Ухвала суду № 64114193, 16.01.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2017 Справа №607/361/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016210010002732 від 08 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Репети І.В.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210010002732 від 08.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2016 року невідома особа шляхом зловживання довірою отримавши інформацію від карткового рахунку який належав ОСОБА_3 та перерахувавши грошові кошти 1994грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого НОМЕР_1.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація банківського рахунку за НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 06.08.2016 року по 08.08.2016 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана в кримінальному проваджені як докази, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу та старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Демчану Віктору Ігоровичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк» в період часу з 06.08.2016 року по 08.08.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк», із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк» у період з 06.08.2016 року по 08.08.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк» у період з 06.08.2016 року по 08.08.2016 року;

*вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із з рахунку НОМЕР_1 АТ «ОТП Банк» у період з 06.08.2016 року по 08.08.2016 року;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ «ОТП Банк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І.