Ухвала суду № 63565194, 07.12.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/11716/16-к

н\п 1-кс/490/5892/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г. В. за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Белзи А. К., розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42015150010000090, -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Белзи А. К., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Кирпотенко О. В., в якому слідчий просив зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) (МФО - 351005) (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) забезпечити через відділення № 720 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В) в строк 15 діб з дати пред'явлення ухвали до виконання) надати тимчасовий доступ із правом вилучення всіх наявних у розпорядженні предметів та документів (у тому числі оригіналів), а саме:

карток із зразками підписів та печаток ТОВ «Експоторг-Н» (39665472);

юридичної справи ТОВ «Експоторг-Н» (39665472);

довіреностей на виконання касових операцій за рахунками № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) в ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 05.12.2016;

завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунками № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 05.12.2016, а також зазначену інформацію в електронному вигляді на магнітному носії (на оптичному диску для лазерних систем зчитування);

документів, що послугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) в ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 05.12.2016;

документів, що послугували підставою для зняття готівкових коштів з рахунків № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) з дат їх відкриття по 05.12.2016.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 42015150010000090 та причетних до їх вчинення осіб, оскільки дозволить встановити реальний фінансовий стан підприємства; осіб фактично причетних до управління банківськими рахунками підприємства; встановити через рух коштів (оплата оренди, купівлі продажу ТМЦ та послуг, тощо) наявність або відсутність у підприємства складських приміщень, майданчиків для заготівлі та накопичування ВРХ та ДРХ, наявність або відсутність транспортних засобів; укладення договорів про перевезення ВРХ та ДРХ автомобільним та водним транспортом; факти оплати обов'язкових платежів при оформленні документів дозвільного характеру в зв'язку зі здійсненням операцій з експорту ВРХ та ДРХ; підтвердити факти надання неправомірної вигоди посадовим та службовим особам шляхом безготівкового перерахування на спеціально для цього оформленні рахунки в банківських установах, тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 42015150010000090 за фактами систематичного вимагання та одержання посадовими особами Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (після реорганізації - Держпроджспоживслужби) та їх структурних (територіальних) підрозділів неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання під час здійснення ветеринарно-санітарного нагляду та контролю, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведеним на даний час у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та інші особи, діючи за сприяння, у зв'язку із систематичним одержанням неправомірної вигоди, органів державного санітарно-ветеринарного контролю, митної та прикордонної служб України, правоохоронних органів Миколаївської області систематично здійснюють переміщення поголів'я великої та дрібної рогатої худоби (далі - ВРХ та ДРХ) за сприятливою ставкою вивізного (експортного) мита в розмірі 0% митної вартості, як товар, що переміщається на територію країни учасниці Договору про вільну торгівлю. Однак в подальшому, на території країни учасниці Договору відбувається заміна пакету документів, що супроводжують вантаж ВРХ та ДРХ, і в подальшому товар переміщається територією країни учасниці Договору в режимі транзиту на територію третіх країн, які не застосовують нульові або знижені ставки експортних мит при експорті. Тобто, в порушення передбаченої п. 11 ст. 2 Договору заборони, відбувається несанкціонований Україною реекспорт ВРХ без застосування процедури стягнення обов'язкових митних платежів у повному обсязі в розмірі 10-20% митної вартості.

При ввезені поголів'я на задекларовану при відправці територію країни учасниці Договору, відбувається заміна пакету документів, в яких змінюється відправник вантажу та країна призначення, а в міжнародному контракті виключається умова щодо заборони реекспорту, що дозволяє переміщувати поголів'я ВРХ та ДРХ на територію третіх країн.

Також ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із службовими та посадовими особами підконтрольних йому підприємств, які являються платниками податку на додану вартість (далі - ПДВ), систематично впродовж 2013-2016 років одержував неправомірну податкову вигоду, пов'язану з бюджетним відшкодуванням ПДВ. Так, виступаючи посередниками в купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (поголів'я ВРХ), яка фактично скуповувалась у неплатників ПДВ (у населення), ОСОБА_3 та інші особи виготовляли завідомо неправдиві документи про взаємну господарську діяльність з іншими підприємствами платниками ПДВ, в т. ч. прямо підконтрольними ОСОБА_3, які відображались у податкових деклараціях ТОВ «Експоторг-Н» з ПДВ та надавались для тематичних перевірок правильності нарахування та відшкодування ПДВ працівникам ГУ ДФС в Миколаївській області.

У зв'язку зі здійсненням операцій з експортного переміщення поголів'я ВРХ та ДРХ, ОСОБА_3 та підконтрольні йому особи, з метою одержання лояльного відношення при здійсненні перевірок та одержанні необхідних дозвільних документів, в т. ч. таких, що містять завідомо недостовірні відомості, систематично надавали неправомірну вигоду службовим та посадовим особам Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, його структурних підрозділів та Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області.

В зв'язку з викладеним, а також з метою встановлення фактичного фінансово стану підконтрольного ОСОБА_3 ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) (наявності достатньої кількості вільних коштів, постачальників ВРХ та ДРХ, перевізників, тощо) у сторони обвинувачення виникла необхідність в дослідженні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках підприємства № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) в ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas).

Документи щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) в АТ «УкрСиббанк», на думку слідчого судді, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити реальний фінансовий стан підприємства; осіб фактично причетних до управління банківськими рахунками підприємства; встановити через рух коштів (оплата оренди, купівлі продажу ТМЦ та послуг, тощо) наявність або відсутність у підприємства складських приміщень, майданчиків для заготівлі та накопичування ВРХ та ДРХ, наявність або відсутність транспортних засобів; укладення договорів про перевезення ВРХ та ДРХ автомобільним та водним транспортом; факти оплати обов'язкових платежів при оформленні документів дозвільного характеру в зв'язку зі здійсненням операцій з експорту ВРХ та ДРХ; підтвердити факти надання неправомірної вигоди посадовим та службовим особам шляхом безготівкового перерахування на спеціально для цього оформленні рахунки в банківських установах, тощо.

Отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки вони містять банківську таємницю, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки їх вивчення в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки відомості, що містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим чином довести обставини кримінальних правопорушень не вбачається можливим.

Крім того, враховуючи значний обсяг відомостей, що може міститися у речах і документах, щодо яких надано тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати право вилучення вказаних речей та документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв'язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (BNP Paribas) (МФО - 351005) (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) забезпечити через відділення № 720 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В) в строк 15 (п'ятнадцять) діб (з дати пред'явлення ухвали до виконання) надати в рамках кримінального провадження № 42015150010000090 тимчасовий доступ з правом вилучення до всіх наявних у розпорядженні предметів та документів (в т. ч. оригіналів), а саме до:

- карток із зразками підписів та печаток ТОВ «Експоторг-Н» (39665472);

- юридичної справи ТОВ «Експоторг-Н» (39665472);

- довіреностей на виконання касових операцій за рахунками № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) в ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 05.12.2016;

- завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунками № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 05.12.2016, а також зазначену інформацію в електронному вигляді на магнітному носії (на оптичному диску для лазерних систем зчитування);

- документів, що послугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) в ПАТ «УкрСиббанк» (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 05.12.2016;

- документів, що послугували підставою для зняття готівкових коштів з рахунків № 26003555188600 (долар США), № 26003555188600 (Євро), № 26003555188600 (гривня України), № 26055000043174 (гривня України), № 26002555188601 (гривня України), № 37519000249268 (гривня України) та № 26047555188600 (гривня України) ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) з дат їх відкриття по 05.12.2016.

Строк дії ухвали - 30 (тридцять) діб.

Роз'яснити, що у разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г. В. ПОДЗІГУН