Ухвала суду № 64017157, 27.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

27.12.2016 760/21950/16-к

1-кс/760/17076/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Цвєткова Ю.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цветкова Ю.С., погодженого прокурором САП ГПУ Мусіякою В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001254 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що за період з 2009 по 2015 роки між АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129) та ПРАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Агро» (код ЄДРПОУ 36023525) укладено ряд кредитних договорів із загальною сумою ліміту кредитування - 301 556 300 доларів США.

У відповідності до умов вищевказаних кредитних договорів ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» зобов'язані належним чином виконувати всі умови договорів та взяті на себе за ними зобов'язання, зокрема щодо погашення траншів та щомісячної плати (проценти) за користування кредитами.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» починаючи з січня 2015 року не сплачують плату (проценти) за користування вищевказаними кредитами, а також не здійснюють погашення траншів, отриманих за вищевказаними кредитними договорами. Претензійно-позовну роботу розпочато Банком із значним запізненням (листопад-грудень 2015 року) та лише після зміни складу засновників підприємств-боржників (у серпні 2015 року склад засновників та керівництва було змінено).

06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПРАТ «КРЕАТИВ» порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПРАТ «КРЕАТИВ», та зокрема введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, дотепер отримані кредитні кошти до АТ «Ощадбанк» не повернуто, та проценти, штрафні санкції і пеню ПРАТ «Креатив», ТОВ «Креатив Агро» не сплачено (станом на листопад - грудень 2015 року, загальна сума вищевказаної заборгованості перед АТ «Ощадбанк» складала 313 847 831, 83 доларів США, та 12 139 303, 39 євро).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що представники АТ «Ощадбанк» сприяли попередньому керівництву ПРАТ «Креатив» в отримані 20 000 000 доларів США за договором кредитної лінії № 5 від 14.01.2014 і подальшому їх виведенню з компанії з метою привласнення.

Так, у грудні 2013 року АТ «Ощадбанк» видав ПП «Альфа-Люкс» (код ЄДРПОУ 32728302), яка є компанією, пов'язаною з ПРАТ «Креатив» кредит в розмірі 600 млн. гривень (зокрема для закупівлі олії соняшникової нерафінованої за контрактом на поставку товару, від 10.12.2013 № 3227, укладеним між ПП «Альфа-Люкс» та ПРАТ «Креатив»), які в подальшому було спрямовано на рахунки ПРАТ «Креатив». Вищевказані кошти ПРАТ «Креатив» розмістив на депозитних рахунках в АТ «Ощадбанк». А вже 03.01.2014 банк повернув ПРАТ «Креатив» депозити, які далі були перенаправлені ПП «Альфа-Люкс», і повернулися від цієї юридичної особи на рахунки банку в якості погашення раніше виданого кредиту.

Таким чином, в період з 24.12.2013 по 03.01.2014 було створено наявність фіктивних (за рахунок коштів, що надійшли від АТ «Ощадбанк») позитивних показників фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Креатив», що полягали у наявності відомостей про розміщення ПРАТ «Креатив» на депозитах вАТ «Ощадбанк» відповідної кількості власних коштів.

Вищевказане фіктивне поліпшення фінансових показників використано службовими особами АТ «Ощадбанк» на користь ПРАТ «Креатив», в якості однієї з підстав надання згоди та укладення 14.01.2014 із зазначеним товариством договору кредитної лінії № 1 з діючим лімітом кредитування в розмірі 20 000 000 доларів США.

Отримані кредитні кошти у розмірі 20 млн. доларів США, шляхом укладення контрактів від 09.01.2014 №№ 3267, 3268 (що мають ознаки фіктивності) купівлі-продажу тропічної олії між ПРАТ «Креатив», та компаніями «CREATIV TRADING SA» (Женева, Швейцария), а також «Quarda Commodities SA Limited» (Беліз, Беліз) було переведено на рахунки останніх, відкриті у банківських установах, розташованих за межами України.

Дотепер вищевказані контракти не виконано, а отримані кредитні кошти ПРАТ «Креатив» до АТ «Ощадбанк» не повернуто.

Крім того, під час досудового розслідування, за результатами тимчасового доступу до банківських документів, проведеного в АТ «Ощадбанк» на підставі відповідної ухвали слідчого судді від 20.10.2016, встановлено факт повернення компаніями «CREATIV TRADING SA» (Женева, Швейцария), «Quarda Commodities SA Limited» (Беліз, Беліз) 31.03.2014, 14.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014 на рахунки ПРАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» №№: 260393011808, 29099100100000, 260063011808 (валюта рахунків - долар США) коштів, загальною сумою 20 000 000 доларів США, отриманих вищевказаними компаніями-нерезидентами в якості попередньої оплати за контрактами від 09.01.2014 №№ 3267, 3268, з подальшим перерахуванням ПРАТ «Креатив» в період з 31.03.2014 по 17.04.2014 частини цих коштів в розмірі 6, 306 576 доларів США на рахунок АТ «Ощадбанк» № 191992 (валюта рахунку - долар США).

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, та відображують надходження та списання грошових коштів за період з 31.03.2014, по рахунку АТ «Ощадбанк» № 191992 (валюта рахунку - долар США), зазначеного у банківських виписках, вилучених в АТ «Ощадбанк», як той, на який ПРАТ «Креатив» перерахував частину коштів (в розмірі 6, 306 576 доларів США), повернутих компаніями «CREATIV TRADING SA» (Женева, Швейцария), «Quarda Commodities SA Limited» (Беліз, Беліз) за контрактами від 09.01.2014 №№ 3267, 3268.

Відповідно до листа АТ «Ощадбанк» від 16.12.2016 № 46-14/1695-11534/2016-00/вих, власником рахунку № 191992 (валюта рахунку - долар США) є АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129), та є рахунком внутрішнього обліку.

Документи з приводу користування рахунком № 191992 перебувають у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, на підставі банківських виписок, вилучених за результатами тимчасового доступу в АТ «Ощадбанк», та відповідно до листа АТ «Ощадбанк» від 16.12.2016 № 46-14/1695-11534/ 2016-00/вих.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити факти, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться в документах щодо перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42016000000001254 від 16.05.2016 для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який не наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткову Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, що знаходяться в юридичної особи АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку внутрішнього банківського обліку № 191992 (валюта рахунку - долар США), власником якого є АТ «Ощадбанк», за період з 31.03.2014 по момент розгляду клопотання (банківських виписок, форм MT103, в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску), з розшифровкою (в тому числі форм МТ103) контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та одержувачем (клієнтом);

- документів первинного фінансового моніторингу, а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу вищевказаних операцій по банківському рахунку № 191992 (валюта рахунку - долар США), власником якого є АТ «Ощадбанк»;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання грошових коштів по банківському рахунку № 191992 (валюта рахунку - долар США), власником якого є АТ «Ощадбанк», за період з 31.03.2014 по момент розгляду клопотання (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/21950/16-к; 1-кс/760/17076/16.

Примірник 2 - детектив Цвєтков Ю.С.

Слідчий суддя В.С. Кицюк