Ухвала суду № 63477578, 16.12.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12967/16-к

№ провадження 1-кс/646/5756/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудновська І.І., за участі секретаря Жура О.В., прокурора Юревича М.В., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 Юревича М.В. про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2016 до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова звернувся прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 Юревича М.В.із заначеним клопотанням в межах кримінального провадження за №12015220060002116 від 01.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичної справи TOB «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, юридична адреса: місто Харків, ПРОСПЕКТ ЕАГАРІНА, будинок 314 А, квартира 18, яка знаходиться у Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області.

У клопотанні прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2014 року по червень 2015 року невстановлена особа самовільно всупереч встановленим законом порядку взяла позику в АТ СК «Добробут та захист» в інтересах TOB ТК «Енергія». Правомірність вищевказаний дій оспорюються ТОВ «Онікс Проперті», що є учасником TOB ТК «Енергія» та інтересам котрого заподіяна значна шкода.

Прокурор зазначає, що у вищевказаному кримінальному провадженні «15» жовтня 2015 року ТОВ «Онікс Пропреті» визнано потерпілим, а його представником - ОСОБА_2.

Відповідно до договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРГІЯ» від 01.04.2014 року ОСОБА_3 продав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс Проперті», представником в особі директора ОСОБА_4 придбано 50% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРГІЯ», що складає 189 250 грн. 01.04.2014 року відповідно до Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ТК Енергія» та Наказу № 25 ОК від 01.04.2014 на посаду директора ТОВ «ТК Енергія» призначено ОСОБА_5, згідно із Наказом № 26 ОК від 01.04.2014 останній приступив до виконання обов'язків директора.

16.04.2014 року до Статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» було внесено зміни, відповідно до яких, п. 10.6.4 Статуту викладено в новій редакції: «Директор має право укладати угоди, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні на суму, що не перевищує 30 000,00 грн., або еквівалент цієї суми у іноземній валюті».

ОСОБА_5 як директор ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», 05 лютого 2015 року укладає договір позики з ТОВ «Страхова компанія «Добробут та Захист» на суму 100000 грн., в подальшому 11 лютого 2015 року с тією ж страховою компанію договір позики на суму 60000 грн., що суперечить вищеописаним нормам статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ». Про укладення зазначених договорів ОСОБА_5, як директор підприємства та його учасник жодним чином не повідомляв іншого учасника, а саме ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ».

TOB «ОНІККС ПРОПЕРТІ» також отримало інформацію від АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ», що ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» взагалі не виконує зобов'язання по договорам позики, і що АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» готує ряд позовів до ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», що в подальшому негативно вплине на майнові права ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ», як учасника Товариства. Дізнавшись про наявність таких -договорів, ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ» в особі Директора ОСОБА_4, як учасник Товариства ТК «Енергія» намагалося отримати пояснення від Директора ОСОБА_5, проте останній на телефонні дзвінки не відповідає, жодних даних про його місцезнаходження немає. Офіс, який орендує ТОВ «ТК «ЕНЕРГІЯ» у м. Харкові, порожній, жодного співробітника там немає, на зв'язок ніхто не виходить.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що потерпілий пояснив, що на даний час робота компанії фактично заблокована. На сьогоднішній день у Господарському суді Харківської області відкрито декілька проваджень за позовами до ТОВ «ТК ЕНЕРГІЇ» по відшкодуванню шкоди по господарським договорам, що також негативно впливає на роботу компанії. Листом вих. № 07/07 від 07.07.2015 ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» запитано у директора ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» в порядку п. 5.1.5 Статуту товариства належним чином завірені баланси, форму 2 та розшифровку кредиторів та дебіторів за 1, 2, 3, 4 квартал 2014 року та 1, 2 квартал 2015 року, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом-вих. № 08/07 від 07.07.2015 TOB «ОНІККС ПРОПЕРТІ» надіслано вимогу директору TOB «ТК ЕНЕРГІЯ» в порядку п. 10.5.3 Статуту товариства про скликання позачергових зборів учасників Товариства не пізніше 14 липня 2015 року із відповідним переліком питань, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом вих. № 09/07 від 07.07.2015 ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» запитано у директора TOB «ТК ЕНЕРГІЯ» в порядку п. 5.1.5 Статуту товариства належним чином завірені копії угод, додаткових угод, актів виконаних робіт, копії платіжних доручень по яким сума загальних зобов'язань перевищує 30 000 грн., станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом вих. № 10/07 від 07.07.2015 ТОВ «Онікс Проперті» запитано у директора ТОВ «ТК Енергія» в порядку п. 15.2 Статуту товариства належним чином завірену копію Звіту за 2014 рік, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Листом № 11/07 від 07.07.205 ТОВ «Онікс Проперті» в порядку п. 15.3 Статуту товариства повідомило директора ТОВ «ТК Енергія» ОСОБА_5 про проведення аудиторської перевірки роботи компанії за 2014 рік та перше півріччя 2015 року та запитано адресу, де буде проводитись перевірка, копії електронних баз 1С, контактну особу відповідальну за проведення аудиту, станом на день подачі заяви відповіді від директора товариства не надано.

Своє клопотання прокурор також обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування до СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області неодноразово викликався ОСОБА_5, що є директором ТОВ «ТК Енергія» з метою проведення з ним слідчих дій, але він не з'явився, причин неявки не повідомив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що працювала в ТОВ «ТК Енергія» на різних посадах з 2003 року. 05.05.2015 звільнилась з посади бухгалтера ТОВ «ТК Енергія» за власним бажанням. З приводу укладення договору позики пояснити нічого не може. Де зараз перебуває її син - ОСОБА_5 їй не відомо, зв'язок з ним не підтримує з вересня 2015 року.Також, під час проведення досудового розслідування проведений одночасний допит ОСОБА_2 та ОСОБА_6

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 не допитаний, оскільки його місцезнаходження невідоме.

Встановлено, що юридична адреса ТОВ «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, вказана квартира АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 він проживає з народження, з 1961 року. Щодо реєстрації за вказаною адресою ТОВ ТК «Енергія» йому нічого не відомо. Разом з тим, ОСОБА_7 показав, що його зять ОСОБА_8, який близько 5-6 років тому поїхав до Ізраїлю на постійне місце проживання, працював на підприємстві «ТК Енергія».

Також, до матеріалів кримінального провадження долучена довідка дільниці № 61 КП «Жилкомсервіс» про склад сім'ї ОСОБА_7, який проживає за вказаною адресою.

Згідно інформації Червонозаводського відділу ДВС міста Харкова ГТУЮ в Харківській області на виконанні в останньому перебуває виконавче провадження №52766793 про стягнення з ТОВ «ТК Енергія» на користь юридичних осіб 268796,16 грн., у тому числі, на користь ПАТ СК «Добробут та захист» 100086 грн., згідно наказів Господарського суду Харківської області №922/4662/15 від 30.10.2015 та №922/4224/15 від 18.09.2015.

В своєму клопотанні прокурор наголошує, що враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, юридична адреса: місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 314 А, квартира 18, яка знаходиться у Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області неможливо.

Також прокурор зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, які в сукупності з іншими доказами можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Достовірно встановлено, що в провадженні Основянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12015220060002116 від 01.10.2015 за фабулою: «в період часу з квітня 2014 року по червень 2015 року невстановлена особа самовільно всупереч встановленим законом порядку взяла позику в АТ СК «Добробут та захист» в інтересах TOB ТК «Енергія». Правомірність вищевказаний дій оспорюються ТОВ «Онікс Проперті», що є учасником TOB ТК «Енергія» та інтересам котрого заподіяна значна шкода», відповідно до витягу з ЄРДР від 06.12.2016, наданого до матеріалів клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором доведено значення до юридичної справи ТОВ «ТК Енергія», тимчасовий доступ до якої він просить надати, для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220060002116 від 01.10.2015.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 ЮревичаМ.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 Юревичу М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи TOB «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, юридична адреса: місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 314 А, квартира 18, яка знаходиться у Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Чудновська