Ухвала суду № 63383245, 13.12.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

справа №712/13974/16-к

провадження №1-кс/712/5940/16

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м.Черкаси 13 грудня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Орленко В.В., при секретарі Деркач А.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №12013250040005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12013250040005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3, з приводу незаконних дій директора ПП «Щедрий дім» ОСОБА_4

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в червні 2012 року до ПАТ «Акцент-Банк» - відділення що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик 190, звернулася ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів в кредит. В ході спілкування із ОСОБА_4 було погоджено суму кредиту в розмірі 215 тис. грн. З метою забезпечення виконання умов договору кредитування, який планувалося укласти з ОСОБА_4, як директором ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137) було вирішено, що остання передасть в заставу банку товар в обороті, який перебував у власності ПП «Щедрий дім», та виступить сама, як фізична особа, поручителем по договору, на що ОСОБА_4 надала свою згоду.

27.06.2012 року між ПАТ «Акцент-Банк» в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_5 та ПП «Щедрий дім» в особі директора ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №30 від 27.06.2012. відповідно до якого ПП «Щедрий дім» будо надано кредитну лінію з обовязковим погашення раз на 90 днів в розмір 215 тис. грн. терміном погашення до 26 червня 2013 року, та строком дії договору до повного його виконання сторонами.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №30 від 27.06.2012 було укладено договір застави товару в обороті №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року, відповідно до умов якого ПП «Щедрий дім» з метою виконання зобовязань за кредитним договором надає в заставу товар в обороті продукти харчування (199 найменувань) на загальну суму 711696 грн. 32 коп. Відповідно до зазначеного договору заставодавець ПП «Щедрий дім» в особі директора ОСОБА_4 була зобовязана вчиняти наступні дії:

17.2 забезпечити схоронність Предмету застави, знаходження його в повному обсязі згідно договору та стані відповідно до договору; запобігати пошкодженням предмету застави, його знищення, втрати, псуванню, або зменшенню вартості понад норми його звичайної амортизації; утримувати та експлуатувати його відповідно до цільового призначення, а також протипожежних, технічних і санітарних норм. Проводити у разі погіршення стану предмету застави його ремонт, а також усувати незначні пошкодження, здійснювати інші заходи для належного збереження предмету застави.

17.7 Не передавати предмет застави в оренду (майновим наймом), у лізинг, у спільну діяльність або у безоплатне користування, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом застави без письмової згоди заставодержателя.

Тобто, зважаючи на вищевикладене, директор ПП «Щедрий дім» ОСОБА_4 була попереджена належним чином про заборону відчуження майна без відповідного дозволу ПАТ «Акцент-Банк» та зобовязання його належного зберігання.

Перед укладенням зазначеного договору працівниками ПАТ «Акцент-Банк» здійснено виїзд за адресою: м. Черкаси, вул. Першотравнева 3а, для проведення перевірки заставного майна. Під час перевірки було встановлено, що все майно, яке передавалося в заставу, було в наявності. Претензії до якості та умов зберігання зазначеного майна продуктів харчування (199 найменувань), були відсутні.

Також 27.06.2012 року між ПАТ «Акцент-Банк» в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, було укладено договір поруки №30/ДП-1 від 27.06.2012, згідно якого ОСОБА_4 поручилася перед ПАТ «Акцент-Банк» за виконання зобовязань ПП «Щедрий дім» усім своїм майном.

Після підписання кредитного договору №30 від 27.06.2012, на позичковий рахунок 20623001000381 було зараховано грошові кошти в розмірі 215 тис. грн. Правом підпису, доступу до рахунку було наділено лише ОСОБА_6. Інші особи не мали доступу розпоряджатися грошовими коштами, які знаходилися на позичковому рахунку №20623001000381. ОСОБА_1 деякий час, а саме 02.07.2016 року, з позичкового рахунку на поточний рахунок підприємства № 26006060731061 відкритий в ПАТ «Акцент-Банк» було перераховано грошові кошти в розмірі 215000 грн. Після цього грошові кошти на позичковий рахунок 20623001000381 з метою погашення кредиту не перераховувалися, тобто не було проведено жодної платіжної операції для погашення кредиту.

На даний час директор ПП «Щедрий дім» заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ «Акцент-Банк»здійснювалася перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання забов`язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ «Акцент-Банк»було встановлено відсутність заставного майна.

Зазначнене підтверджується наданими показами свідком ОСОБА_7

Як було встановлено, відповідно до листа Черкаської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області вих. №7523/23-25-08-014 від 23.11.2016 року, ПП «Щедрий дім» має наступні відкриті банківські рахунки в наступних банківський установах:

ПАТ «Акцент-Банк» (код банку (МФО) 307770; ЄДРПОУ 14360080) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а саме: №26006060731061, №260430000926, 26056060289284;

ПАТ «Сбербанк» (код банку (МФО) 320627; ЄДРПОУ 25959784), відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а саме: №26005013004107, 26006023004107;

ПАТ «АКБ Банк» (код банку (МФО) 331100; ЄДРПОУ: 20046323) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а саме: №26005010118453;

АТ "УкрСиббанк" (код банку (МФО) 351005; ЄДРПОУ: 09807750) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а саме: 26000266814200;

ПАТ «КБ «Приватбанк» (код банку (МФО) 305299; ЄДРПОУ: 37806835) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а саме: №26001060790208, №26052060777708;

ПАТ «Банк Столиця» (код банку (МФО) 380623;ЄДРПОУ: 26520464) відкриті наступні банківські рахунки, які належать ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), а саме: №26002300107404;

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківських рахунків №26006060731061, №260430000926, 26056060289284, який належить ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137) № 26002514569, та відкриті в ПАТ «Акцент-Банк» (код банку (МФО) 307770; ЄДРПОУ 14360080), що в свою чергу має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації про володільця банківських рахунків №26006060731061, №260430000926, 26056060289284, який належить ПП «Щедрий дім» (ЄДРПОУ 36391137), та відкриті в ПАТ «Акцент-Банк» (код банку (МФО) 307770; ЄДРПОУ 14360080), а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських рахунків №26006060731061, №260430000926, 26056060289284, виписки про рух коштів по банківських рахунках №26006060731061, №260430000926, 26056060289284,з моменту відкриття по теперішній час, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012, 25.08.2012, 25.09.2012, 25.10.2012, 25.11.2012, 25.12.2012, 25.01.2013, 25.02.2013, 25.03.2013, 25.04.2013, 25.05.2013, 25.06.2013, 25.07.2013, 25.08.2013, 25.09.2013, 25.10.2013, 25.11.2013, 25.12.2013, 25.01.2014, 25.02.2014, 25.03.2014, 25.04.2014, 25.05.2014, 25.06.2014, 25.07.2014, 25.08.2014, 25.09.2014, 25.10.2014, 25.11.2014, 25.12.2014, 25.01.2015 25.02.2015, 25.03.2015, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час зєднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських рахунків №26006060731061, №260430000926, 26056060289284 з моменту відкриття по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя