Ухвала суду № 63781295, 26.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19451/16-к

Провадження № 1-кс/234/6423/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Краматорськ 26 грудня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого в ОВС Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором нагляду управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло до суду 26.12.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016050000000405 від 19.05.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №42016050000000405 від 19.05.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Старший слідчий в ОВС Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 довів: що впровадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №42016050000000405 від 19.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2014 року, в.о. директора ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на користь третіх осіб - ТОВ МНДЦ «Промресурс», підписав та видав офіційні документи акти прийому виконаних будівельних робіт за січень 2014 року форми КБ-2в, про нібито виконання у повному обсязі будівельних робіт з ремонту муфельних печей №№1-10 на загальну суму 2684 001, 10 грн., які фактично вказаним підприємством не проводились та виконані не були.

Вказане стало підставою для реєстрації зобовязань ДП «КДХЗ» перед ТОВ МНДЦ «Промресурс» та надало можливість в подальшому стягувати з державного підприємства грошові кошти у сумі 2684 001, 10 грн. в судовому порядку.

Крім того, під час досудового розслідування отримані данні про складання фіктивних документів про виконання будівельних робіт із боку ПП «Буддеталь» (ЄДРПОУ 32627925) та ПП «ОСОБА_4Х.» (ІНН НОМЕР_1) для ДП «Костянтинівський державний хімічний завод», що мало місце у 2014 році і має значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні №42016050000000405 від 19.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, під час досудового розслідування проведена судова будівельно-технічна експертиза №695 від 30.06.2016 щодо перевірки обсягів виконання ремонтних робіт муфельних печей та газоходів на ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» підрядними організаціями ТОВ «МНДЦ «ПРОМРЕСУРС»», ПП ОСОБА_4 та ПП «Буддеталь».

Згідно висновку судового експерта було встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту муфельних печей та газоходів до них, вказані в актам прийомки виконаних робіт форми КБ-2в підрядчиками ТОВ «МНДЦ «Промресурс» за договором №03-11/14 від 03.01.2014, ПП «Буддеталь» за договором №01-01-14 від 10.01.2014 та ПП «ОСОБА_4Х.» не виконувались.

22.12.2016 прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, проведено обшук в адміністративних приміщеннях Костянтинівського державного хімічного заводу, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 1, під час якого виявлено, вилучено документи та інші речові докази по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги, що вилучені під час обшуку документи та речі містять дані, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду, 22.12.2016 слідчим СУ ГУ НП в Донецькій області винесено постанову про визнання вказаних речей та документів, вилучених під час обшуку, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч.2 ст.170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім цього, згідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На даний час є достатньо підстав вважати, що майно, вилучене під час обшуку в адміністративних приміщеннях Костянтинівського державного хімічного заводу, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок, 1 було використано як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, а також необхідне для його подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що арешт вказаних предметів та документів, в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик власників вилученого майна може створити загрозу їх зміни чи знищення.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором нагляду управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 22.12.2016 під час проведення обшуку в адміністративних приміщеннях Костянтинівського державного хімічного заводу, розташованих за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок, 1, а саме:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з правил охорони праці з працівниками та службовцями КДХЗ, на 96 арк.;

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці підрядних організацій, на 94 арк.;

-журнал видачі тимчасових перепусток, розпочатий 28.09.2006 закінчений 30.06.2014, на 47 арк.;

-книга обліку ввозу ТМЦ на територію КДХЗ сторонніми організаціями, розпочата 13.07.2011, на 80 арк.;

-журнал обліку робіт по нарядах та розпорядженням цех «сульфат-соляний» розпочатий 03.03.2008, на 40 арк.;

-журнал реєстрації ремонту технологічного обладнання сульфат-соляного цеху, на 112 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №10, інвентарний номер 5870, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №9, інвентарний номер 5869, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №8, інвентарний номер 5874, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №7, інвентарний номер 5774, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №6, інвентарний номер 5133, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №5, інвентарний номер 5132, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №4, інвентарний номер 5034, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №3, інвентарний номер 5264, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №2, інвентарний номер 5263, на 22 арк.;

-ремонтний журнал муфельної печі №1, інвентарний номер 5262, на 22 арк.;

-журнал з обліку праці РМБ, на 90 арк.,

-дефектний журнал пічного відділення №1, на 91 арк.;

-дефектний журнал пічного відділення №2, на 92 арк.;

-журнал інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки механічної служби сульфат-соляного цеху, на 97 арк.;

-журнал інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки зміни «А» сульфат-соляного цеху, на 47 арк.;

-журнал інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки зміни «Б» сульфат-соляного цеху, на 47 арк.;

-журнал інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки зміни «В» сульфат-соляного цеху, на 48 арк.;

-журнал інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки зміни «Г» сульфат-соляного цеху, на 47 арк.;

-журнал цільових інструктажів, на 48 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення ремонтних робіт від 14.01.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 14.01.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 14.01.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 18.02.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 18.02.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №2 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 23.04.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №2 на проведення газонебезпечних робіт від 23.04.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 09.12.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №БН на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 25.12.2014, на 2 арк.;

-наряд-допуск №БН на проведення ремонтних робіт від 24.12.2014, на 2 арк.;

-наряд-допуск №БН на проведення ремонтних робіт від 19.12.2014, на 2 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 22.04.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №3 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 28.04.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №5 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 12.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 22.04.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №3 на проведення газонебезпечних робіт від 13.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №6 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 13.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №4 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 05.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №5 на проведення газонебезпечних робіт від 22.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №7 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 27.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №4 на проведення газонебезпечних робіт від 21.05.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №9 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 03.06.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №8 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 03.06.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №6 на проведення газонебезпечних робіт від 03.06.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №7 на проведення газонебезпечних робіт від 24.06.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 21.07.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №2 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 31.07.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №3 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 06.08.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 07.08.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 08.09.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 08.09.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №4 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 25.11.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №3 на проведення газонебезпечних робіт від 27.11.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №3 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 12.11.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №2 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 04.11.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №2 на проведення газонебезпечних робіт від 18.11.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №2 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 21.10.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних обєктах від 06.10.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 14.10.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 07.11.2014, на 1 арк.;

-наряд-допуск №БН на проведення ремонтних робіт від 24.11.2014, на 2 арк.;

-наряд-допуск №БН на проведення ремонтних робіт від 04.12.2014, на 2 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення ремонтних робіт від 05.12.2014, на 2 арк.;

-наряд-допуск №1 на проведення газонебезпечних робіт від 10.12.2014, на 2 арк.;

-книга надходження ТМЦ 2013-2014 р. р., на 96 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 2308, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 12020, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15375, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15376, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15377, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15378, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15380, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15382, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15383, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15384, на 1 арк.;

-картка складського обліку матеріалів номенклатурний номер 15371, на 1 арк.;

-прибутковий ордер №32 від 05.02.2014, на 1 арк.;

-видаткова накладна №2 від 05.02.2014, на 1 арк.;

-прибутковий ордер №33 від 05.02.2014, на 1 арк.;

-видаткова накладна №3 від 05.02.2014, на 1 арк.;

-прибутковий ордер №20 від 29.01.2014, на 1 арк.;

-видаткова накладна №РН-0000020 від 29.01.2014, на 1 арк.;

-прибутковий ордер №223 від 25.12.2013, на 1 арк.;

-накладна №397 від 25.12.2013, на 1 арк.;

-прибутковий ордер №242 від 26.05.2014, на 1 арк.;

-накладна №172 від 26.05.2014, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №58, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №26, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №24, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №80, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №113, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №112, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №113, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №322, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №323, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №340, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №339, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №341, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №343, на 1 арк.;

-накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів №342, на 1 арк.;

-акт ОУ-0000020 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 13.05.2014, на 1 арк.;

-акт ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.01.2014, на 1 арк.;

-акт прийняття виконаних будівельних робіт за січень 2014 (КБ2в) муфельна піч №8, на 6 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2014 (КБ3) муфельна піч №8, на 2 арк.;

-акт ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 05.02.2014, на 1 арк.;

-акт ОУ-0000007 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.02.2014, на 1 арк.;

-акт прийняття виконаних будівельних робіт за лютий 2014 (КБ2в) муфельна піч №9, на 5 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2014 (КБ3) муфельна піч №9, на 2 арк.;

-акт здачи-прийняття робіт (надання послуг) № 124 від 30.09.2014, на 2 арк.;

-акт здачи-прийняття робіт (надання послуг) № 123 від 31.08.2014, на 2 арк.;

-акт здачи-прийняття робіт (надання послуг) № 7 від 07.02.2014, на 1 арк.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затв. Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ткачова