Ухвала суду № 63729491, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63438/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Бондарєва О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Бондарєва О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-.

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Бондарєва О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000426 від 26.10.2016за за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що за ініціативи директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_3 співробітниками департаменту розроблено та надано для затвердження керівництву Міністерства проекти доручень щодо скасування спеціальних санкцій, застосованих за порушення вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, дорученнями передбачено зняття спеціальних санкцій по сумах простроченої дебіторської заборгованості підприємства яка не перевищує суму еквівалентну 50 тис. дол. США (доручення від 22.10.2015) та 250 тис. дол. США (доручення від 10.12.2015).

В свою чергу керівництвом Міністерства надано директору департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_3 доручення на погодження внесення змін до критеріїв, відповідно до яких відбувається зняття спеціальних санкцій відносно підприємств у яких сума простроченої дебіторської заборгованості щодо повернення валютної виручки на митну територію України не перевищує суму еквівалентну 50 тис. дол. США (доручення від 22.10.2015) та 250 тис. дол. США (доручення від 10.12.2015), а також п. 2 вказаних доручень визначено внесення відповідних змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 17.04.2000 № 52 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481).

Разом з тим, директор департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, не погоджуючи та не вносячи змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 17.04.2000 № 52 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481) в супереч ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», протягом 2015-2016 років підготував та підписав у керівництва 81 наказ на скасування спеціальних санкцій, застосованих до суб'єктів господарювання, а саме - ПРАТ «Агропродукт», код ЄДРПОУ 25347839, ПРАТ «Компанія «Бастіон», код ЄДРПОУ 24992294, ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина», код ЄДРПОУ 35237656, ТОВ «Біотрейд», код ЄДРПОУ 30502509, ПАТ «Малинська паперова фабрика - Вайдманн», код ЄДРПОУ 00278735, ТОВ «Велес Буковина», код ЄДРПОУ 37273350, ПАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ», код ЄДРПОУ 00220434, ТОВ «Глас Трьош Одеса», код ЄДРПОУ 31892709, ТОВ «Грайф Флексіблс Україна», код ЄДРПОУ 20428705, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Д. Галицького», код ЄДРПОУ 33073442, ДП «Шенкер», код ЄДРПОУ 24382029, ТОВ «Дружківський фарфоровий завод», код ЄДРПОУ 32616997, ТОВ «Електропівденатоммонтаж», код ЄДРПОУ 21242894, ТОВ «Ера Трейд», код ЄДРПОУ 37483962, ПАТ «Завод Обважнювачів», код ЄДРПОУ 00136751, ТОВ «Імпел Гріффін Груп», код ЄДРПОУ 35634872, ПРАТ «Картонно-паперова компанія», код ЄДРПОУ 00278793, ПП «Кирол», код ЄДРПОУ 34319879, ПАТ «Кондитерська Фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», код ЄДРПОУ 00373882, ДП «Красилівський агрегатний завод», код ЄДРПОУ 14307831, ПАТ «Кременчуцький колісний завод», код ЄДРПОУ 00231610, ТОВ «Кремікс», код ЄДРПОУ 30748505, ТОВ «МПІ-Агро», код ЄДРПОУ 34472138, ТДВ «Мукачівський пивоварний завод», код ЄДРПОУ 00382467, ТОВ «Новоград-Волинський Каменедробильний завод», код ЄДРПОУ 37808240, ТОВ «Омакс Інтернешнл», код ЄДРПОУ 21690995, ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод», код ЄДРПОУ 14310112, ТОВ «Пак Імпекс», код ЄДРПОУ 34633218, ТОВ «Папернянський кар'єр скляних пісків», код ЄДРПОУ 22830723, ПАТ «Галенергобудпром», код ЄДРПОУ 00110191, ПАТ «Запорізький електроапаратний завод», код ЄДРПОУ 14281020, ПАТ «Полтавський завод медичного скла», код ЄДРПОУ 00480945, ПАТ «Сумський завод продовольчих товарів», код ЄДРПОУ 00375160, ТОВ «Полі-Макс», код ЄДРПОУ 38530533, ТОВ «Полі-Макс», код ЄДРПОУ 38530533, ПП «Автостар», код ЄДРПОУ 31855391, ПП «Альянс Краси», код ЄДРПОУ 31240335, ПП «Ян», код ЄДРПОУ 20036365, ТОВ «Прилуцький завод «Білкозин», код ЄДРПОУ 38543872, ТОВ «Ресурс Трейдінг Україна», код ЄДРПОУ 35918856, ПРАТ «Роздільський керамічний завод», код ЄДРПОУ 33182883, ТОВ «Роскосметика», код ЄДРПОУ 31613817, ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик», код ЄДРПОУ 36221647, ПП «СП Транс», код ЄДРПОУ 37418141, ТОВ «Автотранс-Євро», код ЄДРПОУ 34549357, 19-А ТОВ «Агро-Імпульс.М.», код ЄДРПОУ 36319949, ТОВ «Аромат», код ЄДРПОУ 30226021, ТОВ «Бауматех», код ЄДРПОУ 34703138, ТОВ «МПІ-Агро», код ЄДРПОУ 34472138, ТОВ «Бумеранг», код ЄДРПОУ 20237218, ТОВ «ВТФ «Велам», код ЄДРПОУ 13842002, ТОВ «Донмет», код ЄДРПОУ 30443847, ТОВ «НВП «Енергорегулятор», код ЄДРПОУ 32760571, ТОВ «Євроформат Стальконструкція», код ЄДРПОУ 35197729, ТОВ «Златовєст», код ЄДРПОУ 37725070, ТОВ «Меноріта», код ЄДРПОУ 36575022, ТОВ «Мітроль», код ЄДРПОУ 23112374, ТОВ «Ніко», код ЄДРПОУ 20390397, ТОВ «Олександрія-Бліг», код ЄДРПОУ 31969320, ТОВ «Основа», код ЄДРПОУ 13669489, ТОВ «Південна промислова компанія», код ЄДРПОУ 31507980, ТОВ «Планета-Пластик», код ЄДРПОУ 32375670, ТОВ «ВФ «Полімер», код ЄДРПОУ 32335155, ТОВ «Виробничо-переробний завод «Рекаст», код ЄДРПОУ 37878742, ТОВ «Ріф-1», код ЄДРПОУ 14339624, ТОВ «Рознет», код ЄДРПОУ 37041299, ТОВ «Сканрок», код ЄДРПОУ 35965995, ТОВ «Сонек», код ЄДРПОУ 33520384, ТОВ «НВФ «Техвагонмаш», код ЄДРПОУ 32686844, ТОВ «Торгівельно-інформаційний сервіс», код ЄДРПОУ 21644285, ТОВ «Т-ПС», код ЄДРПОУ 36509185, ТОВ «Труд», код ЄДРПОУ 13720486, ТОВ «Укренергобудресурси», код ЄДРПОУ 36203764, ПРАТ «Трубний завод «Трубосталь», код ЄДРПОУ 13548581, ТОВ «Торговий дім «Укрімпап», код ЄДРПОУ 36644064, ПП «Фармацевтична фабрика «Науково-виробниче об'єднання «Ельфа», код ЄДРПОУ 31231634, ТОВ «Флорія Україна», код ЄДРПОУ 35491874, ТОВ «Харків «Хімпром», код ЄДРПОУ 33120146, ТОВ «Хімічні технології», код ЄДРПОУ 32028975, ТДВ «Червоноградський завод Металоконструкцій», код ЄДРПОУ 01267395, ТОВ «Янг Україна», код ЄДРПОУ 32921248, що призвело до втрат бюджету та не повернення на митну територію України грошових коштів на суму понад 27,7 млн. грн.

Відповідно до п. 4.17 Положення, яке передбачає усунення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до законів України та не передбачає врахування службовими особами Міністерства будь-яких додаткових підстав під час прийняття управлінських рішень щодо скасування спеціальних санкцій.

Окрім того згідно із Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, зміни і доповнення, внесені до нормативно-правового акта, підлягають державній реєстрації у встановленому вказаним Положенням порядку.

Міністерство юстиції України листом від 27.09.2016 № 33211/14967-0-26-16, повідомило що зміни до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 17.04.2000 № 52 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481).

13.12.2016 під час проведеннясанкціонованогообшуку в службовихприміщеннях Департаменту Міністерстваекономічногорозвитку і торгівліУкраїни за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 вилучено копії наступних документів:

накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.04.2016 № 721, від 25.02.2016 № 301, від 15.07.2016 № 1177, від 04.07.2016 № 1101, від 14.12.2015 № 1647, від 15.07.2016 № 1176, від 06.01.2016 № 31, від 11.04.2016 № 653, від 25.12.2015 № 1775, від 03.02.2016 № 162, від 16.11.2015 № 1450, від 16.05.2016 № 802, від 15.07.2016 № 1175, від 29.06.2016 № 1044, від 11.04.2016 № 660, від 16.05.2016 № 801, від 11.03.2016 № 415, від 17.05.2016 № 823, від 08.07.2016 № 1137, від 11.03.2016 № 406, від 22.07.2016 № 1208, від 30.06.2016 № 1072, від 21.12.2015 № 1722, від 09.02.2016 № 218, від 30.06.2016 № 1071, від 09.12.2015 № 1622, від 11.03.2016 № 407, від 29.06.2016 № 1043, від 28.03.2016 № 517, від 25.02.2016 № 288, від 25.02.2016 № 303, від 11.01.2016 № 38, від 06.01.2016 № 36, від 29.06.2016 № 1039, від 19.01.2016 № 85, від 25.02.2016 № 304, від 17.02.2016 № 247, від 11.04.2016 № 642, від 03.03.2016 № 367, від 11.04.2016 № 650, від 25.02.2016 № 296, від 20.04.2016 № 718, від 30.06.2016 № 1073, від 04.07.2016 № 1099, від 11.03.2016 № 404, від 26.01.2016 № 103, від 17.02.2016 № 249, від 06.01.2016 № 33, від 21.12.2015 № 1722, від 26.07.2016 № 1227, від 03.02.2016 № 170, від 28.03.2016 № 515, від 02.02.2016 № 153, від 04.01.2016 № 7, від 11.04.2016 № 646, від 29.06.2016 № 1038, від 11.03.2016 № 413, від 10.12.2015 № 1626, від 03.02.2016 № 172, від 07.07.2016 № 1100, від 03.02.2016 № 173, від 01.02.2016 № 139, від 11.03.2016 № 403, від 11.03.2016 № 409, від 25.02.2016 № 293, від 11.01.2016 № 37, від 08.02.2016 № 200, від 06.01.2016 № 35, від 18.01.2016 № 76, від 14.12.2015 № 1646, від 25.02.2016 № 294, від 06.01.2016 № 34, від 11.01.2016 № 39, від 05.01.2016 № 19, від 11.04.2016 № 648, від 03.02.2016 № 168, від 16.05.2016 № 809, від 16.05.2016 № 807, від 25.12.2015 № 1776, від 09.12.2015 № 1625 та від 11.04.2016 № 652.

При цьому заступник директора департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу державного регулювання зовнішьоекономічної діяльності ОСОБА_6 пояснила, що оригінали вищевказаних наказів за 2016 рік знаходяться в Управлінні документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій документообігу та електронних серверів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в Управлінні документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій документообігу та електронних серверів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, а саме:

накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.04.2016 № 721, від 25.02.2016 № 301, від 15.07.2016 № 1177, від 04.07.2016 № 1101, від 14.12.2015 № 1647, від 15.07.2016 № 1176, від 06.01.2016 № 31, від 11.04.2016 № 653, від 25.12.2015 № 1775, від 03.02.2016 № 162, від 16.11.2015 № 1450, від 16.05.2016 № 802, від 15.07.2016 № 1175, від 29.06.2016 № 1044, від 11.04.2016 № 660, від 16.05.2016 № 801, від 11.03.2016 № 415, від 17.05.2016 № 823, від 08.07.2016 № 1137, від 11.03.2016 № 406, від 22.07.2016 № 1208, від 30.06.2016 № 1072, від 21.12.2015 № 1722, від 09.02.2016 № 218, від 30.06.2016 № 1071, від 09.12.2015 № 1622, від 11.03.2016 № 407, від 29.06.2016 № 1043, від 28.03.2016 № 517, від 25.02.2016 № 288, від 25.02.2016 № 303, від 11.01.2016 № 38, від 06.01.2016 № 36, від 29.06.2016 № 1039, від 19.01.2016 № 85, від 25.02.2016 № 304, від 17.02.2016 № 247, від 11.04.2016 № 642, від 03.03.2016 № 367, від 11.04.2016 № 650, від 25.02.2016 № 296, від 20.04.2016 № 718, від 30.06.2016 № 1073, від 04.07.2016 № 1099, від 11.03.2016 № 404, від 26.01.2016 № 103, від 17.02.2016 № 249, від 06.01.2016 № 33, від 21.12.2015 № 1722, від 26.07.2016 № 1227, від 03.02.2016 № 170, від 28.03.2016 № 515, від 02.02.2016 № 153, від 04.01.2016 № 7, від 11.04.2016 № 646, від 29.06.2016 № 1038, від 11.03.2016 № 413, від 10.12.2015 № 1626, від 03.02.2016 № 172, від 07.07.2016 № 1100, від 03.02.2016 № 173, від 01.02.2016 № 139, від 11.03.2016 № 403, від 11.03.2016 № 409, від 25.02.2016 № 293, від 11.01.2016 № 37, від 08.02.2016 № 200, від 06.01.2016 № 35, від 18.01.2016 № 76, від 14.12.2015 № 1646, від 25.02.2016 № 294, від 06.01.2016 № 34, від 11.01.2016 № 39, від 05.01.2016 № 19, від 11.04.2016 № 648, від 03.02.2016 № 168, від 16.05.2016 № 809, від 16.05.2016 № 807, від 25.12.2015 № 1776, від 09.12.2015 № 1625 та від 11.04.2016 № 652.

Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб, аніж як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, орган досудового розслідування не має можливості отримати оригінали зазначених документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000426 від 26.10.2016за за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Бондарєву О.О., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться у Управлінні документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій документообігу та електронних серверів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, а саме:

накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.04.2016 № 721, від 25.02.2016 № 301, від 15.07.2016 № 1177, від 04.07.2016 № 1101, від 14.12.2015 № 1647, від 15.07.2016 № 1176, від 06.01.2016 № 31, від 11.04.2016 № 653, від 25.12.2015 № 1775, від 03.02.2016 № 162, від 16.11.2015 № 1450, від 16.05.2016 № 802, від 15.07.2016 № 1175, від 29.06.2016 № 1044, від 11.04.2016 № 660, від 16.05.2016 № 801, від 11.03.2016 № 415, від 17.05.2016 № 823, від 08.07.2016 № 1137, від 11.03.2016 № 406, від 22.07.2016 № 1208, від 30.06.2016 № 1072, від 21.12.2015 № 1722, від 09.02.2016 № 218, від 30.06.2016 № 1071, від 09.12.2015 № 1622, від 11.03.2016 № 407, від 29.06.2016 № 1043, від 28.03.2016 № 517, від 25.02.2016 № 288, від 25.02.2016 № 303, від 11.01.2016 № 38, від 06.01.2016 № 36, від 29.06.2016 № 1039, від 19.01.2016 № 85, від 25.02.2016 № 304, від 17.02.2016 № 247, від 11.04.2016 № 642, від 03.03.2016 № 367, від 11.04.2016 № 650, від 25.02.2016 № 296, від 20.04.2016 № 718, від 30.06.2016 № 1073, від 04.07.2016 № 1099, від 11.03.2016 № 404, від 26.01.2016 № 103, від 17.02.2016 № 249, від 06.01.2016 № 33, від 21.12.2015 № 1722, від 26.07.2016 № 1227, від 03.02.2016 № 170, від 28.03.2016 № 515, від 02.02.2016 № 153, від 04.01.2016 № 7, від 11.04.2016 № 646, від 29.06.2016 № 1038, від 11.03.2016 № 413, від 10.12.2015 № 1626, від 03.02.2016 № 172, від 07.07.2016 № 1100, від 03.02.2016 № 173, від 01.02.2016 № 139, від 11.03.2016 № 403, від 11.03.2016 № 409, від 25.02.2016 № 293, від 11.01.2016 № 37, від 08.02.2016 № 200, від 06.01.2016 № 35, від 18.01.2016 № 76, від 14.12.2015 № 1646, від 25.02.2016 № 294, від 06.01.2016 № 34, від 11.01.2016 № 39, від 05.01.2016 № 19, від 11.04.2016 № 648, від 03.02.2016 № 168, від 16.05.2016 № 809, від 16.05.2016 № 807, від 25.12.2015 № 1776, від 09.12.2015 № 1625 та від 11.04.2016 № 652.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Управління документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій документообігу та електронних серверів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України невідкладно після оголошення ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - міститься в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Бондарєву О.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань