Ухвала суду № 63743341, 27.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2016 Справа №607/8009/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010001146 від 05 травня 2015 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.382, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції КК України 2001 року), звернувся начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

У судове засідання представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ПМП Спортклуб «Смок» (ЄДРПОУ 14037662, юридична адреса м. Тернопіль, проспект Злуки 37/104) № 26001000257633, відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» з 01 липня 2013 року по 03 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса м. Київ, вул. Ковпака, 29), з можливістю її вилучення.

Заслухавши начальника відділення СВ, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010001146 від 05 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 382, ч. 2 ст. 364-1, ч. З ст. 358 КК України (в редакції КК України 2001 року) - невиконання судового рішення, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права та використання завідомо підробленого документа.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що директор ПМП Спортивний клуб «Смок» ОСОБА_3, умисно не виконав рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області здійснивши державну реєстрацію права власності на гараж №39 за адресою пр. С. Бандери, 81а у м. Тернополі за ПМП Спортивний клуб «Смок», внаслідок чого завдав матеріальну шкоду ОСОБА_4

Окрім цього, Директор ПМП Спортивний клуб «Смок» ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями звернув гаражне приміщення №39 за адресою пр. Ст. Бандери, 81а у м. Тернополі не зареєстроване за ПМП Спортивний клуб «Смок» у власність вказаного підприємства та продав іншій особі, отримавши таким чином неправомірну вигоду та завдавши матеріальну шкоду ОСОБА_4

Поряд із цим, Директор ПМП Спортивний клуб «Смок» ОСОБА_3 при оформленні права власності на гаражне приміщення №39 за адресою пр. Ст. Бандери, 81 у м. Тернопіль, використав скасоване рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради №285 від 21 березня 2005 року, щодо передачі ПМП Спортивний клуб «Смок» вказаного гаража. Згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду у справі №2-2369/2007 за позовом ОСОБА_4 до ПМП Спортклуб «Смок» рішення виконавчого комітету TMP №285 щодо передачі приміщення гаража №39 ПМП Спортклуб «Смок» визнано незаконним та скасовано. Окрім цього визнано незаконною та скасовано свідоцтво про право власності ПМП Спортклуб «Смок» на вказаний гараж та державну реєстрацію права власності на цей об'єкт. Поряд із цим, згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду від 20 грудня 2007 року у справі №2-6113/07 рішення Тернопільської міської ради № 1263 щодо передачі гаража №39 у власність товариству індивідуальних забудовників «Добробуд» визнано незаконним та скасовано, а ТзОВ «МБТІ» зобов'язано зареєструвати даний гараж як невід'ємну частину квартири АДРЕСА_1 а у м. Тернополі. Однак, в подальшому, незважаючи на вищевказані рішення суду, посадові особи ПМП Спортклуб «Смок», виготовивши технічну документацію на гараж №39, який не належав ПМП Спортклуб «Смок», на підставі недійсного свідоцтва про право власності згідно договору купівлі продажу від 25 жовтня 2013 року продали його гр. ОСОБА_5, який приміщення гаража, згідно договору купівлі продажу від 08 листопада 2013 року, продав гр. ОСОБА_6

Дослідивши підчас досудового розслідування даного кримінального провадження «Договір купівлі-продажу гаража» від 25 жовтня 2013 року укладений між ПМП Спортклуб «Смок», в особі директора ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_5, предметом якого виступав гараж №39 розташований в м. Тернополі, проспект Степана Бандери 81а, було встановлено, що згідно даного договору проводилася оцінка вказаного приміщення, висновок якої надавався, 24 жовтня 2013 року, ПП «Консалтинговою компанією «Капітал» при цьому оцінивши приміщення гаража на загальну суму в 59 140 грн.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ПМП Спортклуб «Смок» (ЄДРПОУ 14037662, юридична адреса м. Тернопіль, проспект Злуки 37/104) № 26001000257633, відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» з 01 липня 2013 року по 03 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса м. Київ, вул. Ковпака, 29), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 та/або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме до виписок по руху коштів по рахунку ПМП Спортклуб «Смок» (ЄДРПОУ 14037662, юридична адреса м. Тернопіль, проспект Злуки 37/104) № 26001000257633, відкритому в ПАТ «УКРСОЦБАНК» з 01 липня 2013 року по 03 березня 2016 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_11