Ухвала суду № 63878002, 08.12.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.12.2016 Справа № 554/12757/15-к

№554\12757\16-к

№1кс\554\8650\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2016 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.,

за участю секретаря Ромахової В.В.,

слідчого Пугача С.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції Пугача С.Ю. у кримінальному провадженні №12014170330000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И Л А :

28.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області Бондарцем Д.І.

Оскільки отримати інформацію в інший спосіб є неможливо, ініціатор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4), а саме документів банківської юридичної справи Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) та інформації про рух коштів по його рахунках №26000962500029 (дол.США), №26000962500029 (Євро), №26000962500029 (гривня), №26006438 (дол.США), №26006438 (Євро), №26006438 (гривня), №26048962489500 (гривня), №26002453 (дол.США).

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю за доцільне провести розгляд за відсутності його представників, оскільки неявка не є перешкодою для розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку:

У даний час в провадженні слідчого Пугача С.Ю. перебуває кримінальне провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

З клопотання слідує що незаконно видобута на території Хорольського району глина використана як грунтово-піщана суміш при виконанні капітального ремонту автодороги «Київ-Харків-Довжанський» Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641, юридична адреса: м. Рівне вул. Соборна, 446, фактично адреса: м. Полтава, вул.Покровська, 67-Б) з документальним відображенням її надходження від ряду СГД, які мають ознаки фіктивності. Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» відображено у податковому обліку формування податкового кредиту з ПДВ від ряду суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що може свідчити про надання ними послуг з перевезення глини з самовільно відкритих кар'єрів чи її продаж.

Водночас, Представництвом «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Перший український міжнародний банк» №26000962500029 (дол.США), №26000962500029 (Євро), №26000962500029 (гривня), №26006438 (дол.США), №26006438 (Євро), №26006438 (гривня), №26048962489500 (гривня), №26002453 (дол.США).

Для визначення реального об'єму використання коштів на закупівлю глини, фактично видобутою з незаконних кар'єрів, а також суб'єктів господарювання, документально відображених у бухгалтерському обліку як постачальників такої глини необхідним є дослідження інформації про рух коштів по розрахункових рахунках Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.», відкритих у банківських установах, зокрема в ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Згідно БД ДФС України Представництво «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) має відкриті рахунки в ПАТ «Перший український міжнародний банк» №26000962500029 (дол.США), №26000962500029 (Євро), №26000962500029 (гривня), №26006438 (дол.США), №26006438 (Євро), №26006438 (гривня), №26048962489500 (гривня), №26002453 (дол.США).

Згідно витягу офіційного сайту Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) має юридичну адресу: м.Київ, вул.Андріївська, 4.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надані матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься у документах банківської юридичної справи Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) та інформація про рух коштів по його рахунках, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки перебуває у віданні ПАТ «Перший український міжнародний банк» та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, оскільки містять документальні сліди щодо походження та подальшого використання грунту, а також витрачання коштів, отриманих від розпорядника для виконання робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Таким чином, вважаю, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Полтавській області підполковника поліції Пугача С.Ю. у кримінальному провадженні №12014170330000410 від 01.08.2014 за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Дати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851, м.Київ, вул. Андріївська, 4), а саме документів банківської юридичної справи Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» (ЄДРПОУ 26603641) та інформації про рух коштів по його рахунках у ПАТ «Перший український міжнародний банк» №26000962500029 (дол.США), №26000962500029 (Євро), №26000962500029 (гривня), №26006438 (дол.США), №26006438 (Євро), №26006438 (гривня), №26048962489500 (гривня), №26002453 (дол.США) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

Зобов'язати ПАТ «Перший український міжнародний банк» надати старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції Пугачу С.Ю. тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Трок дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Січиокно