Ухвала суду № 63420295, 14.12.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12050/16-к

Провадження № 1-кс/750/3311/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270270001245 від 13.10.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.12.2016 року слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяш О.А. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Василець Н.О., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3, інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку з зазначенням дати операції, суми операції, реквізитів отримувача коштів, а також графічних матеріалів з місця проведення операції (зняття грошових коштів), а саме фото-, відео файли, за період з 10.10.2016 року по теперішній час, мотивуючи тим, що такі необхідні для призначення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення особи, яка здійснювала операції з банківською карткою, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270270001245, розпочатому 13.10.2016 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в розмірі 10000 грн., що належать ОСОБА_5

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого встановлено, що 11.10.2016 року останній в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Деу Ланос», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, 2008 року випуску, вартість якого складала 2500 доларів США, також в оголошенні було вказано контактний номер продавця НОМЕР_3, та згідно інформації оголошення автомобіль знаходиться в Кіровоградській області, смт. Ульянівка. В ході телефонної розмови потерпілого з чоловіком на ім'я Юрій, останній повідомив, що для покупки автомобіля йому потрібно переслати передплату в розмірі 10 000 гривень на банківську картку, реквізити якої він надішле смс-повідомленням. В подальшому, ОСОБА_5, перебуваючи в магазині «Малинка», який розташований в с. Павлівка, по вул. 30-ти річчя Перемоги, 2-А, за допомогою платіжного терміналу перерахував грошові кошти в сумі 10 200 гривень, на банківську картку ПАТ «Альфа Банк» НОМЕР_2, відкриту на ім'я ОСОБА_3 та зателефонував за номером мобільного телефону, вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_3, та повідомив що перерахував грошові кошти, на що чоловік сказав, що потерпілий може виїжджати за автомобілем. Однак, по приїзду в смт. Ульянівка, Кіровоградської області, продавець на телефонні дзвінки не відповідав, та автомобіля йому надано не було. Крім того, в подальшому, 20.10.2016 року слідчим погоджено клопотання про тимчасовий доступ до речей так документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2, відкритому на ім'я ОСОБА_3, яка перебуває у володінні ПАТ «Альфа Банк». 27.10.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення вищевказаної інформації, та в подальшому 24.11.2016 року слідчим здійснено виїмку вказаних документів згідно ухвали слідчого суді. Так, після ознайомлення з документами, вилученими в ПАТ «Альфа Банк», встановлено, що грошові кошти, сплачені потерпілим, були перераховані на банківську картку НОМЕР_2, яка відкрита в ПАТ «Райфайзен банк Аваль».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинили злочин, слідчому зокрема, необхідно призначити судово-почеркознавчі експертизи, а тому той звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, та для проведення судово-почеркознавчих експертиз, отримані за їх результатами висновки та зазначені у клопотанні документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, 9; МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3, інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку з зазначенням дати операції, суми операції, реквізитів отримувача коштів, а також графічних матеріалів з місця проведення операції (зняття грошових коштів), а саме фото-, відео файли, за період з 10.10.2016 року по 09.12.2016 року, та можливість вилучити їх.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 12 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь