Ухвала суду № 63415606, 17.11.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33844/15-к

Провадження № 1-кс/761/16343/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції Сергієнко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції Сергієнко А.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва В.В.Дмитренко, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що необхідно для проведення кримінального провадження № 22014101110000209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119). В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що у період з 2013-2014 р.р. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ «Діамікс», ТОВ «Геліос Люкс», ТОВ «Біс-Київ», ТОВ «Бельвідер», ТОВ «Данет Груп», ТОВ «Бестколере», ТОВ «Ігл груп», ТОВ «Асгард груп», ТОВ «Фотурн», ТОВ «Агровес-14», ТОВ «Десняна Груп», ТОВ «Анріон», ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД», ТОВ «Ділмакс Трейд», ТОВ «Голден-Марк», ТОВ «УСК Едельвейс», ТОВ «Лаки Трейд», ТОВ «Мігол», ТОВ «Прогрес ресурс груп», ТОВ «Роял проект», ТОВ «Сіндар тур», ТОВ «Стронг Альянс», ТОВ «Трестан», ТОВ «Деніз-13», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Рейдінг», ТОВ «Альянс ЛКМ» та ТОВ «Консоль Інвест». При цьому встановлено, що вищевказані невстановлені особи для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом використовують банківські рахунку юридичних та фізичних осіб-підприємців, відкритих переважно у ПАТ «КБ «Аксіома», АТ «Златобанк», ПАТ «Платінум Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «АКБ «Конкорд», «Банк Національний Кредит», ПАТ «Радикал Банк» та інші. При цьому встановлено, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям надання фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр», до складу якого входять наступні фізичні та юридичні особи: ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13.(ідент. код НОМЕР_1), ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ТОВ «Донбасенергоресурс», ТОВ «Енергетична вугільна компанія», ТОВ «Європа-Факторинг», ТОВ «Ерідан-2011», ТОВ «Квеста консалтинг», ТОВ «Ред-Україна», ТОВ «Західна квітка», ТОВ «Журавушка 2014», ТОВ «Червона рута 2014», ТОВ «Факторія-Агро», ТОВ «Торгова організація», ТОВ «Імексгрупп», ТОВ «Транслом», ТОВ «Електросталь», ТОВ «Айстудіо Україна», ТОВ «Кредекс фінанс», ТОВ «Керамресурс», ТОВ «Експрес-Бюро», ТОВ «Редголд», ТОВ «Стіл Кінг», ТОВ «Захід ресурс», ТОВ «ТПК «Айра», ТОВ «Консул 2014», ТОВ «Південна зоря 2013», ТОВ «Компанія «Едельвейс ЛТД», ТОВ «КУА Інвестконсультант», ТОВ «Стіл Вуглі Нью», ПАТ «ЗНВКІФ «Європейські Технології», ПП «Мерідіан», ТОВ «Ланселот», ПАТ «Експо Нафта Продукт», ТОВ «Донбізнеспартнер», ТОВ «Вейв Індастрі», ТОВ «Ваш Фінансовий радник», ТОВ «Техно Хім Інвест», ТОВ «Укрросс-2012», ТОВ «Варшава Трейд», ТОВ «БК-Грантіс», ТОВ «Колма Союз», ТОВ «Інформторгсервіс», ТОВ «ТК «Аргус», ТОВ «Валенсія 2013», ПП «Торгівля та Дистрибьюція» та інші. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 13.05.2015 по 20.10.2015 грошовихкоштів по рахунку №26000013100267 (валюта: українська гривня), відкритому у ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231). Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Редголд» (код ЄДРПОУ 38882754), яке має ознаки фіктивності та використовується в схемі діяльності «конвертаційного центру» у якості «транзитного підприємства». Під час аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 26004301002606, відкритому ТОВ «Редголд» (код ЄПРПОУ 38882754) в ПУАТ "Смартбанк" (МФО 380786) встановлено, що останнє мало фінансово-господарські відносини із ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131). В ході аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 26000465728, відкритому ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль" м.Київ (МФО 380805) встановлено, що в період з 04.02.2015 по 12.05.2015 ТОВ «Редголд» (код ЄПРПОУ 38882754) з рахунку №26004301002606 в ПАТ «Смартбанк» перераховано на вказаний рахунок ПП "Торгівля та Дистрибьюція" в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль" понад 90 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за тютюнові вироби». Водночас, відповідно до даних реєстру податкових накладних: ТОВ «Редголд» в період з лютого місяця 2015 року по червень місяць 2015 року (закупівлі здійснювались щомісячно) здійснило купівлю тютюнової продукції у ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) на загальну суму 127 млн.грн. При цьому, ТОВ «Редголд» не здійснило жодної операції щодо продажу придбаної тютюнової продукції, а остання сплата за послуги складського господарства ТОВ «Редголд» проведено в грудні місяці 2014 року. Аналіз отриманих матеріалів, свідчить про можливе використання ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) у якості «транзитного» підприємства в схемі діяльності зазначеного «конвертаційного центру», в тому числі в схемі виведення у «тіньовий обіг» грошових коштів по схемі «зустрічний потік» (реалізація підприємствами реального сектору економіки товарів за готівкові кошти через розгалужену торгівельну мережу без обліку готівки за їх продаж внаслідок чого акумулюється великий обсяг не облікованих готівкових коштів, які перелаються функціонерам «конвертаційного центру», а з рахунків «транзитних» на рахунки підприємств реального сектору економіки надходять кошти без фактичного руху товарів). Згідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві - 24.07.2014 ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) відкрило рахунок № 26000013100267 (валюта: українська гривня) у ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231). Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду розкрито рух коштів по вказаному рахунку з 01.01.2014р. по 12.05.2015р. Відомості, що містяться в документах юридичної справи ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 13.05.2015 по 20.10.2015 грошовихкоштів по рахунку №26000013100267 (валюта: українська гривня), відкритому у ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №22014101110000209 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунки ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №22014101110000209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Як вбачається з матеріалів клопотання ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131) має відкритий рахунок № 26000013100267 (валюта: українська гривня) у ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231).

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу та іншим учасникам слідчої групи внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань або за його дорученням іншими співробітниками, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПП "Торгівля та Дистрибьюція" (код ЄДРПОУ 39270131), що знаходяться в банківській установі ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), за адресою: м. Київ, Іллінська, 8:

● копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з13.05.2015 по 20.10.2015 грошовихкоштів по рахунку № 26000013100267 (валюта: українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

● справи з юридичного оформлення рахунку № 26000013100267 (валюта: українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

● виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

●заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: