YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64017160, 27.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

27.12.2016

Номер справи

760/22214/16-к

Номер документу

64017160

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

760/22214/16-к

1-кс/760/17344/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва

Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Самойленка М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Самойленка М.В., погоджене прокурором Четвертого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Перовим А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування № 52016000000000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, код ЄДРПОУ 38022261) шляхом вилучення оригіналу акту позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та Правил здійснення підприємницької з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії від 06.06.2016 № 77 та шляхом надання можливості ознайомитися із іншими документами та зробити їх копії, перелік яких наведений нижче, а саме

постанови НКРЕКП від 09.06.2016 № 1103 «Про накладення штрафу на ТОВ «Енергія-Новий Розділ за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії».

●постанов НКРЕ від 30.12.2013 № 1900 «Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ «Енергія-Новий Розділ», від 31.01.2015 № 133, від 27.02.2015 № 497, від 03.03.2015 № 587, від 19.03.2015 № 843, від 31.03.2015 № 977, від 30.04.2015 № 1343, від 29.05.2015 № 1666, від 30.07.2015 № 2106, від 29.10.2015 № 2681, від 12.11.2015 № 2741,

●загальновиробничих норм питомих витрат палива на відпущену теплову та електричну енергію у 2014 та 2015 роках ТОВ «Енергія-Новий Розділ», що затверджені у Міненерговугілля України та у Львівській облдержадміністрації (за наявності),

●ліцензійних умов (ліцензій) АГ № 578461 та АГ № 500421 з усіма змінами та переоформленнями, на підставі яких ТОВ «Енергія-Новий Розділ» здійснює діяльність з виробництва електричної та теплової енергії,

●постанови НКРЕ від 16.06.2011 № 1039, постанови НКРЕКП від 14.09.2015 № 2300 згідно з якими, здійснювалося переоформлення ліцензій ТОВ «Енергія-Новий Розділ»,

●протокольних рішень НКРЕ від 23.02.2012 № 8 та від 18.04.2013 № 30 про збільшення встановленої електричної та зменшення теплової потужності та усіх первинних документів, якими ТОВ «Енергія-Новий Розділ» обґрунтовувала НКРЕ необхідність перерозподілу потужності,

●протокольного рішення НКРЕКП від 29.10.2015 № 9 на підставі якого ТОВ «Енергія-Новий Розділ» формувало та надало до НКРЕКП відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ та № 6-НКРЕ-енерговиробництво за 2014-2015 роки,

●усіх форм звітності ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за 2014-2015 роки

№ 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

●усіх форм звітності ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за 2014-2015 роки

№ 2-НКП-тепло «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

●усіх форм звітності ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за 2014-2015 роки

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» та відкориговану форму вищевказаної звітності за цей же період часу,

●листів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» від 11.11.2015 № 4472/1 та від 19.02.2016 № 577/1, якими до НКРЕКП були направлені відкориговані звіти за формами № 1-НКРЕ, № 6-НКРЕ-енерговиробництво,

●листа відділу НКРЕКП у Львівській області від 24.05.2016 № 116/45/18-16 про надання підтверджуючих документів щодо обсягів відпущеної теплової енергії та спожитого природного газу протягом 2014-2015 років ТОВ «Енергія-Новий Розділ»,

●усіх актів прийому-передачі, первинних облікових форм, які надало ТОВ «Енергія-Новий Розділ» на виконання листа відділу НКРЕКП у Львівській області від 24.05.2016 № 116/45/18-16 під час здійснення перевірки,

●усіх інших документів та листів, що становлять офіційну переписку між НКРЕКП та ТОВ «Енергія-Новий Розділ», яка виникла під час проведення контрольного заходу у 2016 році з питань дотримання умов ліцензійної діяльності, в тому числі, але не виключно, заперечень

ТОВ «Енергія-Новий Розділ» від 06.06.2016 на акт № 77 від 06.06.2016,

●акту № 03/23-46-680 здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) з питань готовності систем теплопостачання та теплоспоживання ТЕЦ ТОВ «Енергія-Новий Розділ» до опалювального сезону 2015-2016 року, складеного Держенергонаглядом України від 09.09.2015 № 03/23-680,

●акту НКРЕКП № 196 від 26.10.2015 планової перевірки питань дотримання ТОВ «Енергія-Новий Розділ» відповідності фактичних витрат плановим у розрахунку встановлених НКРЕКП тарифів на виробництво теплової енергії у 2014 році.

В обгрунтуанн клопотанн посилається на наступне.

НАБУ здійснюєтьс досудове розслідування кримінального провдження

№ 52016000000000479 від 12.12.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами НАК "Нафтогаз України" під час виконання певних договорів.

Так, детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що протягом 2014-2015 років, службовіособи ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073) за попередньою змовою із службовими особами НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) уклали договори про закупівлю природного газу від 27.11.2013 № 1099/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ та ін., на підставі яких

ТОВ «Енергія-Новий Розділ» придбало у державної компанії природний газ у кількості 61 396,072 тис. куб. м газу (у 2014 році) та 68 860,075 тис. куб. м газу (2015 році) за пільговими цінами - 1309,2 грн - 2994,3 грн за 1 тис. куб. м, однак в подальшому, використали його не за цільовим призначенням за наступних обставин.

Так, у 2014 році за 52 328,632 тис. куб. м газу ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (далі - товариство) сплачено 68 508, 64 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв'язку з чим товариство зобов'язано було сплатити за цей природнийгаз 278 503,87 тис. грн.

В свою чергу, у 2015 році за 53 864,905 тис куб. м газу товариством сплачено 133 262, 54 тис. грн, однак вищезазначене паливо було використано не за цільовим призначенням, у зв'язку з чим товариство зобов'язано було сплатити за цей природний газ 476 2125,44 тис. грн.

Різниця між сумою, яку необхідно було сплатити за природний газ та сумою, яку реально сплатило товариство у 2014 році становить 209 995,23 тис. грн (278 503,87 тис. грн - 68 508 642,39 грн), а у 2015 році - 342 949,89 тис. грн (476 2125,44 тис. грн - 133 262 549,33 грн), що становить приблизно

553 млн грн.

Детектив зазначає, що такими діями НАК «Нафтогаз України» (далі - державна компанія) завдано майнової шкоди на загальну суму приблизно 553 млн грн, що є особливо великим розміром, відповідальність за що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу, придбання природного газу у 2014-2015 роках у державної компанії товариство здійснювало з метою здійснення господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії на підставі ліцензій АГ № 578461 та АГ № 500421 відповідно, виданих НКРЕ (реорганізована з 27.08.2014 у НКРЕКП - Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг). Надалі, протокольними рішеннями НКРЕ від 23.02.2012 № 8 та від 18.04.2013 № 30 для товариства скориговано встановлені електричну та теплову потужність шляхом збільшення першої за рахунок зменшення другої.

На виконання вимог Закону України «Про теплопостачання» та постанови НКРЕ «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення» від 04.10.2012 № 1257, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» звітувало протягом 2014-2015 років НКРЕ про кількість використаного палива для виробництва електричної та теплової енергії, обсяги виробленої електричної та теплової енергії та їх транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами шляхом подання форм № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії», № 2-НКП-тепло «Звіт про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами» та № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії».

Разом з тим, згідно з актом перевірки виконання ліцензійних умов

ТОВ «Енергія-Новий Розділ», складеного НКРЕКП від 06.06.2016 № 77, на виконання вимог протокольного рішення НКРЕКП від 29.10.2015 № 9, товариством листами від 11.11.2015 № 4472/1 та від 19.02.2016 № 577/1 направлені на адресу НКРЕКП відкориговані форми звітності № 1-НКРЕ,

№ 2-НКП-тепло та № 6-НКРЕ-енерговиробництво, відомості яких про одержаний обсяг природного газу для виробництва теплової та електричної енергії від державної компанії не підтверджується інформацією газотранспортних підприємств ДП «НДГХП «Сірка» та ПАТ «Укртрансгаз», що транспортували природний газ до товариства у 2014-2015 роках.

Так, за даними відкоригованої форми № 1-НКРЕ на виробництво електричної та теплової енергії товариством за 2014 рік спожито 128,24 млн куб. м газу, за 2015 рік - 146,768 млн. куб м газу, в той час як вищевказані ДП «НДГХП «Сірка» та ПАТ «Укртрансгаз» підтверджують відпуск товариству природного газу у об'ємах 76,338 млн куб. м та 92,963 млн куб. м у 2014 році та 2015 році відповідно.

У Національного антикорупційного бюро України детектив переконаний, що є підстави вважати, що зазначені вище документи, які відображають кількість та обсяги придбаного природного газу, відпущеної теплової енергії на адресу споживачів, в тому числі, населення, бюджетних установ та інших організацій та ін., перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (код ЄДРПОУ 38022261), що розташована за адресою: 03057,

м. Київ, вул. Смоленська, 19.

Детектив стверджував, що вивчення та дослідження вказаних документів дасть можливість встановити органу досудового розслідування наявність правових підстав та умов заняття товариством господарською діяльністю з виробництва теплової та електричної енергії, фактичні обсяги отриманого (придбаного) у державної компанії природного газу, який використовувався для виробництва теплової енергії з подальшим його відпуском для населення та порівняти його з даними відкоригованої товариством звітності за вищевказаними формами, та одержати таким чином відомості про наявність або відсутність об'єктивних підстав стверджувати про придбання природного газу за пільговими цінами з наступним його використанням для виробництва і відпуску теплової енергії для населення або на інші потреби.

Крім того, отримання вищевказаної інформації шляхом здійснення до неї тимчасового доступу надасть можливість органу досудового розслідування в сукупності з іншими доказами, які містяться у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, акті перевірки виконання ліцензійних умов

ТОВ «Енергія-Новий Розділ», складеного НКРЕКП від 06.06.2016 № 77, встановити важливі обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів без виклику представників особи у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що узгоджуєтьс із положеннями ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Самойленко Миколі Вікторовичу, Іванову Олександру Володимировичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000479 від 12.12.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19,

код ЄДРПОУ 38022261) шляхом вилучення оригіналу акту позапланової перевірки дотримання Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності виробництва електричної енергії і Умов та Правил здійснення підприємницької з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії від 06.06.2016 № 77 та шляхом надання можливості ознайомитися із іншими документами та зробити їх копії, перелік яких наведений нижче, а саме