Ухвала суду № 64137985, 18.01.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/501/17

Провадження № 1-кс/520/132/17

УХВАЛА

18.01.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480003969 від 13.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160480003969 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2016 року ОСОБА_3 був працевлаштований до ФОП «Гордієнко» на посаду водія, та до завдань якого входило здійснювати відвантажування готової продукції з виробництва у вигляді шкіряних виробів до відділень «Нової пошти» для подальшого направлення продукції ФОП «Гордієнко» поштовими відправленнями клієнтам, а також отримувати грошові перекази від клієнтів за вказану відправлену продукцію з відділень «Нової пошти».

Так, у серпні 2016 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ФОП «Гордієнко» шляхом привласнення грошових переказів від клієнтів за відправлені шкіряні вироби, під приводом недоотримання вказаних грошових коштів у відділеннях «Нової Пошти».

Реалізуючи свій злочинний умисел, та не приймаючи до уваги ведення обліку отриманих грошових коштів та відправленої продукції у ФОП «Гордієнко», ОСОБА_3, у період часу з початку серпня до початку вересня 2016 року, шахрайським шляхом здійснив привласнення грошових коштів ФОП «Гордієнко» на приблизну суму 59511 грн., а саме при отриманні грошових переказів від клієнтів за відправлені шкіряні вироби з відділень «Нової пошти» надавав ОСОБА_4 лише частку від отриманих з «Нової пошти» грошових коштів, повідомляючи у вказаний період часу про те, що грошові кошти яких бракує в якості розрахунку у ФОП «Гордієнко» за відправлені шкіряні вироби він ОСОБА_3 з відділень «Нової пошти» не отримував.

24.11.2016 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів експрес-накладних згідно яких ОСОБА_3 отримував грошові кошти за відправленнями, що зберігаються у ТОВ «Нова пошта».

Однак під час здійснення тимчасового доступу було встановлено, що ТОВ «Нова Пошта» не є власником зазначених документів, діяльність вказаного підприємства повязана лише зі здійсненням відправлень, діяльністю з переказу грошових коштів та видачі грошових коштів клієнтам, які здійснили відправлення через відділення «Нової пошти» займається підприємство ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», при цьому фактичну видачу грошових коштів здійснюють працівники відділень «Нової пошти».

15.12.2016 року слідчим надано вимогу до ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про необхідність надання оригіналів накладних, згідно яких ОСОБА_3 отримав грошові кошти за відправлення товарів. У відповідь на вказану вимогу генеральним директором підприємства повідомлено про надання оригіналів запитуваних документів лише за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження наведених фактів та встановлення різниці між отриманими ОСОБА_3 грошовими коштами та зданими грошовими коштами до ФОП «Гордієнко» є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів заяв про видачу готівки та документів на переказ готівки з можливістю вилучення їх оригіналів, згідно яких ОСОБА_3 отримував грошові кошти з відділень «Нової пошти» відповідно до наступних експрес-накладних: 59000199112724; 59000202142573; 59000202144250; 59000202290682; 59000201811259; 59000202289663; 59000201815108; 59000202295663; 59000201537023; 59000202294412; 59000201537834; 59000202292757; 59000201814119; 59000201538648; 59000202286681; 59000202289070; 59000201052725; 59000200679130; 59000202143728; 59000200680024; 59000202291605; 59000200272506; 59000201053891; 59000199447080; 59000199445592; 59000199450674; 59000199851454; 59000199450094; 59000199852832; 59000199449020; 59000199853330; 59000199114724; 59000200274143; 59000199115184; 59000199114102.

Враховуючи те, що під час видачі грошових коштів за відправлення в відділеннях «Нової Пошти» здійснюється підписання заяв про видачу готівки та документів на переказ готівки, в яких зазначається сума сплачених грошових коштів, та підпис особи який є підтвердженням у отриманні грошових коштів, оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження отримання грошових коштів з «Нової пошти» саме ОСОБА_3

Володільцем зазначених документів є ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» ЄРДПОУ 38324133, юридичною адресою якого є м.Київ, вул. Столичне шосе 103, оф. 601.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати працівників ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» ЄРДПОУ 38324133, юридичною адресою якого є м.Київ, вул. Столичне шосе 103, оф. 601, надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів заяв про видачу готівки та документів на переказ готівки з можливістю вилучення їх оригіналів, згідно яких ОСОБА_3 отримував грошові кошти з відділень «Нової пошти» відповідно до наступних експрес-накладних: 59000199112724; 59000202142573; 59000202144250; 59000202290682; 59000201811259; 59000202289663; 59000201815108; 59000202295663; 59000201537023; 59000202294412; 59000201537834; 59000202292757; 59000201814119; 59000201538648; 59000202286681; 59000202289070; 59000201052725; 59000200679130; 59000202143728; 59000200680024; 59000202291605; 59000200272506; 59000201053891; 59000199447080; 59000199445592; 59000199450674; 59000199851454; 59000199450094; 59000199852832; 59000199449020; 59000199853330; 59000199114724; 59000200274143; 59000199115184; 59000199114102.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.