Ухвала суду № 63703628, 15.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42258/16-к

Провадження № 1-кс/761/25882/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Жигуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 220 131 000 000 000 24 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Жигун О.О. з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна», які перебувають у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою - м. Києві, вул. Б. Хмельницького, б. 24, з можливістю вилучення оригіналів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні № 220 131 000 000 000 24 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника TOB «ABC Логістік Парк», з метою одержання неправомірної вигоди для посадових осіб ПАТ «Державний Експертно-Імпортний Банк України» та самого банку, яка виражалась у продажі по завищеній вартості боргів ТОВ «BBC-ЛТД» та більшої участі представників ПАТ «Державний Експертно-Імпортний Банк України» у майбутньому банкрутстві TOB «ABC Логістік Парк», всупереч інтересам ТОВ «Логістік Парк» уклали 5 завідомо збиткових для товариства договорів, чим спричинили шкоду TOB «ABC Логістік Парк» та його кредиторам на суму 370 000 000 грн.

Придбання TOB «ABC Логістік Парк» у АТ «Укрексімбанк» боргу ТОВ «BBC-ЛТД» на суму 225 095 000,00 грн., нарахування процентів та інших винагород за відстрочку, збільшило борг ТОВ «ABC Логістік Парк» перед АТ «Укрексімбанк» до 300 000 000 грн., що спричинило стійку фінансову неплатоспроможність, у зв'язку з чим, ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2013 порушено справу про банкрутство TOB «ABC Логістік Парк».

У подальшому рішенням суду від 07.04.2014 затверджено реєстр кредиторів TOB «ABC Логістік Парк» на суму 370 000 000,00 грн., з них 300 000 000,00 грн. - борг перед ПАТ «Державний Експертно-Імпортний Банк», у зв'язку з придбаним боргом ТОВ «BBC-ЛТД». Відповідно до протоколу загальних зборів кредиторів TOB «ABC Логістік Парк», АТ «Укрексімбанк» має більшість голосів та обрано членом комітету кредиторів TOB «ABC Логістік Парк».

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «АВС-Логістик Парк» ОСОБА_3 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB «ABC Логістик Парк» ОСОБА_4, укладено договір купівлі-продажу від 03.10.2011 № Д 208/11 щодо продажу ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 33151902 (далі ПАТ «БК «ЄАУ») простих іменних бездокументарних акцій у кількості 14 177 170 штук, по ціні 1,00 грн. за акцію, на суму 14 177 170,00 грн., які були оплачені TOB «ABC Логістік Парк».

Відповідно до даних, відображених на сайті: http://smida.gov.ua/db/emitent/find. ПАТ «БК «ЄАУ», яка є емітентом акцій, що були предметом договору купівлі-продажу, є неприбутковим підприємством упродовж останніх 10 років. За даними річної звітності станом на 01.01.2011 та 01.01.2012 ПАТ «БК «ЄАУ» подавало нульовий баланс, за яким на підприємстві відсутні основні та оборотні активи, нульовий звіт про рух грошових коштів, за яким на підприємстві нульовий прибуток (збиток), по штату обліковується одна особа працівник - директор.

У зв'язку з тим, що ПАТ «БК «ЄАУ» за період 2010 та 2011 років не мало основних та оборотних активів, не здійснювало підприємницької діяльності, не мало доходів та працівників, вартість акцій, які були придбані у кількості 14 177 170 штук, значно завищена, що свідчить про привласнення грошових коштів TOB «ABC Логістік Парк» на загальну суму 14 177 170 грн., шляхом зловживання повноваженнями його директором та засновником.

Отже, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, спричинили шкоду TOB «ABC Логістік Парк» та його кредиторам, в тому числі ПАТ «Екологоохоронна фірма «Креома-Фарм» на суму 14 177 170,00 грн.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у документах, які знаходяться у розпорядженні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою - м. Києві, вул. Б. Хмельницького, б. 24.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаного органу, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Жигуна О.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Жигуну О.О. тимчасовий доступ до документів ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 33151902) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою - м. Києві, вул. Б. Хмельницького, б. 24, а саме:

-всіх документів реєстраційної справи ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 33151902).

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 15.01.2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч