Ухвала суду № 64152782, 16.01.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/252/17

1-кс/296/156/17

УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.,

при секретарі судового засідання Івашко Т.А.,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_1

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 12016060000000074 від 24.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016060000000074 внесеного 24.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з грудня 2015 року по 03.11.2016 ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та іншими особами займались незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів на території Житомирської та Вінницької областей.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст. 307 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Прокуратурою Житомирської області.

03.10.2016 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, у порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

04.11.2016 слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка України, ромської національності, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка безпосередньо створила і налагодила схему розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів на території Житомирської та інших областей України, що повністю підтверджується матеріалами даного кримінального провадження.

Зокрема, ОСОБА_2 у своїй злочинній діяльності використовувала особові рахунки до банківських карток ПАТ КБ «Приват Банк» за номерами: № 4731 2171 0844 2664 власником якої є ОСОБА_6 та №4149437858713454, власником якої є ОСОБА_7 на які перераховувались грошові кошти від продажу наркотичних засобів.

У ході досудового розслідування, Корольовським районним судом м. Житомира надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації щодо вказаних вище розрахункових рахунків банківських карток та дану інформацію 16.12.2016 вилучено у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За результатами опрацювання вилученої інформації, встановлено що співучасниками у злочинній діяльності ОСОБА_2 є інші особи, які неодноразово перераховували грошові кошти за придбання наркотичних засобів на особовий рахунок до банківської картки №4149437858713454, власником якої є ОСОБА_7 з наступних особових рахунків до банківських карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), а саме:

- №5168742025213152 відкритий на імя ОСОБА_8;

- №5168742700961018 відкритий на імя ОСОБА_9;

- №5168742352947802 відкритий на імя ОСОБА_10;

- №4149497855912426 відкритий на імя ОСОБА_11;

- №5168755624524985 відкритий на імя ОСОБА_12;

- №4149497860414012 відкритий на імя ОСОБА_13;

- №6168755518785817 відкритий на імя ОСОБА_14;

- №4149497857983573 відкритий на імя ОСОБА_15;

- №5168757309561845 відкритий ОСОБА_16;

- №5168755518749474; №5168757239877824; №5168755626941401;

Також, співучасники у злочинній діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово перераховували грошові кошти за придбання наркотичних засобів на особовий рахунок до банківської картки № 4731 2171 0844 2664 власником якої є ОСОБА_6 з наступних особових рахунків до банківських карток ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), а саме:

- № 4149497814250975; №4149497851719866; №5168757297393326; №5168742350813535; №5168742352364925; №4149497860414012;

- № 4149497100202870 відкритий на імя ОСОБА_5;

- №5168755513528949 відкритий на імя ОСОБА_17;

- №5211537450382275 відкритий на імя ОСОБА_18;

- №5168757202505899 відкритий на імя ОСОБА_19;

- №4149497859982441 відкритий на імя ОСОБА_20;

- №4149497836242067 відкритий на імя ОСОБА_21;

- №5168757243404359 відкритий на імя ОСОБА_22;

- №5168742350142281 відкритий на імя ОСОБА_23;

- №4149437863251979 відкритий на імя ОСОБА_19;

- №5168742023363199 відкритий на імя ОСОБА_24;

- №5168757231870223 відкритий на імя ОСОБА_25;

- №4149437860835998 відкритий на імя ОСОБА_26;

- №5168755403928662 відкритий на імя ОСОБА_27;

- №5168755514372453 відкритий на імя ОСОБА_28;

- № 5168742700795234 відкритий на імя ОСОБА_29;

- № 5168757232369183 відкритий на імя ОСОБА_30;

- № 5168757308273806 відкритий на імя ОСОБА_31;

- №4149437859757013 відкритий на імя ОСОБА_32;

- №5168755630611792 відкритий на імя ОСОБА_33;

- №5168757265643132 відкритий на імя ОСОБА_34;

- №5168755325545586 відкритий на імя ОСОБА_35;

- №5168755340606025 відкритий на імя ОСОБА_36;

- №5168742701532024 відкритий на імя ОСОБА_5;

- №414949789982441 відкритий на імя ОСОБА_20;

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, та співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовим рахункам до вищезазначених банківських карток у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», по яким здійснювався рух грошових коштів за придбання , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести злочинність дій ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_37 та його співучасників.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У звязку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, або за фактичним місцем проведення виїмки даних документів.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбаченого, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за її офіційним дорученням в порядку ст. 40, 41 Кримінально процесуального кодексу України працівникам оперативних підрозділів: начальнику відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності підполковнику поліції ОСОБА_38, оперуповноваженим відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39, майору поліції ОСОБА_40, оперуповноваженому організаційно- аналітичного відділу управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності ОСОБА_41, та іншим співробітникам відділу ОПВ управління по обслуговуванню Волинської, Рівненської та Житомирської областей Департаменту протидії наркозлочинності, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: про відкриття особових рахунків до банківських карток:

№5168742025213152 відкритий на імя ОСОБА_8;

№5168742700961018 відкритий на імя ОСОБА_9;

№5168742352947802 відкритий на імя ОСОБА_10;

№4149497855912426 відкритий на імя ОСОБА_11;

№5168755624524985 відкритий на імя ОСОБА_12;

№4149497860414012 відкритий на імя ОСОБА_13;

№6168755518785817 відкритий на імя ОСОБА_14;

№4149497857983573 відкритий на імя ОСОБА_15;

№5168757309561845 відкритий ОСОБА_16;

№5168755518749474; №5168757239877824; №5168755626941401;

№ 4149497814250975; №4149497851719866; №5168757297393326; №5168742350813535; №5168742352364925; №4149497860414012;

№ 4149497100202870 відкритий на імя ОСОБА_5;

№5168755513528949 відкритий на імя ОСОБА_17;

№5211537450382275 відкритий на імя ОСОБА_18;

№5168757202505899 відкритий на імя ОСОБА_19;

№4149497859982441 відкритий на імя ОСОБА_20;

№4149497836242067 відкритий на імя ОСОБА_21;

№5168757243404359 відкритий на імя ОСОБА_22;

№5168742350142281 відкритий на імя ОСОБА_23;

№4149437863251979 відкритий на імя ОСОБА_19;

№5168742023363199 відкритий на імя ОСОБА_24;

№5168757231870223 відкритий на імя ОСОБА_25;

№4149437860835998 відкритий на імя ОСОБА_26;

№5168755403928662 відкритий на імя ОСОБА_27;

№5168755514372453 відкритий на імя ОСОБА_28;

№ 5168742700795234 відкритий на імя ОСОБА_29;

№ 5168757232369183 відкритий на імя ОСОБА_30;

№ 5168757308273806 відкритий на імя ОСОБА_31;

№4149437859757013 відкритий на імя ОСОБА_32;

№5168755630611792 відкритий на імя ОСОБА_33;

№5168757265643132 відкритий на імя ОСОБА_34;

№5168755325545586 відкритий на імя ОСОБА_35;

№5168755340606025 відкритий на імя ОСОБА_36;

№5168742701532024 відкритий на імя ОСОБА_5;

№414949789982441 відкритий на імя ОСОБА_20.

- інформації про рух коштів на особових рахунках до вказаних вище банківських карток, а також по усіх інші банківських карток відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01 січня 2016 року по 04 листопада 2016 року, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особових рахунків по яким у подальшому відкрито вищезазначені банківські картки, а також інші картки, та перерахування по ним грошових коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку

згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керівництво ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як володільців речей і документів, зобовязати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч