YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 63684565, 21.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.11.2016

Номер справи

755/15620/16-к

Номер документу

63684565

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛТА П.М.С.Г. "ГАРАНТ-СЕРВІС"

Справа № 755/15620/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю прокурора Семененка Б.В., старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Обелець Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Обелець Р.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Семененком Б.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12016100040009492 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.11.2016 року старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Обелець Р.М. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФСУ за адресою: Київська область, м.Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та у відділі митниці №1 митного посту «Східний термінал» (с.Мартусівка) Київської митниці ДФСУ за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Мартусівка, вул.Мосеєва, 72, з подальшим їх вилученням з метою проведення почеркознавчої експертизи по вказаному кримінальному провадженню, які подавалися директором ТОВ «Управлінська компанія» ОСОБА_3, для отримання дозволу на розміщення товарів у митному режимі переробки за межами митної території України як додатки до заяв.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040009492 від 04.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

У ході досудового розслідування встановлено, Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервіс" (ЄДРПОУ 24576213) створено у 1996 році декількома страховими компаніями та визнане відповідно до ст. 314 Митного кодексу України (далі - Кодекс) Державною фіскальною службою України незалежним фінансовим посередником з правом надавати фінансові гарантії органам доходів і зборів України відповідно до Угоди № 770 від 22.11.2012 року.

Єдиною сферою діяльності товариства, є надання згідно із розділом Х Кодексу фінансових гарантій органам доходів і зборів. Умови та загальний порядок надання фінансових гарантій органам доходів і зборів незалежними фінансовими посередниками також визначаються зазначеним вище розділом.

У квітні 2014 року між ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» та ТОВ "Управлінська компанія" укладено Генеральний контракт комісії від 09.04.2014 № 1102-ГК/14 (в подальшому - «Контракт») з надання фінансових гарантій при розміщенні товарів в митний режим переробки за межами митної території України.

Предметом укладеного між сторонами контракту є зобов'язання ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» від свого імені і за рахунок ТОВ "Управлінська компанія" забезпечити надання митним органам фінансових гарантій і здійснити їх фінансове забезпечення у вигляді страхування відповідно до вимог митного законодавства України, за умов якого ТОВ "Управлінська компанія" зобов'язувалася завершувати режим переробки згідно вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а у разі порушення зобов'язання - виплачувати митний борг.

Починаючи з 31.05.2015 р. по 15.04.2016 р. за заявками директора ТОВ "Управлінська компанія" ОСОБА_3 ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» було оформлено фінансові гарантії перед органами доходів і зборів України (гарантійні документи 1102-00006-310515, № 1102-00007-220615, № 1102-00008-01-221015; № 1102-00009-01-301115; № 1102-00010-01-180316; № 1102-00011-01-150416) на переміщення ТОВ "Управлінська компанія" за межі митної території України в митному режимі «переробка за межами митної території» товару, а саме «Відходи електронного брухту у вигляді плат від електронної, обчислювальної та побутової техніки, що містять дорогоцінні метали (золото, срібло)» по митних деклараціях № 125120105/2015/310929 від 03.06.2015 р., № 125120105/2015/312304 від 23.06.2015 р., № 125110011/2015/038010 від 23.10.2015 р., № 125110011/2015/038014 від 04.12.2015 р., № 125110011/2015/065005 від 21.03.2016 р. та № 125110011/2015/065007 від 15.04.2016 р.

До заяв про надання дозволу органу доходів і зборів ТОВ "Управлінська компанія" надавалися документи, які за нашим переконанням були підроблені, оскільки, дорогоцінні метали, продукт переробки металобрухту, за договорами повинні у подальшому передаватися Національному банку України. Отже, до органу доходів і зборів ТОВ "Управлінська компанія" були подані наступні документи:

16.06.2015 року директором ТОВ «Управлінська компанія» ОСОБА_3 на адресу ВМО № 5 митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за вих. № 11 від 16.06.2015 року з метою отримання дозволу на розміщення товарів у митному режимі переробки за межами митної території України були подані наступні документи, а саме:

- контракт № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013 на переробку товару;

- додаток № 7-1 від 12.05.2015 року до Контракту № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013 «Визначення об'єму виходу готової продукції на основі протоколу вимірювань № 03/15»;

- додаток № 7-1/2 від 12.05.2015 до Контракту № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013 «Визначення об'єму виходу готової продукції на основі протоколу вимірювань № 03/15»;

- додаток № 7-2 від 12.05.2015 до Контракту № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013 «Технологічна схема переробки електронного брухту»;

- додаток № 3 від 09.12.2014 року до Контракту № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013;

- додаток № 6 від 18.02.2015 до Контракту № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013;

- протокол випробувань на брухт та відходи, що містять дорогоцінні метали № 06/15 від 08.05.2015;

- експертний висновок Київської Торгово-промислової палати № К-714 від 19.05.2015;

- експертний висновок Київської Торгово-промислової палати № К-715 від 19.05.2015;

- таблиця-додаток до експертного висновку № Д-715 від 19.05.2015;

- Акт відбору лабораторних проб для проведення аналізу № 3 від 25.04.2015;

- Лист Міністерства екології та природних ресурсів України № 5/3 - 7/6022-15 від 25.05.2015;

- Ліцензія Державної пробірної служби України Серія АЕ № 199001 від 05.04.2013;

- Договір про надання послуг з видачі фінансових гарантій у вигляді документа (Генеральний контракт комісії) № 1102-ГК/14 від 09.04.2014.

- проформа-рахунок № 09/15 від 16.06.2015;

- договір на поставку банківських металів № 24/2015-бм від 24.02.2015.

27.05.2015 року директором ТОВ «Управлінська компанія» ОСОБА_3 на адресу ВМО № 5 митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за вих. № 10 від 27.05.2015 року з метою отримання дозволу на розміщення товарів у митному режимі переробки за межами митної території України були подані наступні документи, а саме:

- контракт № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013 на переробку товару;

- додаток № 7-1/1 від 12.05.2015 року до Контракту № 24/12/2013 - UA від 24.12.2013 «Визначення об'єму виходу готової продукції на основі протоколу вимірювань № 03/15»;