Ухвала суду № 63389221, 13.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4259/16-к

13.12.2016

1-кс/328/582/16

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участі секретаря судового засідання Похвалітової М.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080350001525 від 22.11.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

12.12.2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях інформації у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» про банківські рахунки.

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

22.11.2016 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, виявила, що з її кредитної карти «ОСОБА_5 Аваль» зникли гроші в сумі 8500 гривень.

За даним фактом 22 листопада 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

ОСОБА_4 є клієнтом АТ «ОСОБА_3 Аваль», у звязку з тим, що як працівник в Урожайнівському НВК до 01 вересня 2015 року отримувала зарплатню через вказаний банк. З 01 вересня 2015 року працівники Урожайнівського НВК почали отримувати зарплатню в «Ощадбанку».

Встановлено, що з кредитної картки (рахунку) 5489 68****** 7837 відкриту в AT «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4 було знято грошові кошти на загальну суму 8 520 гривень 15 копійок шляхом проведення операцій, а саме:

29.08.2016 року CARD#:5489 68** **** 7837 Eurocard/Mastercard Stаndart *** NAME: SOBETSKA TETIANA***CONDITION Prozora***(1813396) RBA ATM CARD PAYMENT- KYIV знято грошові кошти в сумі 472 гривень 97 копійок;

29.08.2016 року ***(1813405) RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV знято грошові кошти в сумі 7 479 гривень 00 копійок;

26.09.2016 року 1 гривня 00 копійок

25.10.2016 року 226 гривень 84 копійок

25.10.2016 року 228 гривень 50 копійок

25.10.2016 року 228 гривень 50 копійок

25.10.2016 року 50 гривень 50 копійок

ОСОБА_4 картку 5489 68** **** 7837 не отримувала, грошові кошти з вказаної картки не знімала.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про депозитний рахунок до кредитної картки (рахунку) 5489 68** **** 7837 відкриту в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 в, за період часу з 00 години 00 хвилини 29 серпня 2016 року до 23 години 59 хвилин 30 листопада 2016 року.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про банківський рахунок, рух коштів на ньому, в період часу з 00 години 00 хвилин 29 серпня 2016 року до 23 години 59 хвилин 30 листопада 2016 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лескова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про кредитну картку (рахунку) 5489 68** **** 7837 відкриту в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 в, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по картці (рахунку) із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 29 серпня 2016 року до 23 години 59 хвилин 30 листопада 2016 року;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер кредитної картки (рахунку) 5489 68** **** 7837 відкриту в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.01.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: