Ухвала суду № 63703624, 14.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43452/16-к

Провадження № 1-кс/761/26705/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Юпик Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 93 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, слідчого про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Юпик Ю.А. з погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Краковецькою Д.В., клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Сайлес ПРО», які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк» ( МФО 380786 за адресою - м. Київ, вул. Вишгородська, б. 45/2А).

Відповідно до клопотання СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні № 320 161 001 000 000 93 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи протягом 2015 - 2016 років з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, створили ТОВ «Сайлес ПРО», ТОВ «Кийрегіонбуд», ТОВ «Сімузар», ТОВ «Арсенал Компані», ТОВ «Перлина ВР», ТОВ «Лівайз Груп» , ТОВ «Алівіос», ТОВ «Елен СТ», ТОВ «Транс-Інвест».

Відповідно до даних розслідування директор ТОВ «Сайлес ПРО» ОСОБА_3 не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сайлес ПРО».

Встановлено, що ТОВ «Сайлес ПРО» має рахунки №26001301003136, №26001301003136, №26001301003136, №26001301003136 в ПУАТ «Смартбанк».

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах про надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Сайлес ПРО», які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПУАТ «Смартбанк», дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Юпик Ю.А. задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Юпик Ю.А. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786 за адресою - м. Київ, вул. Вишгородська, б. 45/2А) , відносно «ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982) по рахунках № 26001301003136, № 26001301003136, № 26001301003136, № 26001301003136, а саме:

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по вказаним вище рахункам за період з 21.08.2015 по 09.02.2016 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документів, на підставі яких ТОВ «Сайлес ПРО» (код 39807982) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 21.08.2015 по 09.02.2016;

-заяви, чеки на отримання готівки по зазначеним рахунках за період з 21.08.2015 по 09.02.2016

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 14.01.2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч