Ділові зв'язки та управління ризиками при перевірках КБВ та PEP

вебінар
20.10.2023
11:00

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 180 джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Організація КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" зареєстрована 06.12.2006 за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД № **, АУЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА . Керівником організації є Бурчак Олександр Костянтинович. Розмір статутного капіталу складає 94 321 958,38 грн.. На момент останнього оновлення даних 03.12.2023 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 03.12.2023)

Не перебуває в процесі припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

34621490

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

06.12.2006 (16 років 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Бурчак Олександр Костянтинович

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

94 321 958,38 грн.

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

36.00 Забір, очищення та постачання води

Всього за цим КВЕД: 3 423

Інші:

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
56.29 Постачання інших готових страв
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД № **, АУЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Телефон:

+380892500533
+380892500535

Дата оновлення 01.12.2023

Учасники та бенефіціари 34621490

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

СЕСІЯ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників юридичної особи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника: 23928934

Адреса засновника: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок **

Розмір внеску до статутного фонду: 94 321 958,38 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Філіали та правонаступники 34621490

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

Код ЄДРПОУ ВП: 36151292

Місцезнаходження ВП: Україна, **0, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули, **-Й ДОРОЖНІЙ ПРОВУЛОК, будинок **

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АУЛИ ЕНЕРДЖИ" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

Код ЄДРПОУ ВП: 43848365

Місцезнаходження ВП: Україна, **0, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули(з), вул.Дніпрова, будинок **а

Власність та дозволи КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

У організації КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 15 ліцензій.

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

15 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список Канади

Санкційний список ЄС

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України організація КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 25.05.2022 має податковий борг, по реєстру «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» 01.01.2022 розмір боргу 80 961 674 грн, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 04.12.2023)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.12.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 346214904198

Дата реєстрації: 19.12.2006

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Кам’янська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 13.12.2006

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИНИЧАНСЬКА ДПІ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 07.12.2006

Номер взяття на облік: 133

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИНИЧАНСЬКА ДПІ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 11.12.2006

Номер взяття на облік: 0434042193

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018	2019	2020	2021	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Тендери КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД

Опис лоту	Замовник	Дата контракту	Сума контракту, грн.
Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за дк 021:2015 — 65110000-7: розподіл води; послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за дк 021:2015 — 65110000-7: розподіл води 1 послуга	КЗ "Центр надання соціальних послуг" Кам'янської міської ради	30.11.2023	24 116
Дк 021:2015 90430000-0 послуги з відведення стічних вод (послуги з централізованого водовідведення); послуги з централізованого водовідведення 1 послуга	Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради "Міська лікарня №1"	27.11.2023	69 937
Дк 021:2015 65110000-7 розподіл води (послуги з централізованого водопостачання); послуги з централізованого водопостачання 1 послуга	Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради "Міська лікарня №1"	27.11.2023	74 021

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 03.12.2023

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується організація КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
30.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115298337	207/5607/23
30.11.2023	Ухвала суду	Цивільне	115298332	207/4742/21
30.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115298340	207/5605/23
29.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115260510	207/5594/23
29.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115260509	207/5563/23
29.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115260511	207/5567/23
28.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115223065	178/3118/23
28.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115223068	178/3119/23
28.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115223066	178/3120/23
28.11.2023	Судовий наказ	Цивільне	115223067	178/3121/23

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 7

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
05.12.2006	Змінилася адреса		52300 КРИНИЧАНСЬКИЙ СМТ.КРИНИЧКИ ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ **
06.12.2006	Змінилось найменування юридичної особи		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКІЙ ВОДОВІД"
13.12.2006	Змінився вид діяльності		41.00.0 - ЗБИРАННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА РОЗПОДIЛЕННЯ ВОДИ

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" - 34621490.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" ?

На дату 03.12.2023 контрагент КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34621490 на 03.12.2023 має такую повну офіційну назву КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД".

У чому перевага повного доступу до досьє КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" 34621490 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 34621490 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 34621490 на 03.12.2023 має таку офіційну скорочену назву КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД".

Який основний КВЕД у контрагента 34621490 ?

На дату 03.12.2023 у 34621490 основний вид економічної діяльності 36.00 Забір, очищення та постачання води.

В якому регіоні зареєстрована КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 03.12.2023 контрагент 34621490 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД № **, АУЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА .

Які дані про КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про фірму КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

Отримайте ключові подробиці про підприємство КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД".

КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" зареєстрована 06.12.2006. Керівник організації: Бурчак Олександр Костянтинович. Юридична адреса КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Аули, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД № **, АУЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА .

Дані про фірму ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

Основним видом діяльності є 36.00 Забір, очищення та постачання води. Форма власності: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Фірми ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" присвоєно код ЄДРПОУ 34621490.

Статутний фонд організації КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" становить 94 321 958,38 грн.

Компанія КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" згадується в > 100 судових документах.

Перевірка організації КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про КП ДОР "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД".

Шукайте компанії в або в каталозі на букву Д.