Ухвала суду № 63565192, 07.12.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/11716/16-к

н\п 1-кс/490/5893/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Подзігун Г. В., при секретарі Головацькому О. С., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Белзи А. К., розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42015150010000090, -

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Белзи А. К., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Кирпотенко О. В., в якому слідчий просив зобов'язати Регіональну торгово-промислову палату Миколаївської області (54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 41) надати стороні обвинувачення в особі слідчих слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Алесіна О. В., Белзи А. К., слідчого ВКР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області Марінова Є. В. або іншої уповноваженої ними за дорученням особи, дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до наступних документів:

1) заявок (листів, запитів, декларацій тощо) від ТОВ «Експоторг-Н» на одержання сертифікатів відповідності;

2) доданих ТОВ «Експоторг-Н» в якості додатків до заявок (листів, запитів, декларацій тощо) документів (міжнародні контракти, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, накладні, акти закупівель, паспорти тварин, коносаменти тощо);

3) висновків РТПП Миколаївської області про походження товару

4) других примірників сертифікатів відповідності з додатками до них, виданих Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області для ТОВ «Експоторг-Н».

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначав, що тимчасовий доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень в рамках кримінального провадження № 42015150010000090 та причетних до їх вчинення осіб, оскільки дозволить стороні обвинувачення достовірно встановити реальне походження тварин, які експортувало ТОВ «Експоторг-Н», виявити при співставленні з іншими, наявними на даний час у розпорядженні сторони обвинувачення документами, підроблені документи, які видавалась посадовими особами органів державного ветеринарно-санітарного контролю у зв'язку з одержанням неправомірних вигод, що, з урахуванням аналізу трафіків (з'єднань) абонентів мобільного зв'язку дозволить також в подальшому підтвердити або спростувати факт причетності до вчинення розслідуваних злочинів конкретних посадових осіб та встановити у такий спосіб свідків (очевидців) цих подій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 42015150010000090 за фактами систематичного вимагання та одержання посадовими особами Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (після реорганізації - Держпроджспоживслужби) та їх структурних (територіальних) підрозділів неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання під час здійснення ветеринарно-санітарного нагляду та контролю, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведеним на даний час у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та інші особи, діючи за сприяння, у зв'язку із систематичним одержанням неправомірної вигоди, органів державного санітарно-ветеринарного контролю, митної та прикордонної служб України, правоохоронних органів Миколаївської області систематично здійснюють переміщення поголів'я великої та дрібної рогатої худоби (далі - ВРХ та ДРХ) за сприятливою ставкою вивізного (експортного) мита в розмірі 0% митної вартості, як товар, що переміщається на територію країни учасниці Договору про вільну торгівлю. Однак в подальшому, на території країни учасниці Договору відбувається заміна пакету документів, що супроводжують вантаж ВРХ та ДРХ, і в подальшому товар переміщається територією країни учасниці Договору в режимі транзиту на територію третіх країн, які не застосовують нульові або знижені ставки експортних мит при експорті. Тобто, в порушення передбаченої п. 11 ст. 2 Договору заборони, відбувається несанкціонований Україною реекспорт ВРХ без застосування процедури стягнення обов'язкових митних платежів у повному обсязі в розмірі 10-20% митної вартості.

При ввезені поголів'я на задекларовану при відправці територію країни учасниці Договору, відбувається заміна пакету документів, в яких змінюється відправник вантажу та країна призначення, а в міжнародному контракті виключається умова щодо заборони реекспорту, що дозволяє переміщувати поголів'я ВРХ та ДРХ на територію третіх країн.

Також ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із службовими та посадовими особами підконтрольних йому підприємств, які являються платниками податку на додану вартість (далі - ПДВ), систематично впродовж 2013-2016 років одержував неправомірну податкову вигоду, пов'язану з бюджетним відшкодуванням ПДВ. Так, виступаючи посередниками в купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (поголів'я ВРХ), яка фактично скуповувалась у неплатників ПДВ (у населення), ОСОБА_4 та інші особи виготовляли завідомо неправдиві документи про взаємну господарську діяльність з іншими підприємствами платниками ПДВ, в т. ч. прямо підконтрольними ОСОБА_4, які відображались у податкових деклараціях ТОВ «Експоторг-Н» з ПДВ та надавались для тематичних перевірок правильності нарахування та відшкодування ПДВ працівникам ГУ ДФС в Миколаївській області.

У зв'язку зі здійсненням операцій з експортного переміщення поголів'я ВРХ та ДРХ, ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи, з метою одержання лояльного відношення при здійсненні перевірок та одержанні необхідних дозвільних документів, в т. ч. таких, що містять завідомо недостовірні відомості, систематично надавали неправомірну вигоду службовим та посадовим особам Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, його структурних підрозділів та Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області.

В зв'язку з викладеним, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу з правом виїмки до всіх документів (оригіналів та копій), які перебувають у володінні Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області щодо оформлення та видачі ТОВ «Експоторг-Н» (39665472) сертифікатів про походження поголів'я великої та дрібної рогатої худоби (ВРХ та ДРХ), які в подальшому були використані при здійсненні експортних операцій.

Із матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається, що одержати вказані документи в інший спосіб, ніж шляхом надання тимчасового доступу, не є можливим.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що 26.07.2016 за № (15-31) 10772 вих. на адресу РТПП Миколаївської області направлявся запит про надання інформації про видачу впродовж 2014-2016 років ТОВ «Експоторг-Н», ПП «Древодім-Сервіс», ТОВ «Квест-Юг» та ТОВ «Бєтро» сертифікатів про походження товару (ВРХ та ДРХ) із наданням завірених в установленому порядку копій таких сертифікатів та первинної документації, яка послугувала підставою для їх оформлення та видачі.

03.08.2016 за № 889/05 від 02.08.2016 надійшли матеріали відповіді РТПП, проте, вивченням наданих матеріалів органами досудового розслідування встановлено, що надана з додатками інформація не в повній мірі відповідає фактично встановленим по справі об'єктивним даним, що може свідчити про наявність зацікавленості з боку певних посадових осіб РТПП, зокрема експерта РТТП ОСОБА_5, що підтверджується проведеними на даний час по справі гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями.

Так, аналізом наявних на даний час по справі доказів встановлено, що РТПП Миколаївської області стороні обвинувачення не надано копій сертифікатів про походження № EG54800G5007 від 25.05.2015 та № EG54800G642 від 19.06.2015, виданого РТПП Миколаївської області для ТОВ «Експоторг-Н» на відправку до Арабської Республіки Єгипет великої рогатої худоби на адресу «Al-Iman for Import and Export. LTD», а також всіх наявних у розпорядженні РТПП документів, які послугували підставою для оформлення та видачі вказаних та інших сертифікатів, в т.ч. висновків РТПП Миколаївської області про походження товару разом із завіреними копіями документів, на підставі яких складено такі висновки.

У зв'язку з викладеним, 21.10.2016 за № 17/1-615 вих.-16 на адресу РТПП Миколаївської області направлено повторний запит та 24.10.2016 при відвідуванні РТПП з метою з'ясування строків виконання запиту, при поверховому ознайомленні з документами, на підставі яких ТОВ «Експоторг-Н» було оформлено та видано впродовж 2014-2015 років сертифікати про походження товару (ВРХ та ДРХ) встановлено, що серед наявних у розпорядженні РТПП Миколаївської області документів містяться оригінали паспортів тварин, які не оформлені належним чином та є нікчемними (на них відсутні підписи посадових осіб Управління ветеринарної медицини в Новоодеському районі Миколаївської області), що потребує подальшого експертного дослідження таких документів, з метою встановлення осіб, причетних до їх оформлення та видачі.

28.10.2016 на адресу слідчого відділу прокуратури Миколаївської області надійшла відповідь РТПП Миколаївської області № 1156/07 від 28.10.2016 з доданими до неї матеріалами на 2 969 арк. Опрацюванням наданих документів та співставленням наявних у них відомостей із установленими в ході досудового розслідування обставинами встановлено, що надані документи не співпадають із зазначеними в супровідній документації та є не повними.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки їх вивчення в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

При цьому, враховуючи значний обсяг відомостей, що може міститися у речах і документах, щодо яких надано тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати право вилучення вказаних речей та документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У зв'язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Регіональну торгово-промислову палату Миколаївської області (54030, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 41) надати в рамках кримінального провадження № 42015150010000090 стороні обвинувачення в особі слідчих слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області Алесіна О. В., Белзи А. К., слідчого ВКР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області Марінова Є. В. або іншої уповноваженої ними за дорученням особи, дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до наступних документів:

1) заявок (листів, запитів, декларацій тощо) від ТОВ «Експоторг-Н» на одержання сертифікатів відповідності;

2) доданих ТОВ «Експоторг-Н» в якості додатків до заявок (листів, запитів, декларацій тощо) документів (міжнародні контракти, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, накладні, акти закупівель, паспорти тварин, коносаменти тощо);

3) висновків РТПП Миколаївської області про походження товару;

4) других примірників сертифікатів відповідності з додатками до них, виданих Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області для ТОВ «Експоторг-Н».

Строк дії ухвали - 30 (тридцять) діб.

Роз'яснити, що у разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Г. В. ПОДЗІГУН