Ухвала суду № 63985883, 05.01.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/41/17 1-кс/335/109/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., при секретарі Ведмедьовій В.В., за участю слідчого Пашко О.С., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080000000340 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080000000340 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 311 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням прекурсорів в особливо великих розмірах на території м. Запоріжжя з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин.

Так, встановлено, що мешканка м. Бердянськ Запорізької області ОСОБА_2 організувала канал незаконного постачання з м. Одеси до зони проведення АТО лікарського засобу «Ефіна» з метою подальшого незаконного переправлення на тимчасово окуповану територію Донецької області, яка підконтрольна терористичному угрупуванню самопроголошеної «ДНР» та подальшого збуту. Таблетки лікарського засобу «Ефіна» містять у своєму складі «псевдоефедрин», який відповідно до постанови КМУ №770 від 06.05.2000 року, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Протягом 2015-2016 років ОСОБА_3 від невстановлених постачальників в м. Одеса отримує через операторів поштового звязку, в т.ч. «Нічний експрес», таблетки лікарського засобу «Ефіна» у великих розмірах, які розфасовує та надсилає вказаними службами доставки до населених пунктів в зоні проведення АТО, розташованих поблизу або безпосередньо на лінії розмежування. Вказані пакунки з лікарським засобом «Ефіна» надалі переправляються на непідконтрольну територію за допомогою так званої «Нової пошти ЛНР та ДНР» та «Нашої пошти». Сплату за отримані прекурсори кінцеві користувачі здійснюють у безготівковій формі через переселенців з м. Донецьк: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які в свою чергу частину коштів надсилали на карткові рахунки ОСОБА_8, а частину невстановленим особам, які знімають готівку у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані особи під час вчинення протиправних дій користуються картками ПАО КБ «Приватбанка», а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 користується картками за №5168757296891676, №5168757204192472, №5168755300491392, №5168755616647570, №4149437818010728; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, користується карткою за №5168742312179298; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, користується картками за №4149437855056873, №5211537339747359, №5577212713145426; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, користується картками за №5168755384577439, №5168755625311804; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, користується картками за №5457092302681840, №4731217107257170.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, код банку 313399), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по карткам: №5168757296891676, №5168757204192472, №5168755300491392, №5168755616647570, №4149437818010728, №5168742312179298, №4149437855056873, №5211537339747359, №5577212713145426, №5168755384577439, №5168755625311804, №5457092302681840, №4731217107257170, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (код ЄРДПОУ 14360570, код банку 313399), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки руху по карткам №5168757296891676, №5168757204192472, №5168755300491392, №5168755616647570, №4149437818010728, №5168742312179298, №4149437855056873, №5211537339747359, №5577212713145426, №5168755384577439, №5168755625311804, №5457092302681840, №4731217107257170 із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по зазначеним карткам за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна