Ухвала суду № 63529215, 16.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44096/16-к

Провадження № 1-кс/761/27087/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новицького Андрія Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню за №32016100100000035 від 28.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735), який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 52\2, стосовно ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новицький Андрій Леонідович, по кримінальному провадженню за №32016100100000035 від 28.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735), який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 52\2, стосовно ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Альфа-Трек» (ЄДРПОУ 38013220), ТОВ «ТБК-Болунар» (ЄДРПОУ 37652694), ТОВ «МЕГАНАЛАДБУД» (ЄДРПОУ 37652757), ТОВ «Пулсар» (ЄДРПОУ 37203173), ТОВ «Вєлар» (ЄДРПОУ 37292409), ТОВ «Імпрес-стиль» (ЄДРПОУ 31809888), ТОВ «Рекламна агенція «Фа» (ЄДРПОУ 36515597), ТОВ «Сітібудсервісгруп» (ЄДРПОУ 34291445), ТОВ «Аверонбуд» (ЄДРПОУ 37292436), ТОВ «Прамус» (ЄДРПОУ 37500005), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 31517296), ТОВ «Кімосбуд» (ЄДРПОУ37292394), ТОВ «Осава» (ЄДРПОУ 38134153), ТОВ «Еко-преміум» (ЄДРПОУ 38013236),ТОВ «Юракцент ЛТД», ТОВ «Ниязонн-Н» (ЄДРПОУ 37848524), ТОВ «Лука панчолі», ТОВ «Джас рок», ТОВ «Сіпета Про», ТОВ «Максімус плюс» ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» (ЄДРПОУ 37701112), ТОВ «Сінтеро» (ЄДРПОУ 37002836), ТОВ «Інвест Бюро» (ЄДРПОУ 38237931), ТОВ «Группа А» (ЄДРПОУ 38291281), ТОВ «Укрпетролеум» (ЄДРПОУ 38291145), ТОВ «ПБК Контрактор» (ЄДРПОУ 38260948), ТОВ «МПС» (ЄДРПОУ 38271899), ТОВ «АПМ» (ЄДРПОУ 38271684), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «НЛ Груп» (ЄДРПОУ 37210814), ТОВ «УПІ» (ЄДРПОУ 38271679), ТОВ «Проенергостандарт» (ЄДРПОУ 38218788), ТОВ «Сучасне діловодство» (ЄДРПОУ 38260578), ТОВ «ПД Фокус» (ЄДРПОУ 38196199), ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 38205742), ТОВ «РПЕК» (ЄДРПОУ 38237926), ТОВ «ТГ Тріумф» (ЄДРПОУ 38217894), ТОВ «Фруктова долина» (ЄДРПОУ 38291302), ТОВ «Консалекс» (ЄДРПОУ 37193155), ТОВ «СТР» (ЄДРПОУ 37450138), ТОВ «ЮК Сінтеро-Практикум» (ЄДРПОУ 37450080), ТОВ «АГРОПРОДУКТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35756458), ТОВ Фірма «техніка ЛТД» (ЄДРПОУ 19129920), ТОВ «Авроа-Плюс» (ЄДРПОУ 31570009), ТОВ «Проффі Тек» (ЄДРПОУ 37378387), ТОВ «Докфор» (ЄДРПОУ 36114236), ТОВ «Фундуклеївський» (ЄДРПОУ 35081963), ТОВ «Орінг» (ЄДРПОУ 35550358), ТОВ «Омбріна» (ЄДРПОУ 34965842), ТОВ «Автонова» (ЄДРПОУ 32162824), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано засновника та директора ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875) який повідомив, що ніякого відношення до діяльності вказаного підприємства не має, а лише здійснив реєстрацію на своє ім'я підприємства ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875) за грошову винагороду.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875) 08.07.2011 відкрито розрахунковий рахунок №260052025601 (українська гривня) в ПАТ «Інтергал - банк», що розташоване за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 52\2, тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новицького Андрія Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню за №32016100100000035 від 28.03.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735), який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 52\2, стосовно ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875), - задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новицькому Андрію Леонідовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735), який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 52\2, стосовно ТОВ "Таболораст" (ЄДРПОУ 37767875), а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 08.07.2011 по 16.03.2016 по рахунку №260052025601 ТОВ "Таболораст" в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку №260052025601 ТОВ "Таболораст", у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- документи на підставі яких ТОВ "Таболораст"» відкрито рахунок №260052025601; заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Таболораст";

- чеки на отримання готівки за період з 22.07.15 по 27.11.15 по рахунку №260052025601, що належать ТОВ "Таболораст", а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "Таболораст" здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «Інтергал - банк» за період з 08.07.2011 по 16.03.2016;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта ТОВ «Таболораст» (код 37767875) по рахунку №260052025601 (українська гривня).

Службовим особам ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Інтергал - банк» (МФО 320735) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: