Ухвала суду № 63477582, 16.12.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/12967/16-к

№ провадження 1-кс/646/5769/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Чудновська І.І., за участі секретаря Жура О.В., прокурора Юревича М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Гершман Є.Г., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.12.2016 до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Гершман Є.Г., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 Юревичем М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: до оригіналів матеріалів та документів, інших носіїв інформації у паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів на поточному рахунку №26007102846603 в ПАТ «Укрсиббанк» ЄРДПОУ 32565073, відділення №92, МФО 351005, який належить ТОВ «ТК «Енергія» (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 01.04.2014 по 19.12.2016 або закриття рахунку, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2014 року по червень 2015 року невстановлена особа самовільно, всупереч встановленим законом порядку взяла позику в АТ СК «Добробут та захист» в інтересах TOB ТК «Енергія». Правомірність вищевказаний дій оспорюються ТОВ «Онікс Проперті», що є учасником TOB ТК «Енергія» та інтересам якого заподіяна значна шкода.

У вищевказаному кримінальному провадженні «15» жовтня 2015 року ТОВ «Онікс Пропреті» визнано потерпілим, а його представником - ОСОБА_3.

Відповідно до договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРГІЯ» від 01.04.2014 року ОСОБА_4 продав, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс Проперті», представником в особі директора ОСОБА_5 придбано 50% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК ЕНЕРЕІЯ», що складає 189 250 грн. 01.04.2014 р відповідно до Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «ТК Енергія» та Наказу № 25 ОК від 01.04.2014 на посаду директора ТОВ «ТК Енергія» призначено ОСОБА_6, згідно із Наказом № 26 ОК від 01.04.2014 останній приступив до виконання обов'язків директора.

16.04.2014 року до Статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» було внесено зміни, відповідно до яких, п. 10.6.4 Статуту викладено в новій редакції: «Директор має право укладати угоди,договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні на суму, що не перевищує 30 000,00 грн., або еквівалент цієї суми у іноземній валюті».

ОСОБА_6 як директор ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», 05 лютого 2015 року укладає договір позики з ТОВ «Страхова компанія «Добробут та Захист» на суму 100000 грн., в подальшому 11 лютого 2015 року з тією ж страховою компанією договір позики на суму с 60000 грн., що суперечить вищеописаним нормам статуту ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ». Про укладення зазначених договорів ОСОБА_6 як директор підприємства та його учасник жодним чином не повідомляв іншого учасника, а саме ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ».

ТОВ «ОНІККС ПРОПЕРТІ» також отримало інформацію від АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ», що ТОВ «ТК EHEРГІЯ» взагалі не виконує зобов'язання по договорам позики, і що АТ «СК «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» готує ряд позовів до ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ», що в подальшому негативно вплине на майнові права ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ», як учасника Товариства. Дізнавшись про наявність таких договорів. ТОВ «ОНІКС ПРОПЕРТІ» в особі Директора ОСОБА_7, як учасник товариства ТК «Енергія» намагалося отримати пояснення від директора ОСОБА_6., проте останній на телефонні дзвінки не відповідає, жодних даних про його місцезнаходження немає.Офіс, який орендує ТОВ «ТК «ЕНЕРГІЯ» у м. Харкові, порожній, жодного співробітника там немає, на зв'язок ніхто не виходить немає.

В обґрунтування клопотання слідчий також зазначив, що під час досудового розслідування до СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області неодноразово викликався ОСОБА_6, що є директором ТОВ «ТК Енергія» з метою проведення з ним слідчих дій, але він не з'явився, причин неявки не повідомив.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що працювала в ТОВ «ТК Енергія» на різних посадах з 2003 року. 05.05.2015 звільнилась з посади бухгалтера ТОВ «ТК Енергія» за власним бажанням. З приводу укладення договору позики пояснити нічого не може. Де зараз перебуває її син - ОСОБА_6 їй не відомо, зв'язок з ним не підтримує з вересня 2015 року.

Також, під час проведення досудового розслідування проведений одночасний допит ОСОБА_3 та ОСОБА_8

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 не допитаний, оскільки його місцезнаходження невідоме.

Встановлено, що юридична адреса ТОВ «ТК Енергія», ЄДРПОУ 32565073, вказана квартира АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 він проживає з народження, з 1961 року. Щодо реєстрації за вказаною адресою ТОВ ТК «Енергія» йому нічого не відомо. Разом з тим, ОСОБА_9 показав, що його зять ОСОБА_10, який близько 5-6 років тому поїхав до Ізраїлю на постійне місце проживання, працював на підприємстві «ТК Енергія».

Також, до матеріалів кримінального провадження долучена довідка дільниці №61 КП «Жилкомсервіс» про склад сім'ї ОСОБА_9, який проживає за вказаною адресою.

Згідно інформації Червонозаводського відділу ДВС міста Харкова ГТУЮ в Харківській області на виконанні в останньому перебуває виконавче провадження №52766793 про стягнення з ТОВ «ТК Енергія» на користь юридичних осіб 268796,16 грн., у тому числі, на користь ПАТ СК «Добробут та захист» 100086 грн., згідно наказів Господарського суду Харківської області №922/4662/15 від 30.10.2015 та №922/4224/15 від

18.09.2015.

Згідно інформації Червонозаводського відділу ДВС міста Харкова ГТУЮ в Харківській області на виконанні в останньому перебуває виконавче провадження №52766793 про стягнення з ТОВ «ТК Енергія» на користь юридичних осіб 268796,16 грн., у тому числі, на користь ПАТ СК «Добробут та захист» 100086 грн., згідно наказів Господарського суду Харківської області №922/4662/15 від 30.10.2015 та №922/4224/15 від

18.09.2015,

Також, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучені договори позики між СК «Добробут та захист» та ТОВ «ТК Енергія» від 11.02.2015, 31.03.2015, 14.04.2015, а також платіжні документи від 06.02.2015, 11.05.2015, 03.04.2015 та 14.04.2015.

Грошові кошти, згідно укладених договорів переведені на рахунок ТОВ ТК «Енергія» №26007102846603 в ПАТ «Укрсиббанк» ЄРДПОУ 32565073, відділення №92, МФО 351005. Вказане відділення, а саме № 92 знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Також в обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню є необхідним витребувати та вилучити в ПАТ «Укрсиббанк», офіс котрого розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 оригінали матеріалів та документів у паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів поточного рахунку №26007102846603, який належить ТОВ «ТК «Енергія» (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 05.02.2015 по теперішній час або закриття рахунку.

Також, до матеріалів кримінального провадження долучений договір позики № 10 ДТЗ -Г від 27.04.2014 та додаткові угоди до нього № 1 від 28.03.2014 та № 2 від 31.12.2014.

Згідно сказаних договорів грошові кошти перераховувались на поточний рахнок ТВ «ТК ЕНЕРГІЯ» у тому числі пізніше 01.04.2014.

Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26007102846603. Який належить ТОВ «ТК ЕНЕРГІЯ» в ПАТ «Укрсиббанк» за період з 01.04.2014.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» та іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» в судове засідання не з'явився.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220060002116 від 01.10.2015 року є необхідним витребувати та вилучити в ПАТ «Укрсиббанк», офіс котрого розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 оригінали матеріалів та документів у паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів поточного рахунку №26007102846603, який належить ТОВ «ТК «Енергія» (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 05.02.2015 по теперішній час або закриття рахунку, оскільки іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Гершман Є.Г., про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220060002116 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ'янського ВП Слобідського ВП ТУ НП в Харківській області Гершман Є.Г. або за її дорученням відповідним працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів та документів, інших носіїв інформації у паперовому та електронному вигляді щодо руху грошових коштів на поточному рахунку №26007102846603 в ПАТ «Укрсиббанк» ЄРДПОУ 32565073, відділення №92, МФО 351005, який належить ТОВ «ТК «Енергія» (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з 01.04.2014 по 19.12.2016 або закриття рахунку, з можливістю їх вилучення., які знаходяться за адресою 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Чудновська