Ухвала суду № 63878003, 22.12.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.12.2016 Справа № 554/10545/16-к

Справа № 554\10545\16-к

Провадження № 1кс\554\8964\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Перерви А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Перерви А.І. в рамках кримінального провадження № 12016170000000662 від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

22.12.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Р.В. Перехрестом.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «ТЕХАГРОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25166428) за адресою: 38623, Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Велика Рублівка, вул. Молодіжна, 26, а саме:

-договори, укладені між ПП «Техагросервіс» (код за ЄДРПОУ 25166428), ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об'єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), рахунки на оплату, чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів за період 2015-2016 року, цивільно-правові угоди із найманими працівниками за поточний рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо та документів які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

З метою запобігання знищенню або пошкодженню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016170000000662 від 16.11.2016 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України.

Із клопотання слідує, що 16.11.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області з ГУ ДФС в Полтавській області надійшли матеріали перевірки, в ході якої встановлено, що ТОВ «Агромонтажстройсервіс» у 2016 році надано послуги з реконструкції системи теплопостачання диску вальної компресорної станції Львівській філії ПАТ «Укртрансгаз», яке за рахунок штучного збільшення ціни будівельних матеріалів та надання послуг з будівельних робіт через ТОВ «Квант плюс» та ТОВ «Спецагротранском» завдало збитків державі, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - у декларації з податку на додану вартість, які у подальшому було використано, як офіційну звітність у контролюючих органах.

Згідно довідки ГУ ДФС у Полтавській області було встановлено, що TOB «Агромонтажстройсевірс» в серпні 2016 року на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» надано послуги з реконструкції системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу на суму 2694,0 тис. грн., крім того ПДВ - 538,8 тис. Грн.

Проведеним аналізом ЄРПН встановлено, що первинним постачальником будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт було ВК «Сантехмонтаж» яке реалізувало буд. матеріали на суму 576,5 тис. грн., крім того ПДВ - 115,3 тис. грн.. в подальшому за рахунок штучного збільшення ціни буд матеріалів в 5-6 разів постачальниками по ланцюгу (ТОВ «Спецагротранском» та ТОВ «Квант Плюс»), ТОВ «Агромонтажстройсевіс» придбано дані ТМЦ за 3420,5 тис. грн., крім того ПДВ - 684,1 тис. грн.

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Спецагротранском» має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014100040000238 за ч.2 ст.205 КК України, реєстраційна справа платника, яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб реєстраційної служби Полтавського МУЮ, вилучена слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ MBС України у м. Києві на підставі ухвали Дніпровського районного суду у м. Києві від 20.07.2015 року у справі № 755/7800/15-к. Директором ТОВ «Спецагротранском» є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), згідно баз даних ДФС також є посадовою особою (директор, гл. Бухгалтер та засновник) ТОВ «Проект - Модерн» (код ЄДРПОУ 33830267).

Згідно єдиного реєстру судових рішень, ТОВ «Проект - Модерн» має ознаки фіктивності та є фігурантом кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року яке порушено департаментом спеціальних розслідувань ГПУ за фактом заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великому розмірі. Згідно ухвали Печерського суду у м. Києві від 04.08.2016 року 3 справі № 757/35925/16-к колишній Президент України приймав участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) для його збагачення та фінансування за рахунок таких коштів будівництва об'єктів резиденції «Межигір'я». На виконання злочинних домовленостей злочинною групою було створено понад 100 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, в тому числі і ТОВ «Проект - Модерн» (код ЄДРПОУ 33830267).

Таким чином діяльність ТОВ «Агромонтажстройсевірс» в серпні 2016 року по наданню послуг на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» носить характер відмивання державних коштів та ухилення від оподаткування за рахунок постачальника, який має ознаки фіктивності ТОВ «Спецагротранском» та завищення ціни товару в 5-6 разів через ланцюги постачання.

У вересні 2016 року «Агромонтажстройсевірс» на адресу Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» надано послуги на суму 1132,0 тис. грн., крім того ПДВ - 266,4 тис. грн.. та ТОВ «Спецагротранском» замінено на новостворене підприємство ТОВ «Спецмонтажпроект ЛТД», яке придбано будівельні матеріали за 138,0 тис. грн., крім того ПДВ - 27,6 тис. грн., а реалізувало за 927,0 тис. грн., крім того ПДВ - 185,4 тис. грн.. Завищення ціни товару в 14 раз.

29.03.2016 року Філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» було подано оголошення під № 088453 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання адмінприміщення службово-експлуатаційно-ремонтного блоку Новоград-Волинської виробничо-технічної служби Рівненського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів».

29.03.2016 року Філією «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» було подано оголошення під № 088431 по проведення закупівлі за наступним предметом: «Реконструкція системи теплопостачання дотискувальної компресорної станції «Угерсько» Стрийського виробничого управління підземного зберігання газу».

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «ТЕХАГРОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25166428), за адресою: 38623, Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Велика Рублівка, вул. Молодіжна, 26.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПП «ТЕХАГРОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25166428), за адресою: 38623, Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Велика Рублівка, вул. Молодіжна, 26.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської областістаршого лейтенанта поліції А.І. Перерви в рамках кримінального провадження № 12016170000000662від 16.11.2016з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «ТЕХАГРОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25166428), за адресою: 38623, Полтавська обл., Котелевський р-н, с. Велика Рублівка, вул. Молодіжна, 26, а саме:

-договори, укладені між ПП «Техагросервіс» (код за ЄДРПОУ 25166428), ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801);

- договори субпідряду, проектно-кошторисна документація на об'єкти виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями);

- довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів № КБ-2в, акти огляду прихованих робіт, накладні, підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об'єктах виконання робіт по замовленню Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801);

- рахунки на оплату, чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Спецагротранском» (код за ЄДРПОУ 38922006), ТОВ «Квант Плюс» (код за ЄДРПОУ 31618527), ТОВ «Агромантажстройсервіс» (ІНН 390740515249) та ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723), ВК «Сантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ 3329723) та Львівської філії ПАТ «Укртрансгаз» (код за ЄДРПОУ 30019801), а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів та матеріалів за період 2015-2016 року;

- цивільно-правові угоди із найманими працівниками за поточний рік, табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати тощо та документів які мають значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженнюза 2016 рік, з можливістю вилучити належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів.

Зобов'язати ПП «ТЕХАГРОСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 25166428) надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі слідчого судді документів слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Перерві Альоні Ігорівні, заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Токарю Сергію Валерійовичу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно