Ухвала суду № 63729486, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61105/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

09.12.2016 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., погоджене прокурором Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) за попередньою змовою групою осіб здійснили незаконне постачання природного газу на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, після чого кошти, одержані від його реалізації, спрямовували на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) має відкриті рахунки у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) №№ 26107300042, 2600130042, 2600130042, 2600130042, 2600130042, які можливо використані для вчинення вказаного злочину.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на зазначених банківських рахунках мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин вчинення злочину, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських виписок по зазначених рахунках ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) за період з 12.08.2014 р. по 05.12.2016 р., що перебувають у володінні ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту Шевченку Андрію Валерійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Салівончику Сергію Олеговичу, слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Швиденку Дмитру Олексійовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Крамському Олексію Дмитровичу, слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Чурсіну Павлу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), а саме до банківських виписок по рахунках ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700) №№ 26107300042, 2600130042, 2600130042, 2600130042, 2600130042, за період з 12.08.2014 р. по 05.12.2016 р., включно, а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеним суб'єктом господарювання, які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Україин з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження №757/61216/16-к;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Трембачу А.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань