO8EJ IS 309693.

Зобовязати слідчого до 15.01.2017р. включно виготовити копії документів, а оригінали арештованих документів повернути у користування власників.

У задоволенні клопотання в частині арешту: грошових коштів у сумі - 58 тис. 060 грн., 4 тис. 665 доларів США, 2997 грн., 3846 грн., 4200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, 40 тисяч грн. купюрами номіналом по 500 грн.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; печатки ТОВ «ВІА ОСОБА_4» код 38278412;. 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформ серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_1, печатки ФОП ОСОБА_29 №2670823177; 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя - відмовити.

Зобовязати слідчого на виконання вимог ч.3 ст. 173 КПК України, повернути вилучене майно у вищевказаній частині, - негайно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко