Ухвала суду № 64152775, 13.01.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/218/17

1-кс/296/133/17

УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1

при секретарі Івашко Т.А.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ УМВС України у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016060000000149 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджується факт того, що службові особи ПЗ «Древлянський» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «НВК Курс», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення 14.10.2013 договору про надання послуг з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розроблення Проекту організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його природних комплексів і обєктів та його фактичного невиконання, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Вивченням матеріалів дослідчої перевірки встановлено, що вище вказаний договір №2 про надання послуг за державні кошти з дослідження та розробки в галузі біологічних наук укладено 14.10.2013 за результатами проведення ПЗ «Древлянський» тендерних закупівель, переможцем яких стало ПрАТ «НВК Курс». Відповідно до умов укладеного договору про надання послуг за державні кошти №2 від 14.10.2013 - виконавець -ПрАТ „НВК „Курс" зобов'язується у 2013-2014 роках надати послуги з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розробленя Проекту реорганізації території природного заповідника «Древянський» та охорони його природних комплексів і об'єктів. Виконавець повинен виконати передбачені цим договором послуги, якість яких відповідає умовам, визначеним в технічному завданні до договору. Загальна вартість послуг становить 2 247 600,0грн, без ПДВ, у тому числі у 2013 році - 1 198 000,0грн без ПДВ. Розрахунки проводяться після підписання сторонами акта здавання - приймання наданих послуг шляхом поетапної оплати замовником наданих послуг. Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення. Строк надання послуг - до 15 грудня 2014року. Додатковою угодою №1 від 12.12.2014року-термін дії договору подовжено до 31.12.2015року. Виконавець зобов'язаний - після завершення робіт представити замовнику три комплекти науково-технічної продукції (звіт), передбаченої технічним завданням та умовами договору, акт здавання - приймання наданих послуг, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси від співвиконавців, акти звірки розрахунків, акти здавання приймання необоротних активів.

З метою встановлення можливих схем розкрадання бюджетних коштів (ознак предикатних злочинів) та відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом, УЗЕ в Житомирській області направлено лист до ГУ ДФС в Житомирській області, з метою залучення співробітників відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом для здійснення аналізу фінансово-господарських операцій за участю ПЗ «Древлянський» та ПрАТ «НВК «Курс» за період 2013-2016 років.

Відповідно до довідки №48/06-30-16-95/38006501 від 29.07.2016 «Про результати дослідження фінансово-майнової операції природного заповідника «Древлянський» (код ЄРДПОУ 38006501) з придбання науково-технічної продукції у приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс «Курс» (код ЄРДПОУ 21607389) щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної фіскальної служби, встановлено наступні порушення:

- порушення Закону України від 01.06.2010р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», недотримання принципів здійснення закупівель, добросовісної конкуренції серед учасників та імовірна наявність змови серед учасників для забезпечення перемоги ПрАТ «НВК «Курс» (єдиний учасник тендерних торгів громадська організація «Таврійська заповідна допомога» зареєстрована як неприбуткова організація, яка не має досвіду виконання аналогічних договорів, не є спеціалізованою проектною організацією не відповідає кваліфікаційним вимогам документації конкурсних торгів, пропозиція надана за вищою ціною, ніж ПрАТ «НВК «Курс»).

- завищення ПрАТ «НВК «Курс» кошторисної вартості науково-дослідних робіт, фінансування яких повністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, по розділу витрати на оплату праці на суму 503 792 грн (різниця між перерахованими коштами на оплату праці та доходами офіційно зареєстрованих працівників, які виконували роботи, з врахуванням відрахувань на соціальні заходи), та витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями (ПрАТ «НВК «Курс» декларує власні ресурси для виконання науково-дослідних робіт у сфері природничих наук та не потребує залучення послуг сторонніх СГД) на суму 406 500грн, внаслідок чого втрати державного бюджету складають 910 292 грн.

- оформлення та використання посадовими особами ПрАТ «НВК «Курс» в період виконання науково - дослідних робіт, фінансування яких повністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, протягом 4-го кварталу 2014 року та 2015 року документів щодо проведення фінансово - господарських операцій із СГД з ознаками фіктивності, та безпідставного формування податкового кредиту та завищення витрат: ТОВ "ІСТЕРН БУД ГРУП" (код за ЄДР 39395378),ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код за ЄДР 39670909), ТОВ "ФЬЮЖЕНС" (код за ЄДР 39246622), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код за ЄДР 39815354), а також ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3А.(рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3), щодо придбання різноманітних послуг, для виконання яких, вказані СГД не мають власних та залучених ресурсів, а саме: юридичні послуги, аналіз напрямків розвитку космічних ракетних комплексів та систем позиціонування і зближення, аналіз освіти і туризму в національних парках Польщі з різних джерел, розробку методичних рекомендацій по організації території регіональних ландшафтних парків України, ремонт і роботи), що свідчить про формування сумнівного податкового кредиту, витрат, та створення передумов для виведення коштів, отриманих внаслідок завищення кошторисної вартості науково - дослідних робіт, фінансування яких здійснено за рахунок коштів державного бюджету, з метою їх подальшої легалізації.

Зокрема оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 31.03.2015 зареєстрована як ФОП в Житомирській області, на даний час працює директором ПАТ «Київський радіозавод «Готель-Комплекс» та проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, хоча зареєстрована на тимчасово окупованій території України в м. Донецьк. Під час опитування остання повідомила, що не має відповідної освіти, наукового ступеня, досвіду виконання робіт з картографічними матеріалами системи управління для природного заповідника та фахівців у даній галузі, не змогла пояснити, які саме роботи вона виконувала згідно договору №1/1 від 01.06.2015 з ПрАТ «НВК Курс», яким чином та хто запропонував їй виконувати дані роботи, що може свідчити про не причетність ОСОБА_4 до діяльності ФОП, та причетності до розкрадання бюджетних коштів.

З матеріалів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них доходу, встановлено, що більшість працівників ТОВ «Істерн ОСОБА_5», ТОВ «Омікрон Плюс», ТОВ «Фьюженс», ТОВ «Домус Альянс» проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, з матеріалів дослідчої перевірки встановлено, що замовлений згідно укладеного договору №2 про надання послуг за державні кошти з дослідження та розробки в галузі біологічних наук від 14.10.2013 - Проект організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його природних комплексів і обєктів у розпорядженні ПЗ «Древлянський» відсутній, що викликає сумнів у його існуванні взагалі.

Таким чином, встановлені факти свідчать про те, що службові особи ПЗ «Древлянський» за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ «НВК Курс», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, розмір яких складає 910 292 грн., шляхом укладення 14.10.2013 договору про надання послуг з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розроблення Проекту організації території природного заповідника «Древлянський» та охорони його природних комплексів і обєктів, та його фактичного невиконання, чим вчинили злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ПЗ «Древлянський» (код ЄРДПОУ 38006501) та ПрАТ «НВК Курс» (код ЄРДПОУ 21607389), з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації, долученої до довідки №48/06-30-16-95/38006501 від 29.07.2016 «Про результати дослідження фінансово-майнової операції природного заповідника «Древлянський» (код ЄРДПОУ 38006501) з придбання науково-технічної продукції у приватного акціонерного товариства «Науково-виробничий комплекс «Курс» (код ЄРДПОУ 21607389) щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної фіскальної служби - ПЗ «Древлянський» (код ЄРДПОУ 38006501) використовує банківські рахунки у ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, офіс якого розташований за адресою: 10014 м. Житомир, Бульвар Новий, 5, а саме рахунки за номерами 35219001007100, 35228003007100, 37119002007100, 35227004007100, 35216001082816, 35223157082816, 35224101082816 та банківський рахунок у Держказначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме рахунок за номером 35218013082816.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться, так як проведення подібних операцій в межах однієї банківської установи може свідчити про ймовірну причетність керівника установи до протиправної діяльності.

У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого Коровчук Яніни Володимирівни, за її дорученням співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6, який здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити:

1. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: 35219001007100, 35228003007100, 37119002007100, 35227004007100, 35216001082816, 35223157082816, 35224101082816, відкритих в ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039, офіс якого розташований за адресою: 10014 м. Житомир, Бульвар Новий, 5;

2. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: 35218013082816, відкритому в Держказначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, головний офіс якого розташований за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 -у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 14.10.2013 по теперішній час.

ГУ ДКСУ у Житомирській області, МФО 811039 та Держказначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, як володільці речей та документів, зобовязані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому Коровчук Я.В. та співробітнику Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч