Ухвала суду № 63848176, 29.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4964/16-к

н/п 1-кс/640/10112/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю прокурора Чайченко А.Є., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220490005917 від 28.11.2015 р. про надання тимчасового доступу до документів та можливість отримати їх завірені копії, що перебувають у володінні Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій», МФО 351663, розташованому за адресою: 61166, м.Харків, пр.Науки, 36, а саме документів кредитних справ із документами щодо розгляду питань та погодження видачі кредитів, вчинення дій по стягненню боргів за ними, продажу прав витребування боргів, передачі матеріалів кредитних справ, актів перевірок НБУ кредитних договорів за: кредитними договорами з ТОВ «Меркурій прогрес» №02/1-25К-46 від 25.06.2012, №02/1-25К-46 від 27.06.2013, №02/1-25К-45 від 27.06.2013, №02/1-25К-24 від 25.06.2012, №02/1-25К-71 від 29.08.2012; за кредитними договорами з ПрАТ «Альянс-Агро» №02/1-25К-60 від 13.08.2012, №02/1-25К-27 від 07.05.2013; за кредитними договорами з ПП «Заріус-2013» №02/1-25К-97 від 30.12.2013, №02/1-25К-33 від 15.05.2012, №02/1-25К-98 від 20.12.2012; за кредитними договорами з ПрАТ «Трактор-Агро» №02/1-25К-58 від 09.08.2012, №02/1-25К-97 від 20.12.2012; за кредитними договорами з ТОВ «Анклав 2006» №02/1-25К-88 від 15.11.2012, №02/1-25К-23 від 09.04.2012; за кредитним договором з ПрАТ «Деметра-1991» №02-25К-63 від 23.12.2008; за кредитними договорами з ТОВ «Айлант» №02/1-25К-59 від 10.08.2012, №02/1-25К-26 від 30.04.2013; за кредитним договором з ТОВ фірма «Альта Лтд» №02/1-25К-24 від 09.04.2012; за кредитними договорами з ТОВ «ЕНЕРГІЯ-СПОРТ» №02/1-25К-88 від 28.11.2013, №02/1-25К-32 від 17.05.2013; за кредитним договором з ТОВ «Алексіс» №02/1-25К-41 від 14.10.2011; за кредитним договором з ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ» №02/1-25К-61 від 19.08.2013; за кредитним договором з ТОВ «КУА «СОЮЗ-ІНВЕСТ» №02/1-25К-60 від 19.08.2013; за кредитним договором з ПП «ЕКАС» №02/1-25К-34 від 17.05.2013; за кредитним договором з ПП «ЦИРКОН» №02/1-25К-80 від 31.10.2013; за кредитним договором з ОСОБА_3 №18-06П-65 від 13.09.2010, №02/3-06П-12 від 03.06.2013; за кредитним договором з ОСОБА_4 №22-12-54 від 05.03.2008; за кредитним договором з ОСОБА_5 №18-06П-104 від 29.08.2008; кредитним договором з ОСОБА_6 №18-06П-102 від 15.08.2008; за кредитним договором з ОСОБА_7 №22-12-139 від 19.06.2007; за кредитним договором з ОСОБА_8 №18-06П-77 від 28.10.2010; за кредитним договором з ОСОБА_9 №02/3-06П-12 від 21.03.2011; за кредитними договорами з ОСОБА_10 №18-06П-55 від 16.10.2009, №02/3-06П-105 від 28.10.2011; за кредитним договором з ОСОБА_11 №02/3-06П-43 від 15.07.2011; за кредитним договором з ОСОБА_12 №02/3-06П-79 від 26.07.2012.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220490005917, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2012-2015 років службові особи ПАТ «Банк «Меркурій» спільно з уповноваженими особами ФГВФО ПАТ «Банк «Меркурій» та у змові із ОСОБА_13 і рядом інших осіб шляхом проведення фінансово-господарських операцій через ТОВ «Фінансова компанія «Старк фінанс» здійснили заволодіння коштами банку ПАТ «Банк «Меркурій» в особливо великих розмірах, чим завдали збитків вкладникам та кредиторам банку».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Меркурій» чи Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій», МФО 351663, розташованого за адресою: м.Харків, пр.Науки, 36, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

Уповноважена особа на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Червякова М.І.; в судове засідання не зявилась, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Банк «Меркурій» чи Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_13 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220490005917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні Уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій», МФО 351663, розташованому за адресою: м.Харків, пр.Науки, 36, а саме: документів кредитних справ із документами щодо розгляду питань та погодження видачі кредитів, вчинення дій по стягненню боргів за ними, продажу прав витребування боргів, передачі матеріалів кредитних справ, актів перевірок НБУ кредитних договорів за: кредитними договорами з ТОВ «Меркурій прогрес» №02/1-25К-46 від 25.06.2012, №02/1-25К-46 від 27.06.2013, №02/1-25К-45 від 27.06.2013, №02/1-25К-24 від 25.06.2012, №02/1-25К-71 від 29.08.2012; за кредитними договорами з ПрАТ «Альянс-Агро» №02/1-25К-60 від 13.08.2012, №02/1-25К-27 від 07.05.2013; за кредитними договорами з ПП «Заріус-2013» №02/1-25К-97 від 30.12.2013, №02/1-25К-33 від 15.05.2012, №02/1-25К-98 від 20.12.2012; за кредитними договорами з ПрАТ «Трактор-Агро» №02/1-25К-58 від 09.08.2012, №02/1-25К-97 від 20.12.2012; за кредитними договорами з ТОВ «Анклав 2006» №02/1-25К-88 від 15.11.2012, №02/1-25К-23 від 09.04.2012; за кредитним договором з ПрАТ «Деметра-1991» №02-25К-63 від 23.12.2008; за кредитними договорами з ТОВ «Айлант» №02/1-25К-59 від 10.08.2012, №02/1-25К-26 від 30.04.2013; за кредитним договором з ТОВ фірма «Альта Лтд» №02/1-25К-24 від 09.04.2012; за кредитними договорами з ТОВ «ЕНЕРГІЯ-СПОРТ» №02/1-25К-88 від 28.11.2013, №02/1-25К-32 від 17.05.2013; за кредитним договором з ТОВ «Алексіс» №02/1-25К-41 від 14.10.2011; за кредитним договором з ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ» №02/1-25К-61 від 19.08.2013; за кредитним договором з ТОВ «КУА «СОЮЗ-ІНВЕСТ» №02/1-25К-60 від 19.08.2013; за кредитним договором з ПП «ЕКАС» №02/1-25К-34 від 17.05.2013; за кредитним договором з ПП «ЦИРКОН» №02/1-25К-80 від 31.10.2013; за кредитним договором з ОСОБА_3 №18-06П-65 від 13.09.2010, №02/3-06П-12 від 03.06.2013; за кредитним договором з ОСОБА_4 №22-12-54 від 05.03.2008; за кредитним договором з ОСОБА_5 №18-06П-104 від 29.08.2008; кредитним договором з ОСОБА_6 №18-06П-102 від 15.08.2008; за кредитним договором з ОСОБА_7 №22-12-139 від 19.06.2007; за кредитним договором з ОСОБА_8 №18-06П-77 від 28.10.2010; за кредитним договором з ОСОБА_9 №02/3-06П-12 від 21.03.2011; за кредитними договорами з ОСОБА_10 №18-06П-55 від 16.10.2009, №02/3-06П-105 від 28.10.2011; за кредитним договором з ОСОБА_11 №02/3-06П-43 від 15.07.2011; за кредитним договором з ОСОБА_12 №02/3-06П-79 від 26.07.2012.

Зобовязати Уповноважену особу на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій» надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.01.2017 року.

Розяснити Уповноваженій особі на ліквідацію ПАТ «Банк «Меркурій», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський