Ухвала суду № 63794947, 26.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/17781/16-к

Провадження № 1-кс/201/10465/2016

УХВАЛА

26 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області під час здійснення аналізу стану законності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або повязаних з корупцією правопорушень встановлено, що службові особи КЗ "Дніпропетровське обласне бюро СМЕ"ДОР (ідентифікаційний код юридичної особи - 01985239) діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ "ГРП АСМУ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 37212958), ПП "КОПІН" (ідентифікаційний код юридичної особи - 36442147) та керівниками громадської організації "Асоціація судових медиків України" (ідентифікаційний код юридичної особи - 19361551) у період 2013-2016 років шляхом зловживання своїм службовим становищем за результатами закупівлі послуг з транспортування померлих громадян здійснили розтрату грошових коштів територіальної громади м. Дніпро.

26.07.2016 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так відповідно до публікації ЗМІ та мережі інтернет виявлено статтю на сайті antikor.com.ua «Четвертый год подряд в Днепре возить умерших на вскрытие будет фирма начальника Бюро судмедэкспертизы».

Встановлено, що впродовж 2013-2016 років ТОВ «ГРП АСМУ» є переможцем конкурсних торгів щодо надання послуг з транспортування померлих громадян у м. Дніпро до ОКЗ «Бюро СМЕ».

Директором КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради» є ОСОБА_2.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ГРП АСМУ», яке є переможцем конкурсних торгів, є ПП «КОП І Н», засновником якого є син директора КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_3. Також Асоціація судових медиків України, керівником якої є безпосередньо директор КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2.

Згідно з даних Єдиного веб-порталу використання бюджетних коштів e-data.gov.ua Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради щомісячно перераховуються ТОВ «ГРП АСМУ» грошові кошти за надання послуг з транспортування померлих громадян. Також КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради щомісячно перераховуються грошові кошти у виді утримання 0,3% з заробітної плати працівників до Асоціації судових медиків України.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» наявний конфлікт інтересів у директора КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_2, що може призвести до привласнення бюджетних коштів.

На теперішній час в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій наступних документів:

- звітності КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради форми 1-дф за 2013-2016 роки;

- звітності КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради з податку на додану вартість в якій містяться дані щодо взаємовідносин закладу з ТОВ «ГРП АСМУ» (код ЄДРПОУ 37212958), ПП «КОП І Н» (код ЄДРПОУ 36442147), Асоціацією Медиків України (код ЄДРПОУ 19361551);

- актів перевірок КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період 2013-2016 років;

- ідентифікаційних кодів ОСОБА_2 (начальник КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради») та ОСОБА_3 (засновник ПП «КОП І Н»);

- декларацій про доходи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за період 2013-2016 років;

- отриманих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доходів за період 2013-2016 років з обовязковим зазначенням їх джерел.

Вказані документи знаходяться в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 42016040000000633, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

- звітності КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради форми 1-дф за 2013-2016 роки;

- звітності КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради з податку на додану вартість в якій містяться дані щодо взаємовідносин закладу з ТОВ «ГРП АСМУ» (код ЄДРПОУ 37212958), ПП «КОП І Н» (код ЄДРПОУ 36442147), Асоціацією Медиків України (код ЄДРПОУ 19361551);

- актів перевірок КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період 2013-2016 років;

- ідентифікаційних кодів ОСОБА_2 (начальник КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради») та ОСОБА_3 (засновник ПП «КОП І Н»);

- декларацій про доходи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за період 2013-2016 років;

- отриманих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доходів за період 2013-2016 років з обовязковим зазначенням їх джерел.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000633.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк