Ухвала суду № 63745792, 18.05.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/645/16-к

№ провадження 1-кс/646/2452/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Корекян Н.Р.,

за участю секретаря Біляєва М.О.,

слідчого Басула Л.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000027 від 16.06.2015 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366

КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.05.2016 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000027 від 16.06.2015 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366

КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220010000027 від 16.06.2015, за підозрою ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що між КП «ХРБП» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ ТВП «АСТЕК» в особі директора ОСОБА_2, як переможцем тендерних процедур державних закупівель, укладені договори про придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б на загальну суму 5,14 млн. грн. у тому числі за автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м. у кількості 1 одиниці на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» перераховано 2 287 080 грн.

Після отримання коштів, посадові особи ТОВ ТВП «АСТЕК» здійснили закупівлю 7 з 8 необхідних автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, з ознаками використання, з пробігом, а автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м у кількості 1 одиниця вартістю 2 287 080 грн. взагалі відсутній на обох підприємствах, при цьому оплата за кошти міського бюджету проведена у повному обсязі відповідно до платіжного доручення №54 від 20.03.2015.

Вивченням виписки за розрахунковим рахунком ТОВ ТВП «АСТЕК» №26005036164000, відкритому у АТ «УкрСиббанк» встановлено, що ТОВ ТП «Астек» після отримання грошових коштів від КП «ХРБП» частину грошових коштів у сумі 1087 080, 00 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Стронг Фінанс» як оплату за авто підіймач гідравлічний. Крім того, 31.03.2015 грошові кошти у сумі 1200 000,00 грн. ТОВ ТВП «Астек» перерахували на власний поточний рахунок № 26004036164001, відкритому у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Також при вивченні виписки розрахункового рахунку встановлено, що ТОВ ТВП «Астек» протягом 2015 року, з моменту перерахування коштів КП «ХРБП» неодноразово здійснювалося перерахування коштів на власний поточний рахунок № 26004036164001 (МФО 351005), відкритий у АТ «УкрСиббанк».

Відповідно інформаційних даних ТОВ ТВП «Астек» (код 30657172) для здійснення господарської діяльності відкрито декілька рахунків, у тому числі 06 січня 2015 відкрито рахунок № 26004036164001 (МФО 351005) у АТ «УкрСиббанк».

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ ТВП «Астек», відомості про касові операції, а саме ким та в якій сумі отримано готівку.

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ, зясувати походження грошових коштів, встановити інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою збирання доказів та фіксації обставин правопорушення органу досудового розслідування необхідно отримати від вказаної банківської установи письмову інформацію за період з 06.01.2015 по 01.05.2016 щодо руху коштів ТОВ ТВП «Астек» (код 30657172) по розрахунковому рахунку № 26004036164001 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

У інший спосіб встановити зазначені відомості неможливо.

Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст.162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Отримати зазначену інформацію неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить на наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220010000027 від 16.06.2015року за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, або процесуальному керівнику прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4 до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме :виписки по розрахунковому рахунку ТОВ ТВП «Астек» (код 30657172) № 26004036164001 за період з 06.01.2015 по 01.05.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та відомості про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з зазначенням суми, призначення платежу, дати здійснення операції.

Зобовязати банк АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄРДПОУ 09807750, розташованому за адресою м. Харків, просп. Московський, 60 надати органу досудового розслідування виписки по розрахунковому рахунку ТОВ ТВП «Астек» (код 30657172) № 26004036164001 за період з 06.01.2015 по 01.05.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договори та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках та відомості про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з зазначенням суми, призначення платежу, дати здійснення операції.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, або процесуальному керівнику прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Р.Корекян