Ухвала суду № 63786271, 27.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2016 Справа №607/1320/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №1201621010000380 від 02 лютого 2015 року звернувся слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1М за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1М клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 02 лютого 2016 року до СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо підроблення офіційних документів при відкритті депозитного рахунку на ім'я ОСОБА_4

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення та використання підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно виконавчого листа №2-5775 від 17.12.1999 року щодо стягнення із аліментів у користь ОСОБА_4 кожного місяця ОСОБА_3 сплачував грошові кошти згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду. Однак з 2012 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виникла усна домовленість щодо припинення стягнення аліментів, а ОСОБА_4 у свою чергу повинна була піти до державного виконавця із відповідною заявою. Після даної домовленості ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не спілкувались, так як остання із сином проживають за межами України.

В грудні 2015 року ОСОБА_3 стало відомо, що державними виконавцями ДВС ТМУЮ накладено арешт на два належних йому автомобіля у зв'язку із тим, що у нього виникла заборгованість щодо сплати аліментів, у розмірі 51 563,91 грн. Тоді ОСОБА_3 звернувся у Другий відділ ДВС ТМУЮ для з'ясування усіх обставин та взявши у них розрахунок щодо його заборгованості та оплатив вказані кошти у одному із відділень AT «Ющадбанк» (на рахунок ДВС ТМУЮ, оскільки на час сплати заборгованості він не мав реквізитів рахунку ОСОБА_4А.).

Однак, як пізніше ОСОБА_5 стало відомого, що у Другому відділі ДВС ТМУЮ від імені ОСОБА_4 було подано заяву із номером рахунку №26308000177530 ( який відкритий від імені ОСОБА_4 у Тернопільському відділі АТ «Ощадбанк» №10019/10 по вул. Руська,27 у м. Тернополі) щодо перерахування коштів на вказаний рахунок, який був зазначений у додатку до заяви.

Відповідно до платіжного доручення № 2828 виданий Другим відділом ДВС ТМУЮ було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 51 563,91 грн. на рахунок вказаний у заяві ОСОБА_4 (№26308000177530), які в подальшому 13.01.2016 року були отримані у відділені АТ «Ощадбанк» по вул. Руська,27 у м. Тернополі.

У рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_4, в ході якого було встановлено, що 13.01.2016 року у Тернопільському відділенні АТ «Ощадбанк», що по вул.Руська, 27 у м. Тернополі ОСОБА_4 отримала із каси грошові кошти у сумі 51000 гривень ( умова: повернення коштів згідно договору №10010759300389984 від 05.04.2000 р.).

Однак, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 востаннє виїжджала та перетинала Державний кордон України на митному посту Чоп-Тиса 29.08.2015 року о 03 год. 07 хв., а тому не могла бути присутня при знятті грошових коштів.

У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів банківських документів від 13.01.2016 року, у яких міститься інформація щодо отримання грошових коштів ОСОБА_4 у касі Тернопільського відділення АТ «Ощадбанк», а саме: договір №10010759300389984 від 05.04.2000 р., згідно якого відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, а також оригінали документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № 26208000177530 від імені ОСОБА_4

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування вищеперелічені банківські документи зберігаються у приміщенні АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г код ЄДРПОУ 00032129 ).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ «Ощадбанк» юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г код ЄДРПОУ 00032129, знаходяться банківські документи щодо отримання готівкових коштів, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також те, що на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи та те, що іншим способом довести або спростувати факт ОСОБА_4, про отримання грошових коштів у відділенні АТ «Ощадбанку» неможливо, суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких міститься інформація щодо отримання готівкових коштів із каси Тернопільського відділення (філії) АТ «Ощадбанк», а саме: оригінали договору №10010759300389984 від 05.04.2000 р., згідно якої відбулось повернення грошових коштів, платіжні доручення, заява на видачу готівки, видаткові касові ордери або чеки, доручення на особу, яка уповноважена отримати готівку із каси від імені ОСОБА_4, а також оригінали документів на підставі, яких був відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № 26208000177530 від імені ОСОБА_4 та інші банківські документи, що підтверджують отримання останньою грошових коштів, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г код ЄДРПОУ 00032129) та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_7