Ухвала суду № 64017156, 27.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

27.12.2016

760/21956/16-к

1-кс/760/17084/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Чернетченко В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Чернетченко В.В. погоджене прокурором САП ГПУ Мусіякою В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №52016000000000367 від 17.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніДепартаменту реєстраційних послуг Запорізькоїміської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрійська, 84, а саме до реєстраційної справи ТОВ"Фінансова компанія "Трансфербутик" (код ЄДРПОУ 325311070), мотивуючи свої вимоги наступним.

Групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000367 від 17.10.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП "Харківводоканал" (код ЄДРПОУ 03361715), ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик" (код ЄДРПОУ 32531107), АК "Харківобленерго" (код ЄДРПОУ 00131954) з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1, уклали договір переведення боргу від 31.07.2015 №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП "Харківводоканал" та прийняття ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик" боргу перед АК "Харківобленерго" за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.

В подальшому службові особи ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик" оплату боргу перед АК "Харківобленерго" не здійснили, а одержаними від КП "Харківводоканал" грошовими коштами заволоділи та перерахували їх на рахунки товариств з ознаками фіктивності ТОВ «Інфопромгруп» (код ЄДРПОУ 39548295), ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219) під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги.

Органом досудового розслідування дії службових осіб КП "Харківводоканал", ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик", АК "Харківобленерго" кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні засновників, власників, директорів, представників та інших осіб, які уповноважені діяти в інтересах ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик", та у вилучені документів щодо реєстрації вказаної юридичної особи, установчих документів підприємства за період його діяльності, рішень органів правління та рішень засновників, реєстраційних карток, тощо.

Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказу МЮУ № 238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вищевказані документи знаходяться в реєстраційній справі юридичної особи.

Відповідно до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик" знаходиться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська 84.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих документів, шляхом вилучення їх копій, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення службових осіб ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик", їх обов'язків та повноважень відповідно до установчих документів підприємства.

Детектив наголосив, що вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, а відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити всі обставини укладення договорів про переведення боргу та подальшого здійснення фінансово-господарських операцій між АК "Харківобленерго", ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик", КП "Харківводоканал"

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Андрусяку Володимиру Богдановичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Великохатьку Дмитру Віталійовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись та зробити їх копії в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська 84, а саме до всіх документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ "Фінансова компанія "Трансфербутик" (код ЄДРПОУ 32531107).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/21956/16-к; 1-кс/760/17084/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ Чернетченко В.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк