Постанова № 6404507, 12.05.2009, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа №4-87/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2009 року м. Шепетівка

Суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Березова І.О.

при секретарі Стецюк Г.М. , з участю прокурора Вознюка Р.П. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шепетівка

подання про надання дозволу на отримання інформації, що становить банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в філії ВАТ КБ «Надра» Хмельницьке РУ ІК 26382172 в частині отримання інформації щодо наявності коштів на «картці клієнта» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 09 лютого 2009 р., а також номер вказаної картки та інформацію про будь-які операції з нею від 19 год. 30 хв. 02 травня 2009 р., і посилається на те, що 09 лютого 2009 року близько 19 год. 30 хв. в с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області на подвір’ї житлового будинку, що належить ОСОБА_3 і розташований по вул. Шевченка, буд. 43, між власником будинку ОСОБА_3 на грунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка з ОСОБА_2, під час якої ОСОБА_3 умисно, з метою позбавлення життя ОСОБА_2, взявши з хліва господарську сокиру, наніс її рублячою частиною декілька ударів в голову ОСОБА_2, внаслідок чого останній помер на місці події.

12 лютого 2009 року під час проведення огляду місця події за участю ОСОБА_3 на присадибній ділянці його домогосподарства в с. Судилків Шепетівського району по вул. Шевченка, буд. 43 було виявлено труп ОСОБА_2 з тілесними ушкодженнями у вигляді рубаних ран голови, що свідчать про насильницький характер смерті.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 після скоєння вбивства викрав особисті речі ОСОБА_2, в тому числі «картку клієнта» банку «Надра», на якій знаходились кошти.

12 лютого 2009 р. слідчим Фурманчуком А.П. було порушено кримінальну справу №21/2809 за ч. 1 ст. 115 КК України відносно ОСОБА_3 за фактом вчинення ним вбивства ОСОБА_2

01 травня 2009 року вказана кримінальна справа прийнята до провадження слідчим СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області Рижаком І.І.

Згідно із вимогами п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу органами прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України – стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В усіх інших випадках банківська таємниця розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області необхідність отримання інформації та проведення виїмки документів із банківської установи обґрунтовує тим, що вони необхідні для вірної кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_3, тому виникла необхідність в отриманні надання дозволу суду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів з банківської установи, що становлять банківську таємницю.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали подання, вважаю необхідним подання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року №2121-111, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою документування злочинних дій, повного і всебічного дослідження обставин справи, необхідно надати дозвіл на проведення виїмки в філії ВАТ КБ «Надра», Хмельницьке РУ ІК 26382172 документів в частині отримання інформації щодо наявності коштів на «картці клієнта» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, станом на 09 лютого 2009 р., а також номер вказаної картки та інформацію про будь-які операції з нею від 19 год. 30 хв. 02 травня 2009 р.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, ч. 2 ст. 178 КПК України,

суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на проведення виїмки в філії ВАТ КБ «Надра» Хмельницьке РУ ІК 26382172 документів в частині отримання інформації щодо наявності коштів на «картці клієнта» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, станом на 09 лютого 2009 р., а також номер вказаної картки та інформацію про будь-які операції з нею від 19 год. 30 хв. 02 травня 2009 року.

Суддя: