Ухвала суду № 63541472, 12.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6435/2016

Справа № 428/10881/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бусова Д.М., слідчого в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Зінченко В.В.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 22015130000000337 від 08.07.2016 року слідчим в ОВС СВ УСБУ в Луганській області Зінченко В.В. та погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бусовим Д.М. клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000337 від 08.07.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.109, ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом того, що 25 листопада 2014 року самопроголошеним Головою ЛНР ОСОБА_3 виданий указ №51/1/01/11/14 від 25.11.2014, згідно яким створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР, до складу яких увійшли міністерство Ради міністрів, міністерства: праці та соціальної політики, охорони здоров'я, будівництва та ЖКГ, сільського господарства, промисловості, інфраструктури, транспорту та зв'язку, природних ресурсів, економічного розвитку та торгівлі, палива, енергетики та вугільної промисловості, фінансів, та їх структурні підрозділи: пенсійний фонд, фонд соціального страхування, державний центр зайнятості, державна служба сільськогосподарського нагляду, Державна служба контролю в сфері транспорту, Державний комітет лісового господарства, Державна служба гірничого нагляду, Державний банк, Держказначейство, Державна служба фінансово-бюджетного нагляду, комітет по держслужбі та кадрам, Державний комітет статистики, Державний комітет метрології, стандартизації, Фонд держмайна, Державний комітет резервів та гуманітарна служба ЛНР та інші, представники якого сприяють діяльності терористичної організації ЛНР.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України в.о. міністра палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та останнього оголошено у розшук.

Згідно відповіді ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4 є засновником ПП «Восток-енерго 2005» (код 33685548), ТОВ «Донбасбудмонтаж 2007» (код 34813897) та ТОВ «Софія 2007» (код 37130598).

ПП «Восток-енерго 2005» (код 33685548) має банківський рахунок № 26057231307174, відкритий 24.05.2006 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166, юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43, індекс 01601).

ТОВ «Донбасбудмонтаж 2007» (код 34813897) має наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «КБ Приватбанк» (код 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: № 26005053700823, відкритий 21.01.2009 року, № 26009053765013, відкритий 22.03.2007 року, № 26009057001717, відкритий 17.12.2010 року, № 2607053760134.

ТОВ «Софія 2007» (код 37130598) має наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «КБ Приватбанк» (код 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: № 26002060438857, відкритий 03.11.2010 року, № 26006053704992, відкритий 07.12.2011 року, № 26006057002786, відкритий 22.11.2010 року, № 26051057000142, відкритий 22.11.2010 року, № 26052060407548, відкритий 03.11.2010 року, № 26047053701578, відкритий 28.10.2013 року, та відкриті 21.05.2014 року в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код 25959784, юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46) № 26006013030921, № 2600700103021, № 26051013030921.

В клопотанні ставиться питання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4, а саме грошових коштів, які перебувають на вказаних банківських рахунках підприємств, засновником яких є останній, обґрунтовуючи який орган досудового слідства посилається на необхідність забезпечення зберігання майна підозрюваного до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили доводи, наведені в обґрунтування внесеного клопотання, вимоги, викладені в ньому, підтримали, просили його задовольнити, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з наданих матеріалів органом досудового слідства у відношенні в.о. міністра палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» ОСОБА_4 було винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, санкція якої покарання у тому числі і у вигляді конфіскації майна.

Згідно матеріалам кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_4 є засновником підприємств - ПП «Восток-енерго 2005» (код 33685548), ТОВ «Донбасбудмонтаж 2007» (код 34813897) та ТОВ «Софія 2007» (код 37130598), на банківських рахунках яких перебувають грошові кошти.

У зв'язку із встановленими під час досудового розслідування обставинами виникла необхідність у забезпеченні виконання вироку у вигляді конфіскації майна, що належить підозрюваному ОСОБА_4

Оскільки наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінального правопорушення за статтею, санкцією якої передбачає покарання у тому числі і у вигляді конфіскації майна, є доведеною, крім того, існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, що належить підозрюваному, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваної.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, грошові кошти, які знаходяться та будуть надходити на банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код 25959784, юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46):

- ТОВ «Софія 2007» (код 37130598) № 26006013030921, № 2600700103021, № 26051013030921;

Копію ухвали надати учасникам процесу, установі банку для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський