Ухвала суду № 63529218, 16.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43925/16-к

Провадження № 1-кс/761/26971/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва Терьохіна Д.Г., внесене по кримінальному провадженню за №12014100070006401 від 06.09.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, стосовно ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва Терьохін Д.Г., по кримінальному провадженню за №12014100070006401 від 06.09.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Клещенко О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, стосовно ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691).

Клопотання обґрунтовується тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи КП «Київпастранс» зловживаючи своїм службовим становищем завищили обсяги та вартість виконаних робіт на при будівництві платформ на залізничних станціях на загальну суму 13, 92 млн. грн.

Протягом 2012-2013 років службові особи КП «Київпастранс» та ТОВ «Укрспецеко» склали акти нібито виконаних пусконалагоджувальних робіт за договором № 06/111-11 та на рахунок виконавця сплачено грошові кошти в повному обсязі.

КП «Київекспертиза» проведено перевірку, за результатом якої складено висновок № 09/105-565 від 12.12.2013 та виявлено збитки КП «Київпастрнас» при виконанні умов договору № 06/111-11 між КП «Київпастранс» та ТОВ «Укрспецеко» на суму 10 млн. 656 тис. - зайво сплачено грошові кошти за проведення пусконалагоджувальних робіт за договором № 06/111-11 від 18.11.2011.

Відповідно наданих КП «Київпастранс» копій платіжних документів встановлено, що грошові кошти на рахунок виконавця робіт за договором № 06/111-11 від 18.11.2011 - ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) було перераховано з рахунків КП «Київпастранс» № 35233032001742, № 37127027001742, 35441017001742 відкритих в ГУ ДКСУ у м. Києві на рахунок підрядника - ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) № 26005311285 в АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні використання чи привласнення службовими особами ТОВ «Укрспецеко» грошових коштів, зайво сплачених КП «Київпастранс» на рахунок ТОВ «Укрспецеко» по договору № 06/111-11 від 18.11.2011, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) № 26005311285 в АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції Терьохіна Д.Г., внесене по кримінальному провадженню за №12014100070006401 від 06.09.2014, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, стосовно ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691), - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України у м. Києві Терьохіну Дмитру Германовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, стосовно ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691), а саме

-Копії договору на відкриття та використання рахунку ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) № 26005311285 з додатками та додатковими угодами;

-Копії документів, що посвідчують особу службових осіб ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) та інших осіб, що мають право управління рахуноком;

-Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) з часу відкритті по 01.01.2013р.

-Копії Договору на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № 26005311285, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію про номера телефонів (IP-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) з банком;

-Оригінали виписок руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) № 26005311285 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (в електронному вигляді);

-Копії платіжних документів (доручень), наданих ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) у банк для перерахування коштів за період з 18.11.2011 по 16.12.2016рр.;

-Копії довіреностей, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Укрспецеко» (код ЄДРПОУ 37102691) чи інші особи за довіреностями за період з 18.11.2011 по 16.12.2016рр.;

-Оригінали документів, що містять вільні зразки підпису директора ТОВ «Укрспецеко» ОСОБА_3 у кількості, не менш, ніж 10 документів.

Службовим особам АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «Фортуна-банк» (код ЄДРПОУ 26254732) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: