Ухвала суду № 64156373, 19.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62873/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ "КБ "Iнвестбанк", яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 `б`

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 від 13.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Трансфірм» (ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ТОВ «Рейма» (ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7) з метою прикриття незаконної діяльності) (ОСОБА_3 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4), ТОВ «Бентфайс» (ЄДРПОУ 36076383), Пічугін Д А(і.п.н. НОМЕР_8), ТОВ «Профсбут» (ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10), ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3), ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12), ТОВ «Доміра» (ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України, а проведені фінансові операції за участю ТОВ «Данте Строй», ТОВ «Імбізнес», ПП «М-Люкс» та ОСОБА_3 за період з 22.08.2014 по 23.03.2016, на загальну суму 356,04 млн. грн, пов'язані з розрахунками в якості фінансової допомоги та оплати за товари, а також із зняттям коштів готівкою в якості закупівлі товарів;

За період з 29.08.2014 по 21.03.2016 ОСОБА_3 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних підприємств та групи фізичних осіб знято кошти готівкою, на загальну суму 164,10 млн. грн, з призначенням платежу: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар».

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_7 та ОСОБА_17, які значаться керівниками та засновниками на підприємствах, які входять в перелік підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування, створили відповідні підприємства за грошову винагороду.

Одним із підприємств, яке має ознаки фіктивності, та здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Імбізнес» є ТОВ «Фопп Груп».

ТОВ «НІК» мало взаємовідносини з ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), керівником якого був ОСОБА_18, що, в свою чергу, має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується в даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунки громадянина ОСОБА_18 було здійснено перерахування грошових коштів від ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), що, в свою чергу, має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується в даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (328210), №2600037977978, код валюти 978

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (328210), № 2600237977840, код валюти 840

АБ "УКРГАЗБАНК" (320478), №26003212000626, код валюти 980

АБ "УКРГАЗБАНК" (320478) №26003212000626, код валюти 840

АБ "УКРГАЗБАНК" (320478) №26003212000626, код валюти 978

ПАТ "КБ "Iнвестбанк" (328210) №2600937977980, код валюти 980.

З метою повного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що має доказове значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості про засновників та керівників зазначених підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В. у кримінальному провадженні № 32016100060000058 від 13.05.2016р., з правом передоручення в порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленку О.С., Просі А. А., Мельнику Г.О., Крамарову М.М., Бескидевичу А.А., Парахіну Н.В., Пефті В.В., Ігнатенку В.С., Любевичу Б.А,, Пустовіту О.В., на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються у :

ПАТ "КБ "Iнвестбанк", яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2б), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), що відображають рух коштів по банківських рахунках № 2600037977978, № 2600237977840, № 2600937977980 (код валюти: 840, 978, 980), та

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Їреванська, 1, іншому місці), щодо юридичної справи та документів ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), що відображають рух коштів по банківському рахунку № 26003212000626 (код валюти: 840, 978, 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, за період з дати відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62873/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В.