Ухвала суду № 63703625, 14.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43301/16-к

Провадження № 1-кс/761/26636/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Стринжи Г.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 120 151 000 600 060 48 за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжа Г.Л. з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Чорним В.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «АОБА» (ЄДРПОУ 40128479), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Відповідно до клопотання СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 120 151 000 600 060 48 за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що у червні - серпні 2015 року невідомими особами в Печерському районі м. Києва за грошову винагороду зареєстровані ТОВ «Аркада Груп»,ТОВ «Домус Альянс» та ТОВ «Проф Бізнес Груп» з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «ЛАМА ПЛЮС ПІВДЕНЬ», ПП «АЗНІКОН», ПП «МЕТА ЛАЙН», ТОВ «БРАЙТВЕЙ», ТОВ «АНТЕКА», ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП», ТОВ «ТЕХНО-ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «СТАВРОЛІТ-2012», ТОВ «СИНГЛІТ», ТОВ «ФІНРОСТОРГ», ТОВ «ГРІН СОФТ ЛАЙН», ТОВ «НІЛЬСЕНГЛОБАЛ, ТОВ «ТРЕЙД КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ГОЛПРОМПОСТАЧ» , ТОВ «СТ МІДЛ», ТОВ «ЗТК «ТРАНС-СЕРВІС УКРАЇНА», ТОВ «АЙДХІМПРОМ», ТОВ «ДВЄ», ТОВ «ЕРІДАН-2011», ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ», ТОВ ТЕКСІКА», ПП «ЯРОСЛАВ», ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-ВЦ «ІНТЕЛЕКТ» - ТОВ «СМЕНА-ЦЕНТР», ТОВ «АЛІРАГАПРАНТ», ТОВ «ПАН-ТЕКС», ТОВ «АРДІС», ТОВ «Д І С Л А В», ПП «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ФІАНІТ», ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД», ТОВ «ЮКРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ІНТЕРКОМПЛЕКС», ТОВ «НОРЛАНД», ПП «ТК «БАЛІН», ТОВ «ОПТОВА БАЗА «ЧАЙ-АГРОПРОДУКТ», ТОВ «ЕСТЕМЕНТ», ТОВ «ОПУС КОМПАНІ», ТОВ «АРТВЕН», ТОВ «КОНОКС», ТОВ «ЛАДОДЄЯ», ТОВ «К.З.К.», ТОВ «ВЕЙСЕС», ТОВ «УКРМАРКЕТСОЛЮШИН», ПП НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДО», ТОВ «МК ТОРГ», ТОВ «РАДІАНС», ТОВ «ДЕДВЕЙТ ЛТД», ТОВ «ЦЕНТР ПАРІТЕТ ПЛЮС», ТОВ «МІЖГАЛУЗЕВА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Технолюкс-ЛТД», ТОВ «НОВО-ТЕК ЛТД», ТОВ «Парадіс Компані», ТОВ «ТД «Лідер», ТОВ «Альміраімпорт», ТОВ «Трейд Хайз 1991», ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС», ПП «АТЛАНТА ІМПОРТ», ТОВ «САВ-ДІСТРІБЬЮШН», ТОВ «АНТАР ДІРЕКТ», ТОВ «АОБА», ТОВ «ВАНКОР ЛІМІТЕД», ТОВ «ГОВЕРЛА», ТОВ «КАЙТ ГРУП», ТОВ «ТК «РЕГІОН-ДНІПРО», ТОВ «ВЕРНОН», які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території міста Києва, належать до групи фіктивних підприємств, через які здійснюється імпорт товарів на митну територію України по заниженій митній вартості та з приховуванням від митного контролю, формують податковий кредит шляхом накопичення імпортного ПДВ з подальшою його реалізацією підприємствам реального сектору економіки, що призводить до заниження суми податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету України більш ніж на 3 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність перевірки та дослідження даних, відображених в банківських документах про рух грошових коштів на рахунки ТОВ «АОБА», які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжи Г.Л. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжі Г.Л. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), відносно ТОВ «АОБА» (ЄДРПОУ 40128479) по рахунку № 2600917011 у період з 24.11.2015 по 29.11.2016, а саме:

-інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ «АОБА» по рахунку № 2600917011, з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «АОБА» використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «АОБА», згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 14.01.2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч