Ухвала суду № 63794621, 09.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17227/16-к

провадження № 1кс/201/10125/2016

УХВАЛА

09 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О. розглянувши клопотання слідчого СВ СУ першого відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб КП «Електромережі Південне» ДОР, та службових осіб КП ДОР «Аульський водовід» які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 30 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП ДОР «Аульський водовід» було укладено мирову угоду № 09899-00 відповідно до якої КП ДОР «Аульський водовід» заборгованість перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» становить 34 760 341,70 грн. Вказана мирова угода затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

01.07.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ОКП «Електромережі Південне» укладено договір поруки № 11164-03, відповідно до якого ОКП «Електромережі Південне» поручилось перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за виконання грошових зобовязань КП ДОР «Аульський водовід» за мировою угодою, що укладена 05.05.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП ДОР «Аульський водовід» та затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

31.07.2013 КП «Дніпроводоканал» ДМР та КП ДОР «Аульский водовід» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів, згідно якого сторони дійшли згоди про те, що переданими Векселетримачу векселями погашається сума заборгованості за спожиту покупну воду згідно Договору № 1 від 01.01.2008 та Договору № 69Т від 16.01.2012 за період листопад 2011 та січень березень 2012 років. При чому векселі від КП «Дніпроводоканал» ДМР підписані заступником директора підприємства.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договором купівлі-продажу рухоме й нерухоме майно ОКП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 30 586 533,99 грн., які одразу були переведені на рахунок ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», в рахунок погашення заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13.01.2014 за договорами купівлі-продажу майно КП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 3 802 872,00 грн., які були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Таки чином станом на січень 2014 року у КП ДОР «Аульський водовід» сформувалась кредиторська заборгованість перед КП «Електромережі Південне» ДОР на загальну суду 34,7 млн. грн.

13.01.2014 між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів та акт передачі восьми простих векселів виданих КП «Дніпроводоканал» на загальну суму 8 млн. грн.

22.01.2014 КП ДОР «Аульський водовід» виписав та наступного дня передав ОКП «Електромережі-Південне» пять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22 млн. грн.

22.01.2014 між КП ДОР «Аульский водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» пять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 30 млн. грн.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі-Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 по 17.11.2014 службові особи ТОВ «Рантьє Днєпр» предявили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР «Аульський водовід», після чого отримали на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Таким чином, на теперішній час залишились не предявленими 2 векселі КП «Аульський водовід» на загальну суму більше 7 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділенням «Дніпропетровська дирекція» ПАТ «Банк Камбіо» до КП ДОР «Аульський водовід» направлено листа від 04.02.2014 за вих.№402 в порядку виконання функцій субєкту первинного фінансового моніторингу про надання належним чином завірених копій векселів №АА2018407 від 22.01.2014 та №АА 2018406 від 22.01.2014 з метою проведення перевірки перерахувань значних сум грошових коштів 27.11.2016. Виконавцем вказаного запиту визначено ОСОБА_3, водночас документи щодо виконання вказаного запиту на КП ДОР «Аульський водовід» відсутні.

Враховуючи, що зазначені векселі мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність проведення в ПАТ «Банк Камбіо» виїмки документів, які надали службові особи КП ДОР «Аульський водовід» на виконання запиту ПАТ «Банк Камбіо» 04.02.2014 за вих.№402.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399, м. Київ, вул. Заньковецької (Станіславського), 3/1, а саме документів, наданих КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) в адресу відділення «Дніпропетровська дирекція» ПАТ «Банк Камбіо» на запит вих.№402 від 04.02.2014 (листів, копій векселів, договорів, тощо), крім того оригіналів інших документів(листів, копій векселів, договорів, тощо), повязаних з проведенням операцій з оплати ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972) за предявлені до оплати векселі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000533, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ СУ першого відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ПАТ "Банк Камбiо" МФО 380399, м. Київ, вул. Заньковецької (Станіславського), 3/1, а саме документів, наданих КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) в адресу відділення «Дніпропетровська дирекція» ПАТ «Банк Камбіо» на запит вих.№402 від 04.02.2014 (листів, копій векселів, договорів, тощо), крім того оригіналів інших документів(листів, копій векселів, договорів, тощо), повязаних з проведенням операцій з оплати ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972) за предявлені до оплати векселі.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42015040000000533, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова