Ухвала суду № 63389208, 13.12.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/4262/16-к

13.12.2016

1-кс/328/584/16

УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участі секретаря судового засідання Похвалітової М.В., за участю слідчого Єгорової Н.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080350001545 від 25.11.2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановила:

12.12.2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях інформації у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» про банківські рахунки.

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В період часу з 2015 року по 31.10.2016 невстановлена особа ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням електронно- обчислювальної техніки, привласнила та заволоділа чужим майном, тобто грошима, які перераховувала з поточних карткових рахунків та депозитних рахунків клієнтів банку, що призвело спричинення Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_3 Аваль» матеріального збитку (сума якого встановлюється), внаслідок часткового погашення перед клієнтами, станом на 25.11.2016, викрадених з їхніх рахунків грошових коштів на суму 247 000 гривень.

За даним фактом 25 листопада 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених у великих розмірах.

В ході службової перевірки, що проводиться комісією банку, встановлено ряд клієнтів, на рахунках яких ОСОБА_4 без відома самих клієнтів здійснювались видаткові та прибуткові операції, зокрема: 6 юридичних осіб (ПП «Шаповал», КП «Вишневе», ПП «Травневе», ТОВ «Триумф-Токмак», ТОВ «Таврійські поля», ОСОБА_5О.), а також 21 фізичної особи (ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 .Павлович, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26). Від вказаних клієнтів банком прийняті відповідні заяви.

В ході внутрішньо банківської перевірки встановлено, що для здійснення своїх протиправних дій ОСОБА_4 використовувала рахунки відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» та інших на її ім'я, а саме:

Картковий рахунок 4149 5160 0838 0676 Рахунок НОМЕР_1

Та рахунки відкриті в інших банках, а саме:

Рахунок №26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Рахунок №26250342245801, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Картковий рахунок 5168 0011 9725 8200 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Рахунок 26254002415461, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»

Картковий рахунок №5211 5374 3929 0805 відкритій ПАТ КБ «ПриватБанк»

Також ОСОБА_4 використовувала рахунки відкриті в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на інших фізичних осіб:

ОСОБА_27 рахунки:

262002454097 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

НОМЕР_2 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

НОМЕР_3 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

Картковий рахунок 4149 5320 4163 0266 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль» Картковий рахунок 4149 5070 2030 1600 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль» 26250000003386 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

ОСОБА_28Г рахунок 262082732331 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

ОСОБА_29 рахунок 26000134576 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль».

ОСОБА_30 рахунок 26253000000100 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

ОСОБА_30 СКР НОМЕР_4 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

ОСОБА_31 рахунок 26253000000100 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль» ОСОБА_31 СКР 02585973 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

ОСОБА_31 СКР 028597200 відкритий АТ «ОСОБА_3 Аваль»

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1. Щодо рахунку 26253000000100 СКР НОМЕР_4, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_30

2. Щодо рахунку 26253000000100 СКР 02585973, СКР 028597200 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_31

3. Щодо рахунку 262082636974 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_5

4. Щодо рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_8 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9022.

5. Щодо рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_10 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5592.

6. Щодо рахунку НОМЕР_7 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_13 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 6142.

7. Щодо рахунку НОМЕР_8 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_14 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5252.

8. Щодо рахунку НОМЕР_9 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_15 та картки відкритої до нього 5578 81** **** 8383.

9. Щодо рахунку НОМЕР_10 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_16 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9335.

10. Щодо рахунку НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683.

11. Щодо рахунку НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683.

12. Щодо рахунку НОМЕР_12 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_18 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 2090.

13. Щодо рахунку НОМЕР_13 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_19 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7626.

14. Щодо рахунку НОМЕР_14 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на імя ОСОБА_20 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9017.

15. Щодо рахунку НОМЕР_15 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на імя ОСОБА_21 та картки відкритої до нього 5489 68** ****4219.

16. Щодо рахунку НОМЕР_16 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_22 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 0126.

17. Щодо рахунку НОМЕР_17 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_24 та кредитних карток відкритих до нього 5578 81** **** 8375, 5578 81** **** 0144.

18. Щодо рахунку НОМЕР_18 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_25 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7501.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація необхідна для подальшого розслідування, знаходиться в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, (код ЄДРПОУ 14305909), та, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про банківські рахунки, рух коштів на них, способу нарахування та зняття грошових коштів, в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2015 року до 31 жовтня 2016 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперовому та електронному носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 26253000000100 СКР НОМЕР_4, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_30, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку 26253000000100 СКР НОМЕР_4, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_30

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях» відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 26253000000100 СКР 02585973, СКР 028597200 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_31, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку 26253000000100 СКР 02585973, СКР 028597200, відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_30;

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок 262082636974 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_5, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 25 серпня 2016 року по 01 вересня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку 262082636974 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_5;

- на паперовому носії копії та довідки, також оригінали документів згідно яких було здійснено зняття, перерахування, переведення грошових коштів з рахунку №262082636974 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_5 з вказанням, хто з працівників АТ «ОСОБА_3 Аваль» поводив вказані операції, підтверджував (візував, погоджував) проведення вказаних операцій, вносив інформаціїо до електронної бази даних (системи, програми) АТ «ОСОБА_3 Аваль» та підтверджував (візитував) проведення вказаних операцій в електронній базі даних (системі, програмі) АТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме по операціям:

1) 25.07.2016 перераховано на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» комісія за поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 37 гривень 50 копійок

2) 27.07.2016 перераховано на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» комісія за поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 37 гривень 50 копійок

3) 28.07.2016 перераховано на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» комісія за поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 67 гривень 50 копійок

4) 01.08.2016 перераховано на користь АТ «ОСОБА_3 Аваль» комісія за поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 9 гривень 00 копійок

5) 25.07.2016 перераховано на користь ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 5 000 гривень 00 копійок

6) 27.07.2016 перераховано на користь ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 5 000 гривень 00 копійок

7) 28.07.2016 перераховано на користь ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 9 000 гривень 00 копійок

8) 01.08.2016 перераховано на користь ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві поповнення карткового рахунку 26257001650699 в сумі 1 200 гривень 00 копійок

9) 25.07.2016 проведена видача готівки з рахунку в сумі 9 000 гривень 00 копійок.

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_5 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_8 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9022, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_8 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9022;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_5 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_8 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9022.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 9022.

5. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_6 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_10 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5592, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_6 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_10 та кредитних карток відкритих до нього 5489 68****** 5592;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_6 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_10 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5592.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 5592.

6. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_7 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_13 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 6142, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_7 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_13 та кредитних карток відкритих до нього 5489 68** **** 6142;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_7 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_13 ». Степанівни та картки відкритої до нього 5489 68** **** 6142.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 6142.

7. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_8 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_14 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5252, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_8 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_14 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5252;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_8 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_14 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 5252.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 5252.

8. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_9 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_15 та картки відкритої до нього 5578 81** **** 8383, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_9 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_15 та картки відкритої до нього 5578 81** **** 8383;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_9 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_15 та картки відкритої до нього 5578 81** **** 8383.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5578 81** **** 8383.

9. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_10 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_16 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9335, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_10 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_16 та картки відкритої до нього 5489 68****** 9335;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_10 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_16 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9335.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 9335.

10. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та карток відкритих до нього 5489 68** **** 9683, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 9683.

11. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_11 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_17 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9683.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 9683.

12. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_12 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_18 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 2090, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_12 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_18 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 2090;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_12 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_18 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 2090.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 2090.

13. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_13 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_19 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7626, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_13 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_19 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7626;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_13 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_19 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7626.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 7626.

14. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_14 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_20 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9017, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_14 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_20 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9017;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_14 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_20 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 9017.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** ****9017.

15. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_15 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_21 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 4219, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_15 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_21 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 4219;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_15 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_21 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 4219.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 4219.

16. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_16 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_22 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 0126, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_16 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_22 та картки відкритої до нього 5489 68******0126;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_16 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_22 та картки відкритої до нього 5489 68****** 0126.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 0126.

17. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_17 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_24 та кредитних карток відкритих до нього 5578 81****** 8375, 5578 81** **** 0144, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_17 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_24 та кредитних карток відкритих до нього 5578 81** **** 8375, 5578 81** **** 0144;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_17 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на імя ОСОБА_24 та кредитних карток відкритих до нього 5578 81****** 8375, 5578 81******0144.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом карток 5578 81** **** 8375, 5578 81** **** 0144.

18. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_18 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_25 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7501, а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу зняття та нарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 години 00 хвилини 01 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_18 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_25 та картки відкритої до нього 5489 68******7501;

- на паперовому носії - інформацію про повний номер відкритої до (рахунку) НОМЕР_18 відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_25 та картки відкритої до нього 5489 68** **** 7501.

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів та оригінали документів про отримання клієнтом картки 5489 68** **** 7501.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.01.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: