Ухвала суду № 64117268, 17.01.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3414/16-к

Провадження № 1-кс/210/146/17

"17" січня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали надані прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юрист 1-го класу ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Криворізькою місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійсню¬ється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що протягом 2016 року службові особи одного із комунальних закладів підпорядкованих Дніпропет¬ровській обласній раді, систематично, за попередньою змовою з субєктами госпо¬дарювання Дніпропетровської області, вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян, за вчинення дій які входять в службові обовязки, повязані з виготовленням та затвердженням документів, що надають можливість громадянам реалізувати свої права. Сума неправомірної вигоди складає від 1500 до 3000 гри¬вень.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що працівники вищезазначеного комунального підприємства, які мають відно¬шення до протиправної діяльності, в 2016-2017 роках систематично отримували неправомірну вигоду на розрахункові рахунки та розрахункові банківські картки фізичних та юридичних осіб ПАТ КБ «Приватбанк» та потім переводили її в готівку, а саме: на розрахункові рахунки ПП «Коп і Н» №№26151060004125, 26053060254125, 26001060285425, 26003050221668, розрахункові рахунки TOB «ГРП АСМУ» №№26105000135798, 26055060205019, 26001000708021, 26001060708021, розрахункові рахунки ГО «ACM» №№26054060211736, 26004106452001, 26004060368480, розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4, №№26009050251911, 26004050277923, 26055050228910, розрахункові рахунки ОСОБА_5 Вікторівна №№29245827503169, 61109908004176, 29245827503642, 61100918187101, розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 №№61100918187101, 61108928287101, 29240828509101, 33112340700022, 61101918487101, 37199201010483, 31112063700022, 29245827503169, розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 №2991501423, розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_8 №№26004053506357, 26055053507394, розрахункові рахунки КП «Ритуал Сервіс Плюс» №26008053508179, розрахункові банківські картки ФОП ОСОБА_4 №№5169530502941658, 5169330500255267, розрахункові рахунки громадянки ОСОБА_9 ОСОБА_10 №№26004060806298, 26050050227132, розрахункову банківську картку громадянина ОСОБА_11 №4731219100754120, розрахункову банківську картку громадянина ОСОБА_12 №4149625812171450, розрахункову банківську картку громадянки ОСОБА_13 №5457082236211244, розрахункову банківську картку ОСОБА_5 Вікторівна №5168755628963783, а також розрахун¬кові банківські картки (виявлені та вилучені на офісі ТОВ «Ритуал KP») №№5169330503138999, 5168757224754574, 5169330506671624, (виявлено та вилучено в службовому кабінеті ОСОБА_14В.) 5169330506996260, (виявлено та вилучено в будинку за місцем мешкання ОСОБА_15В.) 4149497843328651, 5168757236985877, (виявлено та вилучено в будинку за місцем мешкання ОСОБА_16П.) 4149437104222789, 4323347301193832, 4790820000386356, 4627081747072648, 5577212304661872, 4627081756114968, (виявлено та вилучено в будинку за місцем мешкання ОСОБА_17М.) 1201000151224560, 5168755344769936, 4405882357920200, 5168757236806362, 5577212712596397, 4627081745896204, 4779926514124418, (виявлено та вилучено в службовому кабінеті ОСОБА_18П.) 4731217105717266, 5168742069073744, 4731217105717506, 4731217104691470, 1201000037729402, 4149625305083816, 5168742328835164, (виявлено та вилучено в будинку за місцем роботи ОСОБА_19М.) 5168757236841799.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини, з метою збору доказової бази, а також встановлення осіб які перераховували та знімали грошові кошти тобто фізичних осіб які причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхід¬ність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у віданні Криворізької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50 з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за розрахунковими рахунками: №№26151060004125, 26053060254125, 26001060285425, 26003050221668, 26105000135798, 26055060205019, 26001000708021, 26001060708021, 26054060211736, 26004106452001, 26004060368480, 26009050251911, 26004050277923, 26055050228910, 29245827503169, 61109908004176, 29245827503642, 61100918187101, 61100918187101, 61108928287101, 29240828509101, 33112340700022, 61101918487101, 37199201010483, 31112063700022, 29245827503169, НОМЕР_1, 26004053506357, 26055053507394, 26008053508179, та розрахунковими банківськими картками №№5169530502941658, 5169330500255267, 26004060806298, 26050050227132, 4731219100754120, 4149625812171450, 5457082236211244, 5168755628963783, 5169330503138999, 5168757224754574, 5169330506671624, 5169330506996260, 4149497843328651, 5168757236985877, 4149437104222789, 4323347301193832, 4790820000386356, 4627081747072648, 5577212304661872, 4627081756114968, 1201000151224560, 5168755344769936, 4405882357920200, 5168757236806362, 5577212712596397, 4627081745896204, 4779926514124418, 4731217105717266, 5168742069073744, 4731217105717506, 4731217104691470, 1201000037729402, 4149625305083816, 5168742328835164, 5168757236841799, а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху грошових коштів за період з 01 січня 2016 року по 11 січня 2017 року, з відображенням наступ¬них відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01 січня 2016 року по 11 січня 2017 року.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та обєктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої проку¬ратури №1 Дніпропетровської області юристу 1-го класу ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, а також співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, з метою виконання завдань кримінального провадження №42016041710000016, тимчасо¬вий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за розрахунковими рахунками: №№26151060004125, 26053060254125, 26001060285425, 26003050221668, 26105000135798, 26055060205019, 26001000708021, 26001060708021, 26054060211736, 26004106452001, 26004060368480, 26009050251911, 26004050277923, 26055050228910, 29245827503169, 61109908004176, 29245827503642, 61100918187101, 61100918187101, 61108928287101, 29240828509101, 33112340700022, 61101918487101, 37199201010483, 31112063700022, 29245827503169, НОМЕР_1, 26004053506357, 26055053507394, 26008053508179, та розрахунковими банківськими картками №№5169530502941658, 5169330500255267, 26004060806298, 26050050227132, 4731219100754120, 4149625812171450, 5457082236211244, 5168755628963783, 5169330503138999, 5168757224754574, 5169330506671624, 5169330506996260, 4149497843328651, 5168757236985877, 4149437104222789, 4323347301193832, 4790820000386356, 4627081747072648, 5577212304661872, 4627081756114968, 1201000151224560, 5168755344769936, 4405882357920200, 5168757236806362, 5577212712596397, 4627081745896204, 4779926514124418, 4731217105717266, 5168742069073744, 4731217105717506, 4731217104691470, 1201000037729402, 4149625305083816, 5168742328835164, 5168757236841799, а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху грошових коштів за період з 01 січня 2016 року по 11 січня 2017 року, з відображенням наступ¬них відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01 січня 2016 року по 11 січня 2017 року.

Надати розпорядження уповноваженій посадовій особі ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ прокурору Криворізької місцевої проку¬ратури №1 Дніпропетровської області юристу 1-го класу ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, а також співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, до вказаних вище документів.

Строк дії даної ували, - до 15 лютого 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович