Ухвала суду № 64206589, 23.01.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/596/17

№1-кс/263/544/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Коростовцевій Я.В., за участю прокурора Лукянченко М.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000462 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_2 з метою зясування обставин, що мають значення у провадженні, звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Донецького обласного управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106), та містять інформацію щодо рахунків ТОВ «Гор-Авто» (ЄДРПОУ 32879799).

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з лютого 2014 року по теперішній час групою осіб, до складу якої входять, зокрема: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за попередньою змовою проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 абз.19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України .

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що вказаною групою осіб здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків ряду юридичних осіб, відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106), зокрема з рахунків №26008301749233 та 26009300749233, відкритих ТОВ «Гор-Авто» (ЄДРПОУ 32879799) у філії - Донецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ09334702) (МФО 335106).

Згідно матеріалів кримінального провадження грошові кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначених рахунках, переводяться у готівку та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР» для подальшого фінансового та матеріального забезпечення терористичної діяльності «ДНР».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків ТОВ «Гор-Авто» (ЄДРПОУ 32879799) №26008301749233 та 26009300749233, відкритих у філії - Донецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ09334702) (МФО 335106), а також до кредитних справ і т.д., за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час. У звязку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх . Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу Донецького обласного управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09334702, МФО 335106) надати старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБ України в Донецькій області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого іншому уповноваженому співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, (з можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації), а саме до: документів щодо рахунків ТОВ «Гор-Авто» (ЄДРПОУ 32879799) №26008301749233 та 26009300749233, відкритих у філії - Донецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ09334702) (МФО 335106), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обовязковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, повязаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів звязку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, повязаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) ТОВ «Гор-Авто» (ЄДРПОУ 32879799) за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко